证券代码：002529          证券简称：*ST海源         公告编号：2020-116

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2020年12月18日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年12月18日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月18日9:15—15:00。

　　3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

　　4、股权登记日：2020年12月15日

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议主持人：董事长甘胜泉先生

　　7、会议召开合法、合规性：

　　本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共11人，代表公司有表决权股份85,465,314股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的32.8713%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共4人，代表公司有表决权股份60,368,800股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的23.2188%。

　　公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共7人，代表公司有表决权股份25,096,514股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的9.6525%。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

　　（一）《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》

　　赞成股数为85,465,314股，占出席会议并有效投票的所有股东所代表股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东所代表股份总数的0%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况以下：

　　赞成股数为5,373,425股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0%。

　　会议审议并表决通过了《关于预计2021年度全资子公司与参股公司日常关联交易的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所朱奕律师、陈弘峰律师现场见证并出具《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，出席/列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建海源复合材料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（福州）事务所《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月十九日

　　证券代码：002529          证券简称：*ST海源         公告编号：2020-117

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商设立登记公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资30,000万元设立全资子公司扬州赛维能源科技有限公司，具体内容详见刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网-www.cninfo.com.cn 的《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-114）。

　　近日，上述全资子公司已完成了工商设立登记手续，并取得了高邮市行政审批局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

　　1、公司名称：扬州赛维能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91321084MA247FAA9D

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：高邮经济开发区洞庭湖路科技创业中心内

　　5、法定代表人：甘胜泉

　　6、注册资本：人民币30,000万元

　　7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月十九日

　　证券代码：002529          证券简称：*ST海源          公告编号：2020-118

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于转让全资子公司股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》，同意全资子公司福建海源华博装备科技有限公司（以下简称“海源华博”）100%股权转让给福建君合润达科技有限公司（以下简称“君合润达”），转让价款为人民币2.485亿元。具体内容详见公司于2020年12月17日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-111）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-112）、《关于转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2020-113）等相关内容。

　　近日，公司已收到君合润达支付的转让款壹亿元，且海源华博已办理完成上述事项工商变更登记手续，并取得闽侯县市场监督管理局换发的新《营业执照》。具体变更登记情况如下：

　　1、海源华博股东由福建海源复合材料科技股份有限公司变更为福建君合润达科技有限公司。

　　2、海源华博的法定代表人及董事由甘胜泉先生变更为杨场宝先生，监事由程健女士变更为池政煌先生。

　　备查文件

　　1、《福建海源华博装备科技有限公司营业执照》

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年十二月十九日