本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：

　　鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，期间未进行轮换，综合考虑公司经营与业务发展，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健进行了充分沟通，天健对此无异议。天健在执业过程中坚持独立审计的原则，切实履行了审计机构应尽职责，公司对天健在担任审计机构期间对公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间待定。

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　经董事会审计委员会提议，并经全体独立董事事前认可，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信从业人员总数4134人，其中合伙人112人，注册会计师1178人，注册会计师较上年增加74人。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3.业务信息

　　2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。上市公司2019年报审计165家（含H股），收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额174.78亿元。大信具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　二、项目成员情况

　　1.人员信息

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　　2.独立性和诚信情况

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计费用

　　董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

　　审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和投入专业技术程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率、投入的工作时间以及市场价格等因素定价。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

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　　（二）拟变更会计师所的具体原因

　　鉴于天健已连续多年为公司提供审计服务，期间未进行轮换，综合考虑公司经营与业务发展，公司拟聘任大信会计师事务所为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与天健进行了充分沟通，天健对此无异议。天健在执业过程中坚持独立审计的原则，切实履行了审计机构应尽职责，公司对天健在担任审计机构期间对公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

　　（三）公司不存在以下特殊事项

　　公司与前任会计师、后任会计师沟通过程中不存在异议，前后任会计师就公司以下事项进行了充分沟通，具体情况如下：

　　1、 未发现公司管理层存在正直与诚信方面的问题；

　　2、 与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在重大意见分歧；

　　3、 未向公司治理层通报过管理层舞弊、违反法规行为以及值得关注的内部控制重大缺陷。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第二届董事会审计委员会对大信会计师事务所进行了审查，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、现金流量，同意聘任大信会计师事务所为公司2020年年财务审计机构及内控审计机构并将此事项提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事对聘任大信会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请的财务审计机构及内控审计机构符合相关法律法规和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘任大信会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构。

　　（三）公司于2020年12月18日召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》，同意聘任大信会计师事务所为公司2020年财务审计机构及内控审计机构。本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间待定，董事会提请股东大会授权管理层根据2020年公司审计工作量和市场价格情况等与大信协商确定具体报酬。

　　特此公告。

　　广州方邦电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月19日