证券代码：603619        股票简称：中曼石油             公告编号：2020-111

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的通知于2020年12月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月18日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场与通讯结合方式召开。

　　本次会议应参加的董事8名，实际参加会议的董事8名(以通讯方式参加的董事3名)，会议由董事长李春第先生主持。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　公司于 2020 年 8 月 26 日召开了 2019 年年度股东大会，换届选举产生了公司第三届董事会、监事会。由于当时公司第三届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司生产经营的正常运行，经第三届董事会第一次会议审议，同意延长公司第二届高级管理人员的任职期限，具体内容详见公司于2020年8月27日披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2020-063）。目前，公司第三届高级管理人员提名工作已经完成，公司召开了第三届董事会第六次会议审议了高级管理人员换届选聘事项。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任张云先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任叶吉峰先生为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），胡德祥先生、李世光先生、姚桂成先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经与会董事审议，同意聘任石明鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会秘书的联系方式如下：

　　电话：021-61048060

　　传真：021-61048070

　　电子邮箱：ssbgs@zpec.com

　　通讯地址：上海市浦东新区临港新城江山路3998号

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立董事意见》。

　　上述高级管理人员的简历附后

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　高级管理人员简历

　　张云先生，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任苏丹大尼罗河石油公司钻井监督，壳牌中国钻井总监、壳牌文莱石油公司钻井总监、赫世(中国)石油天然气有限公司钻完井经理、北京中海沃邦能源投资有限公司副总裁，公司副总经理、现任公司董事兼总经理。

　　叶吉峰先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。叶吉峰曾任中石化国勘俄罗斯UDM项目首席谈判代表兼合资公司副总经理、中国石化国际石油勘探开发公司发展计划部总经理、中国石化瑞士Addax公司财务总监兼Addax项目部副总经理、远铎投资（上海）有限公司总经理，现任公司副总经理兼财务总监（财务负责人）。

　　胡德祥先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大庆石油学院，获得矿机专业学士学位，曾任中石油辽河油田钻井一公司经理助理、副经理，中石油辽河石油勘探局装备工程公司总经理，中石油辽河油田公司总经理助理兼辽河石油装备制造总公司总经理，中石油渤海石油装备制造有限公司副总经理兼渤海装备辽河重工有限公司总经理，上海浩铂海洋工程有限公司总经理，现任中曼石油装备集团有限公司总经理、公司副总经理。

　　李世光先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任中原油田销售公司豫东分公司科员等职务，现任湖北同相天然气有限公司董事，公司董事兼副总经理。

　　姚桂成先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任上海爱建信托投资有限公司信托经理，上海联合产权交易所股权托管中心业务经理，上海正地投资管理有限公司投资发展部副总经理，联迪恒星电子科技（上海）有限公司法务经理，公司监事会主席，现任公司副总经理。

　　石明鑫先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油             公告编号：2020-112

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议的通知于2020年12月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月17日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场会议方式召开。

　　本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，与会监事一致推举杨红敏女士主持会议,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举杨红敏女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

　　2020年12月19日

　　简历

　　杨红敏女士，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。杨红敏曾任中原石油勘探局广播电视中心社教部副主任等职务，现任公司监事会主席、总裁助理、综合办公室经理。