证券代码:002967    证券简称：广电计量    公告编号：2020-092

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议：2020年12月18日16:00；

　　2、网络投票：

　　（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2020年12月18日9:15-15:00。

　　（二）会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅。

　　（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（四）会议召集人：公司董事会。

　　（五）会议主持人：公司董事长黄跃珍。

　　（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共29名，代表股份357,436,762股，占公司有表决权股份总数的67.5592%；其中：

　　通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共11名，代表股份354,135,375股，占公司有表决权股份总数的66.9352%；

　　通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共18名，代表股份3,301,387股，占公司有表决权股份总数的0.6240%。

　　（八）公司董事、监事及高级管理人员列席会议（包括视频通讯参会），北京德和衡（广州）律师事务所律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　本议案表决采用累积投票制，选举黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇为公司第四届董事会非独立董事。

　　表决结果：

　　■

　　（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。本议案表决采用累积投票制，选举梁彤缨、李卫宁、周新为公司第四届董事会独立董事。

　　表决结果：

　　■

　　（三）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　本议案表决采用累积投票制，选举白子午、杨永明为公司第四届监事会非职工代表监事。

　　表决结果：

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京德和衡（广州）律师事务所律师湛小宁、王福坤现场见证，并出具法律意见书。

　　北京德和衡（广州）律师事务所律师认为：广电计量本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和广电计量《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京德和衡（广州）律师事务所关于广州广电计量检测股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2020年12月19日

　　证券代码:002967    证券简称：广电计量    公告编号：2020-093

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年12月18日16:30时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免董事会会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式召开。会议由黄跃珍先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（董事周新以通讯方式出席），监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　同意选举黄跃珍先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄跃珍先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　同意公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

　　1、战略委员会

　　主任委员：黄跃珍，委员：李瑜、黄敦鹏、曾昕、李卫宁；

　　2、审计委员会

　　主任委员：梁彤缨，委员：曾昕、周新；

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：李卫宁，委员：黄跃珍、梁彤缨；

　　4、提名委员会

　　主任委员：周新，委员：黄敦鹏、李卫宁

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任黄敦鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。黄敦鹏先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任曾昕先生、赵倩女士、明志茂先生、陈旗先生、黄沃文先生、李世华女士、欧楚勤先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。公司副总经理简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　同意聘任赵倩女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。赵倩女士简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意聘任欧楚勤先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。欧楚勤先生简历详见附件。

　　办公电话：020-38696988

　　传真：020-38695185

　　电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

　　（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任苏振良先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。苏振良先生简历详见附件。

　　办公电话：020-38696988

　　传真：020-38695185

　　电子邮箱：grgtestzqb@grgtest.com

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　同意聘任芦苏建先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。芦苏建先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

　　同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币7,943万元、期限5年的并购贷款授信额度，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币15,000万元、期限为1年的综合授信额度。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　董   事会

　　2020年12月19日

　　附件：简历

　　1、黄跃珍先生，中国国籍，出生于1973年9月，研究生学历，电子信息技术工程师。主要工作经历：曾任广东省现代信息服务行业协会秘书长，广州无线电集团有限公司总经理助理兼技术管理部部长、副总经理；2017年9月至今，任广州无线电集团有限公司总经理；2017年10月至今，任广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长；2017年12月至今，任广州广电运通金融电子股份有限公司董事长；2016年12月至今，任公司董事长。

　　黄跃珍未持有公司股份。黄跃珍系广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理以及广州广电运通金融电子股份有限公司董事长，因广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人，黄跃珍与杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、黄敦鹏先生，中国国籍，出生于1967年10月，研究生学历。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司企业发展策划部部长助理、副部长，广州广电计量测试技术有限公司董事、总经理；2011年11月至今，任公司董事、总经理；2019年7月至今，任公司党委书记。

　　黄敦鹏持有公司股份34,560,000股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、曾昕、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、曾昕、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3、曾昕先生，中国国籍，出生于1968年10月，本科学历。主要工作经历：曾任广州广电计量测试技术有限公司总经理、副总经理；2011年11月至今，任公司副总经理；2016年4月至今，任公司董事。

　　曾昕持有公司股份28,742,400股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、陈旗系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、陈旗、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　4、赵倩女士，中国国籍，出生于1975年8月，本科学历，高级会计师、注册会计师。主要工作经历：曾任广州杰赛科技股份有限公司财务部副总经理，广州广电计量测试技术有限公司财务中心总监、财务负责人，公司财务中心总监；2011年11月至今任公司财务负责人；2012年1月至今，任公司副总经理。

　　赵倩未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　5、明志茂先生，中国国籍，出生于1977年5月，博士研究生学历，高级工程师。主要工作经历：曾任中国卫星海上测控中心工程师、高级工程师，公司技术专家；2017年8月至今，任公司副总经理。

　　明志茂未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　6、陈旗先生，中国国籍，出生于1968年10月，本科学历，工程师。主要工作经历：曾任美国易科检验认证集团中国区总经理兼技术总监，北京英科信技术服务有限公司总经理，广州广电计量测试技术有限公司副总经理，公司总工程师；2017年8月至今，任公司副总经理。

　　陈旗持有公司股份13,977,607股，与广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕系一致行动人，与黄跃珍、杨海洲、李瑜、黄敦鹏、曾昕、钟勇构成一致行动关系，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　7、黄沃文先生，中国国籍，出生于1974年1月，本科学历。主要工作经历：曾任广州广电计量测试技术有限公司长热力室主任，公司计量中心总监；2012年1月至今，任公司副总经理。

　　黄沃文持有公司股份2,880,000股，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　8、李世华女士，中国国籍，出生于1976年7月，大专学历。主要工作经历：曾任公司长沙业务部经理、华中区业务总监；2015年1月至今，任公司副总经理。

　　李世华未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　9、欧楚勤先生，中国国籍，出生于1977年12月，本科学历，经济师。主要工作经历：曾任公司战略发展中心（部）经理、总监；2011年11月至今，任公司董事会秘书；2016年3月至今，任公司副总经理。

　　欧楚勤已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　10、苏振良先生，中国国籍，出生于1986年7月，本科学历，经济师。主要工作经历：曾任职广州市广百股份有限公司证券部，曾任公司证券部副总监；2015年7月至今，任公司证券事务代表；2020年1月至今，任公司证券部总监。

　　苏振良已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　11、芦苏建先生，中国国籍，出生于1979年11月，本科学历，经济师。主要工作经历：曾任福田雷沃国际重工股份有限公司工程机械事业部财务主管员，公司财务部主管、经理，公司财务中心副总监；2020年1月至今，任公司纪检审计部总监。

　　芦苏建未持有公司股份，与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。

　　上述人员均不存在下列情形之一：

　　1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码:002967     证券简称：广电计量    公告编号：2020-094

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年12月18日17:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。本次会议是在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，经全体监事同意豁免监事会会议通知时间要求，以现场方式召开。会议由白子午先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　同意选举白子午先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议决议之日起至第四届监事会届满之日止。白子午先生简历详见附件。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州广电计量检测股份有限公司

　　监   事会

　　2020年12月19日

　　附件：白子午先生简历

　　白子午先生，中国国籍，出生于1975年10月，研究生学历，会计师。主要工作经历：曾任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事长；2018年1月至今，任广州无线电集团有限公司副总经理；2020年8月至今，任广州广电融资租赁有限公司董事长；2011年11月至今，任公司监事会主席。

　　白子午未持有公司股份。白子午系广州无线电集团有限公司副总经理；广州无线电集团有限公司、广州广电运通金融电子股份有限公司、黄敦鹏、曾昕、陈旗系一致行动人；白子午与公司现任或拟聘的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　白子午先生不存在下列情形之一：

　　1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

　　4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

　　7、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。