证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2020-050

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司第三届董事会第八次会议

　　决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年12月18日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月16日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于成立宁国分公司的议案》

　　安徽省宁国市东邻浙江，西靠黄山，距沪、宁、杭三城市170~300千米，是安徽省融入长三角一体化的桥头堡，为进一步稳固我公司在宁国市的既有市场，公司拟在安徽省宁国市成立分支机构，暂定名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司宁国分公司（简称“宁国分公司”，以工商注册名称为准）。设立宁国分公司，既有利于公司在宁国市的区域市场巩固，还能够为公司业务进一步辐射江浙沪提供有利支点。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2020-051

　　安徽省交通规划设计研究总院股份

　　有限公司关于分支机构完成工商注册登记的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议审议情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2020年12月18日审议通过《关于成立宁国分公司的议案》，同意成立安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司宁国分公司（暂定名称，以工商注册名称为准），具体内容详见《安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-050）。

　　二、完成工商注册登记情况

　　目前，公司已根据董事会决议完成了工商注册登记手续，并取得了宁国市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体工商登记信息如下：

　　统一社会信用代码：91341881MA2WJ6L89C

　　名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司宁国分公司

　　类型：其他股份有限公司分公司（上市）

　　营业场所：安徽省宣城市宁国市经济技术开发区河沥园区东城大道与振宁路交叉口（市民之家六楼）

　　负责人：包永鹏

　　成立日期：2020年12月18日

　　营业期限：/长期

　　经营范围：为总公司联系业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2020年12月19日