证券代码:002451          证券简称:摩恩电气      公告编号:2020-066

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月18日下午16:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2020年12月16日以电话结合邮件方式通知全体董事。会议由董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于对外投资的议案》

　　表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

　　为了扩大业务规模，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟以自有资金与公司全资子公司摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）共同出资10,000万元设立江苏摩恩电磁线股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）。其中，公司使用自有资金出资人民币9,500万元，占标的公司注册资本的95%；摩恩电缆以自有资金出资人民币500万元，占标的公司注册资本的5%。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-067）。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十九日

　　证券代码：002451      证券简称：摩恩电气       公告编号：2020-067

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为了扩大业务规模，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）拟与全资子公司摩恩电缆股份有限公司(以下简称“摩恩电缆”)共同出资10,000万元设立江苏摩恩电磁线股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。其中，摩恩电气使用自有资金出资人民币9,500万元，占标的公司注册资本的95%；摩恩电缆以自有资金出资人民币500万元，占标的公司注册资本的5%。

　　2、审批程序

　　本项对外投资经公司第五届董事会第五次会议审议全票通过，此投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准或政府有关部门批准。

　　二、合作方介绍

　　1、公司名称：摩恩电缆股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91321000MA20PBE06F

　　3、公司住所：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

　　4、法定代表人：朱志兰

　　5、注册资本：50,000万元人民币

　　6、公司类型：股份有限公司(非上市)

　　7、经营范围：电线电缆及附件的开发、制造及销售，电线电缆的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，电线电缆行业的投资，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、成立日期：2019年12月25日

　　关系说明：摩恩电缆是公司的全资子公司，公司持有其98%的股份，江苏摩恩电工有限公司原持有其2%的股份。2020年10月，江苏摩恩电工有限公司已将其持有摩恩电缆2%的股份转让给公司的全资子公司上海摩安投资有限公司。

　　摩恩电缆不属于失信被执行人。

　　三、标的公司的基本情况

　　1、股东出资方式及出资额

　　■

　　2、标的公司基本情况

　　（1）名称：江苏摩恩电磁线股份有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）

　　（2）类型：股份有限公司(非上市)

　　（3）注册资本：人民币10,000万元

　　（4）出资方式：自有资金出资

　　（5）注册地址：扬州市宝应县经济开发区东阳北路18号

　　（6）经营范围：电磁线、电缆、电子元器件制造、销售；贵金属加工（不含冶炼）、销售；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为准。

　　（7）投资规模及持股比例：摩恩电气出资9,500万元人民币，占比95%；摩恩电缆出资500万元人民币，占比5%。

　　3 、市场前景和可行性分析

　　电磁线是一种具有绝缘层的导电金属电线，用以绕制电工产品的线圈或绕组，是电力设备、工业电机、家用电器、汽车电机、电动工具、仪器仪表等产品的重要构件，被誉为电机、电器工业产品的“心脏”。

　　近二十年，国内电磁线在产量、品种、质量等方面都有了很大的发展，强劲增势令世界瞩目，我国在产量上已成为世界上第一生产大国。虽然电磁线行业在家电等传统应用领域产能已经饱和，但随着新能源等新兴产业应用领域的发展，仍将推动电磁线行业保持有一定的增长。

　　2016年3月，中国电器工业协会电线电缆分会发布《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见（绕组线专业领域）》指出：随着环境保护、低碳减排、大力发展高端设备制造业和新能源产业以及城镇化的持续深入发展，“十三五”期间电磁线行业将持续增长，预计到2020年，我国电磁线总体需求量约为170-180万吨，较“十二五”末增长6.30%-12.50%。

　　2015年，国务院推出《中国制造2025》，鼓励先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备等领域，以此促进我国制造业转型升级。

　　根据“十三五”期间的宏观经济政策和“中国制造2025”的总体方案，我国将大力推动发展高新技术和新兴产业，创建创新型国家是中国今后相当长一个时期经济发展的国家战略方针。目前已经出现了新兴产业群的雏形，在低碳经济时代，围绕节能减排，环境保护为目标的新能源、新材料、电动汽车、节能设备、信息网络等一批新兴产业群不断涌现。这些新兴产业直接与电磁线行业发展密切相关。新能源中直接与电磁线有关的风电和太阳能转换装置；电动汽车产业链中除新能源电池外的驱动电机、电动控制系统、空调电机、充电系统等又形成一个新的较大的产业群；节能设备中如变频电机、高效电机、热泵热水器等；信息网络中如物联网、智能电网、新一代互联网、智能控制系统等。这些新兴产业的形成和发展，为电磁线提供了新的应用领域，开辟了新的需求市场。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　公司此次通过自有资金和全资子公司共同设立标的公司进入电磁线市场目的是为了充分发挥公司资源优势，在抓好电线电缆的基础上，积极发掘新的增长机会，进一步提升公司综合竞争能力，促进公司可持续发展。

　　2、存在的风险

　　（1）电磁线行业的周期性

　　电磁线行业的发展与国民经济的发展密切相关，受经济波动的影响明显。国家宏观经济运行所呈现出的波动会使公司产品的市场需求具有明显的顺周期性。电磁线行业的起伏与下游制造业息息相关，而下游制造业易受宏观经济环境变化的影响，从而使公司生产经营面临经济波动的周期性影响。

　　（2）原材料价格影响

　　近年来，铜价出现了大幅波动，虽然行业普遍采用产品售价与铜价挂钩的定价原则，能够在较大程度上对冲铜价波动对企业经营的影响，但若铜价的大幅波动仍然给企业生产经营带来不利影响。

　　（3）电磁线生产工艺要求严格

　　电磁线下游生产线大多采用大规模的自动化机械绕线，要求所用电磁线产品具备较好的稳定性，对电磁线的生产工艺和质量控制有一定要求。

　　综上，新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。

　　3、本次投资对公司的影响

　　设立新公司将进一步拓展公司的发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。本次设立的标的公司是公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围，将会对公司未来财务及经营状况产生影响。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十九日

　　证券代码：002451   证券简称：摩恩电气      公告编号：2020-065

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间：2020年12月18日（星期五）下午14：30。

　　网络投票时间采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2020年12月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年12月18日上午9:15至下午15：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市浦东新区江山路2829号公司二楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、现场会议主持人：董事长朱志兰女士。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计9名，代表股份总数为213,980,159股，占公司有表决权总股份的48.7204%。其中：出席现场会议股东及股东授权代表共计5名，代表股份总数为213,965,659股，占公司有表决权总股份的48.7171%；通过网络投票股东4名，代表股份总数为14,500股，占公司有表决权总股份的0.0033%。

　　2、中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）出席的总体情况：

　　出席现场会议的中小股东及股东授权代表和通过网络投票的中小股东5人，代表股份总数为22,500股，占公司有表决权总股份的0.0051%，其中参加现场会议的中小股东及股东授权代表1人，代表股份总数为8,000股，占公司有表决权总股份的0.0018%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份 14,500 股，占公司有表决权总股份的0.0033%。

　　3、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的律师事务所见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于将2020年度向摩恩控股集团有限公司借款额度调整为人民币3亿元暨关联交易的议案》

　　表决情况：同意34,189,859股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9816%；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0184%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意16,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.0000%；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：关联股东问泽鸿先生持有167,896,000股，因是摩恩控股集团有限公司实际控制人而回避本议案表决；关联股东问泽鑫先生持有11,820,000股，因是问泽鸿先生的哥哥而回避本议案表决；关联股东朱志兰女士持有68,000股，因是问泽鸿配偶的妹妹而回避本议案表决。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意213,973,859股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9971%；反对6,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0029%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况如下：同意16,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的72.0000%；反对6,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经上海嘉坦律师事务所卢超军、柴宇君律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会出席和召集会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、上海摩恩电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

　　2、上海嘉坦律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海摩恩电气股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十九日