证券代码：603882          证券简称：金域医学            公告编号：2020-104

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2020年12月18日以通讯方式召开，会议以通讯及口头方式向全体董事进行了通知，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司2020年度非公开发行A股股票方案已经公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过对非公开发行A股股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金金额等进行第一次调整。为进一步明确本次非公开发行的发行数量，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对非公开发行A股股票方案中的发行数量进行调整。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文回避表决。

　　本次调整后的发行方案具体内容如下：

　　（1）发行股份的种类和面值

　　本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（2）发行方式及发行时间

　　本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（3）发行对象和认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东暨实际控制人梁耀铭先生，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（4）发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的发行价格为48.02元/股。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的85%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利： P1=P0-D

　　送红股或转增股本： P1=P0/(1+N)

　　增发新股或配股： P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　上述三项同时进行： P1=(P0-D+A×k)/(1+N+k)

　　公司于2020年6月5日召开2019年度股东大会审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》，并于2020年6月23日披露《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本457,884,577股为基数，每股派发现金红利0.136元（含税），共计派发现金红利62,272,302.47元。本次非公开发行股票的发行价格由48.23元/股调整为48.09元/股。

　　公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了2019年股票期权激励计划，并于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了第一次行权方案。本次股权激励行权后，公司股本相应增加1,603,000股，行权后公司发行的总股本变为459,487,577股，公司已于2020年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。本次股权激励行权后，本次非公开发行股票的发行价格由48.09元/股调整为48.02元/股。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（5）发行数量及募集资金总额

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过15,000万元，发行股票数量为312.3698万股，未超过本次发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价。

　　若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

　　本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下：

　　■

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（6）限售期

　　发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月之内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（7）上市地点

　　本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（8）本次发行前滚存未分配利润的安排

　　在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（9）募集资金用途

　　本次非公开发行拟募集资金总额不超过15,000万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，本次非公开发行股票募集资金到位之前，为降低债务成本，公司可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　（10）决议的有效期

　　本次发行决议的有效期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，此议案无需提交股东大会审议批准。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　因公司董事会对本次非公开发行A股股票方案涉及的发行数量等相关内容进行第二次调整，现根据调整内容修订并更新编制了《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2020-106）。

　　由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文回避表决。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，此议案无需提交股东大会审议批准。

　　（三） 审议通过《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》

　　鉴于公司非公开发行A股股票方案调整，根据《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，同意公司与本次非公开发行股票的发行对象梁耀铭先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，本次非公开发行的发行对象梁耀铭先生为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-107）。

　　由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文回避表决。

　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

　　独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，此议案无需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学            公告编号：2020-105

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　第二届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2020年12月18日以通讯方式召开。会议以通讯及口头方式向全体监事进行了通知，全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主席陈永坚先生主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一） 审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　公司2020年度非公开发行A股股票方案已经公司第二届监事会第十一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过对非公开发行A股股票方案中的发行对象、发行数量、募集资金金额等进行第一次调整。为进一步明确本次非公开发行的发行数量，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公司拟对非公开发行A股股票方案中的发行数量等进行调整。本次调整后的发行方案具体内容如下：

　　（1）发行股份的种类和面值

　　本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（2）发行方式及发行时间

　　本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后由公司在规定的有效期内择机发行。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（3）发行对象和认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东暨实际控制人梁耀铭先生，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（4）发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的发行价格为48.02元/股。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的85%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。调整公式如下：

　　派发现金股利： P1=P0-D

　　送红股或转增股本： P1=P0/(1+N)

　　增发新股或配股： P1=(P0+A×k)/(1+k)

　　上述三项同时进行： P1=(P0-D+A×k)/(1+N+k)

　　公司于2020年6月5日召开2019年度股东大会审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》，并于2020年6月23日披露《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本457,884,577股为基数，每股派发现金红利0.136元（含税），共计派发现金红利62,272,302.47元。本次非公开发行股票的发行价格由 48.23 元/股调整为48.09元/股。

　　公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了2019年股票期权激励计划，并于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了第一次行权方案。本次股权激励行权后，公司股本相应增加1,603,000股，行权后公司发行的总股本变为459,487,577股，公司已于2020年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份数量变动的登记备案手续。本次股权激励行权后，本次非公开发行股票的发行价格由48.09元/股调整为48.02元/股。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（5）发行数量及募集资金总额

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过15,000万元，发行股票数量为312.3698万股，未超过本次发行前上市公司总股本的30%。具体发行数量的计算公式为：发行股份数量=本次募集资金总额÷发行价。

　　若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。

　　本次非公开发行的认购对象拟认购金额及股份数量如下：

　　■

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（6）限售期

　　发行对象认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起36个月之内不得转让。本次发行结束后，上述发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（7）上市地点

　　本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（8）本次发行前滚存未分配利润的安排

　　在本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（9）募集资金用途

　　本次非公开发行拟募集资金总额不超过15,000万元，扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，本次非公开发行股票募集资金到位之前，为降低债务成本，公司可能根据自筹资金的情况对部分银行贷款先行偿还，并在募集资金到位之后予以置换。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（10）决议的有效期

　　本次发行决议的有效期为公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　因公司董事会对本次非公开发行A股股票方案涉及的发行数量等相关内容进行第二次调整，现根据调整内容修订并更新编制了《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（公告编号：2020-106）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》

　　鉴于公司非公开发行A股股票方案调整，根据《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，同意公司与本次非公开发行股票的发行对象梁耀铭先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，本次非公开发行的发行对象梁耀铭先生为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-107）。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司监事会

　　2020年12月19日

　　股票代码：603882    股票简称：金域医学    公告编号：2020-107

　　广州金域医学检验集团股份有限公司关于与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月18日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金域医学”）召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》，具体情况如下：

　　一、补充协议（二）签署暨关联交易的基本情况

　　根据《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、公司实际控制人梁耀铭先生拟认购公司本次非公开发行的股票，并于2020年4月15日分别与公司签署《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

　　鉴于资本市场环境发生变化，公司经审慎考虑，对公司2020年度非公开发行A股股票方案进行进一步修订调整。本次发行特定对象调整为梁耀铭先生，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）不再参与本次非公开发行。就前述调整事项，公司与梁耀铭先生于2020年11月18日签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”，与《认购协议》合称“原协议”），对本次非公开发行认购金额及认购数量等予以进一步明确。

　　为进一步明确本次非公开发行的认购数量，公司与梁耀铭先生于2020年12月18日签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），鉴于梁耀铭先生为公司实际控制人，因此上述发行对象因发行方案调整与公司签订《补充协议（二）》构成与公司的关联交易。

　　二、关联方基本情况

　　梁耀铭先生，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，住所为广东省广州市越秀区。现任公司董事长，系公司实际控制人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元。

　　四、关联交易定价及原则

　　本次非公开发行股票的发行价格为48.02元/股。

　　本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日。发行价格系定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的85%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行底价将进行相应调整。

　　公司于2020年6月5日召开2019年度股东大会审议通过了《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年度利润分配预案》，并于2020年6月23日披露《广州金域医学检验集团股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》，以方案实施前的公司总股本457,884,577股为基数，每股派发现金红利0.136元（含税），共计派发现金红利62,272,302.47元。本次非公开发行股票的发行价格由 48.23元/股调整为48.09元/股。

　　公司于2019年3月15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了2019年股票期权激励计划，并于2020年6月5日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了第一次行权方案。本次股权激励行权后，公司股本相应增加1,603,000股，行权后公司发行的总股本变为459,487,577股。本次股权激励行权后，本次非公开发行股票的发行价格由48.09元/股调整为48.02元/股。

　　五、补充协议（二）的主要内容

　　（一）签订主体和签订时间

　　2020年12月18日，公司与梁耀铭先生签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。

　　（二）协议主要条款

　　1、双方同意，《认购协议》第1.1.2条修改为：本次非公开发行的股份发行数量为按照本协议第1.5条确定的募集资金总额除以股份发行价格确定，即312.3698万股（拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的30%），最终发行数量如需在前述上限数量基础上调整，将在中国证监会核准发行数量的范围内，由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士、保荐机构（主承销商）与认购方根据具体情况进行协商，如各方在发行人或发行人授权代表发出协商通知之日起五日内未能达成一致的，认购方最终认购股份数量按照中国证监会最终核准的最高股份发行数量为准。

　　在定价基准日至发行日期间，若发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息行为，本次非公开发行的股份发行数量将按照中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。

　　2、双方同意，《认购协议》第1.2.2条修改为：双方一致同意，按乙方本次认购发行人新发行股份的价款人民币15,000万元（下称“认购价款”，最终以本协议第1.2.2条约定为准）以及原协议约定的发行价格48.02元/股计算，乙方本次拟认购发行人新发行股份数量（下称“认购数量”）和金额情况如下：

　　■

　　双方一致确认，认购数量为认购价款除以本协议第1.1.1条约定的发行价格并向下取整至个位数。

　　如本次非公开发行的股份总数或募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行人应与认购方就最终实际认购的金额进行协商，如认购方在发行人发出协商通知之日起五日内未能达成一致的，认购方最终认购金额按照中国证监会最终核准的最高募集资金总额为准。

　　3、《补充协议（二）》自双方签署之日起成立，与原协议同时生效。若原协议因任何原因终止，《补充协议（二）》同时终止。《补充协议（二）》生效后双方以《补充协议（二）》修改内容为准，原协议中未修订条款对双方仍具有约束力。

　　六、关联交易目的及对公司影响

　　本次关联交易的实施有利于公司发展，同时本次非公开发行股票符合公司战略发展目标，有利于进一步优化公司资产结构，改善公司流动资金状况，为公司健康快速发展提供资金保障。有利于强化公司核心竞争力，能够为全体股东创造更多的价值。梁耀铭认购公司本次非公开发行股票，体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展战略的支持，以及对公司发展前景的信心，有助于公司顺利实现战略发展目标。

　　本次非公开发行股票完成后，不会导致公司股本结构发生重大变化，公司控股股东及实际控制人未发生变化，高级管理人员结构也不会发生变化；本次非公开发行股票是优化公司资本结构，降低资产负债率、防范财务风险、提升公司业绩的重要举措，且不涉及资产收购事项；公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，也不存在公司为控股股东及其关联人提供担保的情形。

　　七、独立董事的事前认可和独立意见

　　（一）董事会、监事会审议情况

　　2020年12月18日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）〉暨关联交易的议案》等相关议案，同意公司与梁耀铭先生签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事为公司非公开发行股票所涉及关联交易事项发表了事前认可意见，认为：公司与认购对象梁耀铭先生签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》构成关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效，关联交易定价机制公允，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　公司独立董事为公司非公开发行股票所涉及关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与认购对象梁耀铭先生签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》构成关联交易，符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效，关联交易定价机制公允，有利于保证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学            公告编号：2020-108

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2020年度非公开发行A股股票预案

　　二次修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票方案已经公司第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会、第二届董事会第十九次会议审议通过。

　　《上市公司非公开发行股票实施细则》第十二条第（二）项的规定，董事会决议确定具体发行对象的，董事会决议应当确定具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者数量区间、限售期；发行对象与公司签订的附条件生效的股份认购合同应当经董事会批准。

　　根据该规定的要求，公司于2020年12月18日召开第二届董事会第二十次会议，并与梁耀铭于2020年12月18日签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）》，进一步明确了本次发行对象的认购数量。

　　结合上述情况，公司修订并披露《广州金域医学检验集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，请见公司同日披露的相关文件。具体修订情况说明如下：

　　■

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年12月19日

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学            公告编号：2020-109

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于2020年度非公开发行A股股票

　　告知函有关问题回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好广州金域医学检验集团非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

　　公司会同相关中介机构对《告知函》中提及的相关问题进行了认真核查与落实，具体回复内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州金域医学检验集团股份有限公司与中信证券股份有限公司〈关于请做好广州金域医学检验集团非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉之回复报告》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2020年12月19日