本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议于2020年12月16日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年12月14日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事9人，实参加9人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、关于2021年度业务外委计划的议案

　　公司及全资子公司2021年度计划业务外委项目37个，预计金额9,948万元。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司实施“边家沟采区露天转地下开采项目”的议案

　　公司全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称“保国公司”）边家沟采区年产70万吨矿石项目系2011年经辽宁省发改委核准（辽发改工业〔2011〕52号），开采方式为露天和地下开采，采矿许可证有效期至2025年7月，设计可利用资源量1200万吨。露天开采自2011年开始实施，于2018年9月结束，期间采出矿石695万吨。按照项目核准及设计要求，标高150m以下实施地下开采，资源储量约660万吨，其中磁性矿不低于230万吨，其余部分为混合矿。

　　现根据市场情况并匹配保国公司铁蛋山采区-190m以上两个中段开采时间，提高自采矿石供应能力，有效解决选矿能力大，采矿能力小的问题，实现选矿系统2021-2025年满负荷生产，保国公司拟对边家沟采区实施露天转地下开采。主要针对230万吨磁性矿石，新建斜道坡、管缆井、平峒、风井等。设计年生产矿石60万吨。

　　项目采用工程建设及采矿总承包方式，计划投资1.09亿元，其中项目设计费120万元、土地出让费约200万元、监理费约80万元等共计400万元费用由保国公司直接出资，其余1.05亿元由承包方出资，在项目投产后承包方以其采出的经磁滑轮抛尾后的净矿石与保国公司进行结算，回收投资并获取收益。项目建设工期1.5——2年。

　　矿石结算价格采用不高于保国公司铁蛋山采区近10年矿石平均制造成本、平均选比和铁精矿平均品位调整后确定，具体由双方在协议中约定。

　　在采矿证有效期内，承包方承担磁性矿石储量不足230万吨及未能全部采出的投资风险。

　　项目完成后，可采出磁性矿不低于230万吨，预计净现值4,021万元。项目投资回收期为3.22年。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年12月17日