证券简称：中嘉博创          证券代码：000889             公告编号：2020—111

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2020年第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2020年12月10日以本人签收以及邮件方式发出。2020年12月16日，公司第八届董事会2020年第十次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件已送达公司监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》；

　　因宏观经济形势及投资环境变化，结合公司实际发展情况和资金情况，经与参与设立河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）(以下简称“股权投资基金”)的各合作方协商后，公司决定终止对股权投资基金的投资，并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙。详见于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》(    公告编号：2020—112)。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　因公司吴鹰董事长兼任股权投资基金执行事务合伙人上海稳实投资管理中心(普通合伙)（以下简称“稳实投资”）的执行事务合伙人，柳攀董事为稳实投资控制的中泽嘉盟投资基金合伙人，是本次会议审议事项的关联董事，会议表决时吴鹰董事、柳攀董事回避表决，也没有受托代理其他董事表决。

　　审议结果：非关联董事7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司终止融资租赁业务并变更子公司名称及经营范围的议案》。考虑到由公司通过全资子公司间接持有100%股权的新丝路融资租赁（深圳）有限公司（简称“新丝路租赁”）、华赢融资租赁（深圳）有限公司（简称“华赢租赁”）的融资租赁业务自2019年9月以后已实质上终止，公司自2018年5月以后未再向华赢租赁、新丝路租赁开展融资租赁业务进行资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入），公司决定终止融资租赁业务，并对华赢租赁、新丝路租赁两家涉及融资租赁业务子公司的名称及经营范围进行变更。有关公司子公司名称及经营范围的变更以当地工商登记为准。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020—113）。

　　审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于从股权投资基金退伙暨关联交易的事前认可意见和独立意见。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券简称：中嘉博创        证券代码：000889            公告编号：2020—112

　　中嘉博创信息技术股份有限公司关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月16日召开第八届董事会2020年第十次会议，审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》，公司决定终止对股权投资基金的投资，并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、参与股权投资基金暨关联交易概述

　　公司参与设立股权投资基金事项，经公司第七届董事会2018年第二次会议、公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司作为有限合伙人与上海稳实投资管理中心(普通合伙)(以下简称“稳实投资”)、海联金汇科技股份有限公司(以下简称“海联金汇”)设立股权投资基金(并购/产业)，该基金认缴出资总额为30,100万元(人民币、下同)，其中：稳实投资认缴出资100万元，本公司15,000万元，海联金汇15,000万元。详见公司于2018年2月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》(    公告编号：2018—09)。2018年7月20日，公司参与设立的股权投资基金完成工商备案登记，基金名称：河北雄安泽兴股权投资基金(有限合伙)（以下简称“股权投资基金”），详见公司于2018年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于参与设立股权投资基金完成备案登记的公告》（    公告编号：2018-73）。

　　近期，有限合伙人海联金汇基于自身资金使用效率、运营及未来发展考虑，根据原《合伙协议》约定，并经全体合伙人一致同意，退出河北雄安泽兴股份投资基金（有限合伙）。股权投资基金认缴总额由30,100万元变更为15,100万元，其他主要合伙协议条款未发生实质性变化。目前，工商变更登记手续已办理完毕。

　　因宏观经济形势及投资环境变化，结合公司实际发展情况和资金情况，经与参与设立股权投资基金的各合作方协商后，公司于2020年12月16日召开第八届董事会2020年第十次会议，经与会7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》，同意公司终止对股权投资基金的投资，并按照股权投资基金《合伙协议》中的相关规定从股权投资基金退伙。因公司董事长吴鹰，为稳实投资的执行事务合伙人，柳攀董事是稳实投资控制的中泽嘉盟投资基金合伙人，公司本次退伙事项构成关联交易，关联董事吴鹰、柳攀在审议本议案时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次退伙事项尚需提交公司股东大会审议，与该交易有关联关系的公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)及其一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)、北京博升优势科技发展有限公司应在公司股东大会上对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需经过有关部门批准。

　　二、股权投资基金基本情况

　　企业名称：河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91130629MA0CHW5L1T

　　企业类型：有限合伙企业

　　注册地址：河北省保定市容城县奥威路中金花园小区2-2-104底商2楼

　　执行事务合伙人：上海稳实投资管理中心（普通合伙）

　　基金规模：15,100万元

　　成立日期：2018年7月20日

　　主要经营：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

　　出资情况：

　　■

　　主要财务指标：2019年度，股权投资基金营业收入为0，净利润为5.43万元，截止2020年9月30日，股权投资基金净资产为131.33万元。

　　股权投资基金不属于失信被执行人。

　　三、普通合伙人情况

　　企业名称：上海稳实投资管理中心（普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310230593155488P

　　企业类型：普通合伙企业

　　注册地址：上海市崇明区北沿公路2099号7幢204-3(崇明森林旅游园区)

　　执行事务合伙人：吴鹰

　　注册资本：1,000万元

　　成立时间：2012年4月5日

　　主要经营：投资管理，资产管理，实业投资，商务服务，会展服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划，室内装潢设计，信息技术服务领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

　　与公司关系：吴鹰是本公司董事长，亦为稳实投资的执行事务合伙人，稳实投资为公司的关联方。

　　稳实投资不属于失信被执行人。

　　四、退伙情况

　　因宏观经济形势及投资环境变化，结合公司实际发展情况和资金情况，经与参与设立股权投资基金的各合作方协商后，公司决定终止对股权投资基金的投资，并按照股权投资基金《合伙协议》中的相关规定从股权投资基金退伙。本次退伙价格为80万元，是根据公司实缴金额扣除相关费用后确定的，定价公允合理。

　　五、退伙协议主要内容

　　1、公司退出股权投资基金，股权投资基金向公司支付的退伙价款为人民币800,000元。

　　2、股权投资基金变更登记手续完成后5日内将退伙价款划至公司指定的银行账户。

　　3、本协议生效后，除股权投资基金应约定向公司支付退伙价款并办理公司退伙的工商变更登记手续、公司应配合提供办理公司退伙的工商变更登记手续所需的文件及材料以外，公司对股权投资基金、稳实投资不再享有任何权利，亦不承担任何义务。

　　4、本协议自公司股东大会审议通过后签署，签署之日起成立，自合伙人会议决议，全体合伙人一致同意公司退伙事宜之日起生效。

　　六、对公司的影响

　　公司本次从股权投资基金退伙，不会对公司生产经营产生重大影响。未来公司将继续围绕做大做强主业的战略规划，巩固市场份额，提升公司的竞争力和盈利能力，确保公司持续、健康、稳健发展。退伙完成后，公司将不再持有股权投资基金的股权，公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理，最终以会计师事务所年度审计确认的结果为准。

　　七、与关联人稳实投资累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至本公告披露日，除本次退伙涉及的退伙价款外，公司及合并范围内的子公司与稳实投资未发生其他关联交易。

　　八、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　因宏观经济形势及投资环境变化，结合公司实际发展情况和资金情况，经与参与设立股权投资基金的各合作方协商后，公司决定终止对股权投资基金的投资，并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙。我们认真审阅了从股权投资基金退伙所涉事项的相关材料，并听取了有关人员对本次退伙的详细介绍，同意公司将该事项相关议案提交公司第八届董事会2020年第十次会议审议，关联董事应当回避表决。

　　2、独立意见

　　公司根据当前宏观经济形势，并结合公司实际发展情况和资金情况从股权投资基金退伙，不会对公司生产经营产生重大影响，符合公司的整体利益，本次退伙符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司从股权投资基金退伙暨关联交易事项，并将此事项提交股东大会审议，关联股东应当回避表决。

　　九、备查文件

　　1、公司第八届董事会2020年第十次会议决议；

　　2、独立董事关于从股权投资基金退伙暨关联交易的事前认可意见和独立意见；

　　3、《河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）变更决定书》和《退伙协议》。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889           公告编号：2020—113

　　中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2021年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第十次会议决议通过提请召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2021年1月5日（星期二）下午2:30开始；

　　2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的日期和时间：2021年1月5日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2021年1月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月29日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2020年12月29日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会审议的有关从股权投资基金退伙暨关联交易事项，与该交易有关联关系的公司第一大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(以下简称“鹰溪谷”)及其一致行动人上海峰幽投资管理中心(普通合伙)（以下简称“峰幽投资”）、北京博升优势科技发展有限公司(以下简称“博升优势”)应在公司股东大会上对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托表决。有关关联股东回避表决的情况详见公司于2020年12月17日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》(    公告编号：2020—112)。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》。

　　上述从股权投资基金退伙暨关联交易的提案为关联交易，公司股东鹰溪谷及其一致行动人峰幽投资、博升优势应在公司股东大会上对该议案回避表决，且不得接受其他股东委托表决。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　（二）提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述议案已经公司第八届董事会2020年第十次会议审议通过，本次股东大会的提案内容已于2020年12月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《第八届董事会2020年第十次会议决议公告》、《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2020年12月30日、2021年1月4日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：束海峰、张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2020年第十次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月5日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年1月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2021年第一次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：    委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：     受托人身份证号码：

　　签发日期：                            有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）