本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，鉴于公司19名激励对象因离职已不符合行权条件，其对应的已获授未行权的59.7万份股票期权予以注销。（具体内容详见2019年4月16日相关公告）

　　公司于2019年8月23日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》等议案，公司2017年期权激励计划第一个行权期已于2019年6月26日到期终止，因公司108名股票期权激励对象在股票期权行权期结束前未行权，公司对上述108人已获授但未行权共计179.45万份股票期权予以注销。（具体内容详见2019年8月27日相关公告）

　　公司于2020年4月28日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分已授予未行权股票期权的议案》、《关于公司2017年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，鉴于公司3名激励对象因离职已不符合行权条件，其对应的已获授未行权的12.8万份股票期权予以注销。（具体内容详见2020年4月30日相关公告）

　　公司于2020年7月13日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销已到期未行权的股票期权的议案》。根据《中衡设计集团股份有限公司2017年股票期权激励计划》，公司2017年期权激励计划第二个行权期已于2020年6月26日到期终止，因公司105名股票期权激励对象在股票期权行权期结束前未行权，公司对上述105人已获授但未行权共计166.65万份股票期权予以注销。（具体内容详见2020年7月14日相关公告）

　　经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述合计418.6万份股票期权注销事宜已于2020年12月15日办理完毕。本次股票期权注销对公司总股本不造成影响。

　　特此公告。

　　中衡设计集团股份有限公司董事会

　　2020年12月17日