股票代码：600219        股票简称：南山铝业           公告编号：临2020-059

　　债券代码：143271        债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：烟台锦泰国际贸易有限公司（以下简称“锦泰贸易”）。

　　●增资金额：15亿元人民币。

　　●本次增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项，无需提交股东大会审议。

　　一、本次增资情况概述

　　（一）基本增资情况

　　锦泰贸易为山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，注册资本为1亿元人民币。为适应贸易市场的扩大，应对日益增长的贸易需求，锦泰贸易需继续增加营运资金，公司决定对锦泰贸易公司增资15亿元人民币。本次增资完成后，锦泰贸易的注册资本将增至16亿元人民币，其股权结构保持不变。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年12月16日召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的议案》，同意公司在满足风险指标的前提条件下，增加锦泰贸易注册资本合计15亿元人民币，授权公司经营管理层和锦泰贸易办理本次增资的相关事宜。

　　根据《公司章程》的规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

　　二、锦泰贸易的基本情况

　　1、锦泰贸易的基本情况

　　●公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司

　　●类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　●住所：山东省龙口市东江镇南山工业园

　　●法定代表人：程仁策

　　●注册资本：10,000万元人民币

　　●前置许可经营项目：煤炭批发经营。

　　●一般经营项目：销售：纺织品、服装、家具、建材、化工产品（不含危险化学品）、娱乐用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、仪器仪表、日用百货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的出口业务（国家限令或禁止的除外）、仓储（不含危险品）。

　　2、财务状况

　　截止2019年12月31日，锦泰贸易资产总额3,255,347,428.39元、负债总额3,149,686,215.90元（其中短期借款50,248,556.14元）、净资产105,661,212.49元、2019年度实现净利润524,685.72元。本次增资前，锦泰贸易为公司全资子公司；本次增资完成后，其股权结构保持不变。

　　三、本次增资的目的及对公司的影响

　　本次增资符合公司的定位和发展战略，有利于增强锦泰贸易的资本实力，满足其业务发展的需要；有利于公司优化业务整体布局，更好地服务实体经济。

　　四、本次增资的风险分析

　　锦泰贸易主要从事贸易出口，由于受宏观经济环境、国家政策、行业环境、贸易政策、企业自身经营管理等多方面影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与锦泰贸易将严格遵循相关监管规定，加强各项风险管理工作。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　股票代码：600219        股票简称：南山铝业           公告编号：临2020-058

　　债券代码：143271        债券简称：17南铝债

　　山东南山铝业股份有限公司

　　第十届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五次会议于2020年12月16日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2020年12月6日以书面、传真和邮件方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长程仁策先生主持，经审议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的议案》

　　烟台锦泰国际贸易有限公司为适应贸易市场的扩大，应对日益增长的贸易需求，锦泰贸易需继续增加营运资金，同意公司在满足风险指标的前提条件下，对烟台锦泰国际贸易有限公司增资15亿元人民币。授权公司经营管理层和烟台锦泰国际贸易有限公司办理本次增资的相关事宜。

　　具体内容详见同日公告的《山东南山铝业股份有限公司关于向全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司增资的公告》（公告编号：临2020-059）。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司董事会

　　2020年12月17日