证券代码：002051       证券简称：中工国际       公告编号：2020－074

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年12月16日上午10:30在19层会议室召开了第三届职工代表大会第七次会议。会议经过差额选举，选举宋哲先生为公司第七届监事会职工代表监事，与公司2020年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

　　附件：职工代表监事简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2020年12月17日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　宋哲先生：49岁，研究生学历，国际商务师。曾任中国工程与农业机械进出口总公司人教部职员、成套部经理、驻外机构业务员，本公司驻外机构总代表，成套工程一部副总经理、总经理，技术支持部副总经理，园区事业部副总经理、总经理，中工国际投资（老挝）有限公司董事、董事长。现任本公司监事、综合部总经理。

　　宋哲先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份49,560股；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051       证券简称：中工国际    公告编号：2020－075

　　中工国际工程股份有限公司

　　2020年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年12月16日下午2:30

　　（2）网络投票时间为：2020年12月16日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年12月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月16日上午9:15至下午3:00

　　2、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街3号A座10层多功能厅

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：由于工作安排与会议时间冲突，公司董事长王博先生无法参加并主持本次会议。经过公司半数以上董事研究决定，推举独立董事李国强先生主持本次会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计8人，代表股份790,609,411股，占公司总股份的63.8923%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东及股东代理人4人，代表股份787,499,821股，占公司总股份的63.6410%。

　　2、通过网络投票的股东4人，代表股份3,109,590股，占公司总股份的0.2513%。

　　3、出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共5人，代表股份3,110,090股，占公司总股份的0.2513%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

　　1、分别审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第七届董事会非独立董事。第七届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

　　（1）以790,600,013股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，选举王博先生为公司第七届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意3,100,692股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978%。

　　（2）以790,600,012股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，选举王宇航先生为公司第七届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意3,100,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978%。

　　（3）以790,600,013股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，选举张福生先生为公司第七届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意3,100,692股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978%。

　　（4）以790,600,012股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，选举张格领先生为公司第七届董事会非独立董事。其中中小股东表决情况：同意3,100,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978%。

　　2、分别审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第七届董事会独立董事。第七届董事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，独立董事连任时间不得超过六年。

　　（1）以790,600,011股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，选举葛长银先生为公司第七届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意3,100,690股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978%。

　　（2）以790,600,013股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，选举王德成先生为公司第七届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意3,100,692股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978%。

　　（3）以790,600,012股同意，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9988%，选举李国强先生为公司第七届董事会独立董事。其中中小股东表决情况：同意3,100,691股，占出席会议中小股东所持股份的99.6978%。

　　独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　3、分别审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，会议以累积投票方式选举产生了中工国际工程股份有限公司第七届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事宋哲先生一起组成公司第七届监事会。第七届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

　　（1）以790,600,012股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%，选举周亚民先生为公司第七届监事会监事；

　　（2）以790,393,913股同意，同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9727%，选举李文平先生为公司第七届监事会监事。

　　4、以787,715,321股同意，2,894,090股反对，0股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6339%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司章程〉的议案》。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　5、以787,502,921股同意，3,100,190股反对，6,300股弃权，同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6071%，审议通过了《关于修订〈中工国际工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、中工国际工程股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：002051       证券简称：中工国际       公告编号：2020－076

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2020年12月9日以专人送达、电子邮件或传真方式发出，会议于2020年12月16日下午3:30在公司16层第二会议室召开。应到监事三名，实到监事三名，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席周亚民先生主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。选举周亚民先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

　　附件：监事会主席简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司监事会

　　2020年12月17日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　周亚民先生：57岁，大学本科学历，高级会计师、中国注册会计师协会会员（非执业）、国际注册执业会计师、国际高级财务管理师。曾任中国机械工业安装总公司财务处会计、会计师、财务处副处长、资产财务部经理，中国机械工业建设总公司副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监，中国机械设备工程股份有限公司财务总监兼董事会秘书、董事、总经理，中国机械国际合作股份有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一派驻监事会主席、本公司监事会主席、中国浦发机械工业股份有限公司监事会主席。

　　周亚民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002051       证券简称：中工国际    公告编号：2020－077

　　中工国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2020年12月7日以专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议于2020年12月16日下午16：00在公司16层第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名，其中董事王宇航以通讯方式出席会议。本次出席会议的董事占董事总数的100%，三名监事和高级管理人员候选人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

　　本次会议以举手表决和记名投票的方式审议了如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。选举王博先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。选举王博、王宇航、张福生、李国强为第七届董事会战略委员会委员，由王博任主任委员、王宇航任副主任委员；葛长银、张格领、王德成为第七届董事会审计委员会委员，由葛长银任主任委员；李国强、张福生、葛长银为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，由李国强任主任委员；王德成、王博、李国强为第七届董事会提名委员会委员，由王德成任主任委员。

　　董事会专门委员会成员简历见2020年11月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2020－068号公告。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意聘任王宇航先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。

　　4、分别审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。同意聘任李海欣先生和刘生承先生为公司副总经理，张爱丽女士为公司财务总监，上述人员任期与第七届董事会一致。

　　（1）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李海欣先生为公司副总经理；

　　（2）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任刘生承先生为公司副总经理；

　　（3）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张爱丽女士为公司财务总监。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张爱丽女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。张爱丽女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　董事会秘书张爱丽女士的联系方式如下：

　　联系电话：010-82688606

　　传真：010-82688582

　　电子邮箱：002051@camce.cn

　　对于《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司独立董事发表了独立意见：（1）任职资格合法。聘任王宇航先生为总经理，李海欣先生和刘生承先生为副总经理，张爱丽女士为财务总监、董事会秘书，经审阅以上四位同志履历，未发现有《公司法》第146条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。张爱丽女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（2）聘任程序合法。总经理、董事会秘书是由董事长提名、董事会聘任的，副总经理、财务总监是由总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（3）本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》的内容合法，审议、表决的程序均符合相关规定，合法有效。因此，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任徐倩女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

　　证券事务代表徐倩女士的联系方式如下：

　　联系电话：010-82688405

　　传真：010-82688582

　　电子邮箱：002051@camce.cn

　　附件：董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　附件：

　　董事长、高级管理人员和证券事务代表简历

　　王博先生：52岁，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国土木工程集团有限公司驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、企业管理部总经理，本公司副总经理，中国机械工业集团有限公司投资管理部部长、资本运营部部长兼战略规划部（企业文化部）部长，国机资本控股有限公司副董事长，中国农业机械化科学研究院党委书记、院长。现任本公司党委书记、董事长。兼任中国机械工业工程集团董事、总经理、党委副书记，中国农业机械学会理事长，中国国际农业交流协会副会长。

　　王博先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　王宇航先生：48岁，大学本科学历，国际商务师。曾任中国工程与农业机械进出口总公司出口五处业务员、驻外机构总代表，本公司成套工程三部副总经理、总经理，中白工业园区开发股份有限公司董事、总经理，本公司副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记，丝维林浆产业管理有限公司董事。

　　王宇航先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份280,165股；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　李海欣先生：49岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械部设计研究院综合二室助理工程师、工程师，中元国际工程设计研究院建筑二所副所长，中国中元国际工程公司建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长，中国中元国际工程有限公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司总经理。现任本公司副总经理、中白工业园区开发股份有限公司董事。

　　李海欣先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　张爱丽女士：52岁，大学本科学历，高级会计师。历任十堰市安远汽车改装厂财务科长，中国机械工业第二建设工程公司第五分公司财务科长，中国机械工业建设集团有限公司项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。现任本公司财务总监、董事会秘书，国机财务有限责任公司董事，国机资本控股有限公司董事。兼任中国机械工业审计学会副会长。

　　张爱丽女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　刘生承先生：54岁，大学本科学历，高级工程师。历任交通部第一公路工程总公司设计科研所业务员、境外项目部副经理、中国路桥集团公路一局五公司副总经济师，中国路桥集团公路一局凯通物资公司副经理，本公司成套工程四部项目经理、副总经理、总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理，中凯国际工程有限责任公司董事长、总经理。

　　刘生承先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份83,440股；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　徐倩女士：40岁，双学士学位，中级会计师，取得法律职业资格。历任天津天药药业股份有限公司会计、董事会办公室职员、证券事务代表兼办公室副主任，天津药业集团有限公司资产管理部副部长，本公司董事会办公室证券事务经理、总经理助理。现任本公司董事会办公室副总经理（主持工作）、证券事务代表。

　　徐倩女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有中工国际股份27,520股；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。