本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称公司）股票于2020年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动；

　　2、重大风险提示：

　　●公司股价连续两个个交易日涨停，请投资者注意二级市场交易风险；

　　●公司2020年前三季度业绩亏损，请投资者关注公司生产经营风险；

　　●公司实际控制人股份100%质押，存在股份高质押风险；

　　●公司实际控制人许锡忠先生被刑事拘留。

　　经公司自查，并向公司实际控制人家属核实，截止本公告披露日，公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股价于2020年12月14日、12月15日、12月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经自查，公司目前生产经营没有发生重大变化，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、经向公司实际控制人许锡忠先生家属、代行董事长、法定代表人职责的董事许泽伟函证，截至本公告披露日，实际控制人许锡忠先生不存在应该披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　3、经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　　4、经核实，公司实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、风险提示

　　1、交易风险

　　公司股票连续两个交易日涨停，请投资者注意二级市场交易风险；

　　2、业绩亏损

　　公司2020年前三季度归属于上市公司股东净利润亏损58,832.83万元，扣除非经常性损益的净利润亏损59,100.16万元。

　　3、股票质押风险

　　公司实际控制人许锡忠先生直接持有和控制的股份100%质押（占上市公司总股本的28.14%）。质押权人华龙证券股份有限公司以质押式股份回购纠纷为由提请了法律诉讼，2020年9月9日甘肃省兰州市中级人民法院以（2020）甘01民初22号作出判决（详见公司于2020年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的临2020—033号公告），如诉讼进入执行阶段，实际控制人股份存在强制执行的风险。

　　4、公司实际控制人许锡忠先生因其个人涉嫌骗取贷款，被广东省普宁市公安局刑事拘留，目前仍处于限制自由状态；

　　5、公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　公司董事会确认，除已经披露的公开信息外，截止本公告披露日，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　特此公告。

　　湖北三峡新型建材股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月17日