公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象崔再安、谢荣安、何小钦、王立强4名激励对象因2019年度考核总分数低于80分。根据公司2017年股权激励计划考核办法，年度可解锁股份比例低于100%，激励对象当年未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。上述4名激励对象不符合全部解锁条件的限制性股票共计1.89万股，对上述4人持有的2017年股权激励不符合解锁条件的预留授予的限制性股票18,900股（其中崔再安、谢荣安、何小钦、王立强被回购注销的2017年预留授予限制性股票分别为5,400股、5,400股、5,400股、2,700股），全部进行回购注销。

　　3、回购价格及回购资金总额

　　按照公司《2017年A股限制性股票激励计划(草案)》规定，若公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股份拆细或缩股、派息、配股等事项，应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。鉴于股权激励期间，公司分别实施了2017年度现金分红、2018年度现金分红以及2019年度现金分红，根据公司2018年5月28日召开的第三届第三十三次董事会审议通过的《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》、2019年5月28日召开的第四届第三次董事会审议通过的《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》，以及2020年6月23日召开的第四届第十六次董事会审议通过的《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》，2017年预留授予激励限制性股票调整后的回购价格为1.56元/股，即上述崔再安、谢荣安、何小钦、王立强4人本次被回购注销的限制性股票18,900股，回购价格为1.56元/股。

　　本次限制性股票回购资金总额为29,484.00元，上述回购款将全部以公司自有资金支付。

　　四、 预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

　　■

　　公司本次回购的股份均为有限售条件的人民币普通股，本次回购注销完成后，公司股份总数将由268,623.584万股减少为268,621.694万股。

　　五、 对公司业绩的影响

　　本次回购注销的限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响。亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　六、 本次回购注销计划的后续工作安排

　　1、公司董事会说明：公司董事会认为，本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》等规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排；不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

　　2、公司承诺：公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整；公司已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

　　七、 独立董事意见

　　公司独立董事同意本议案，认为：根据年度考核结果，公司拟回购注销部分2017年股权激励对象（4人）未解锁的限制性股票，回购决策行为和回购数量符合《上市公司股权激励管理办法》等相关监管规定以及公司《2017年激励计划(草案) 》的相关规定及公司实际情况。本次回购注销2017年股权激励限制性股票，回购价格的确定已履行了必要的决策程序。本次回购注销部分离职激励对象未解锁限制性股票的行为，未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司董事张柏忠先生、张国明先生、凌根略先生因参与激励计划，属于关联董事，已回避表决。本事项董事会已获股东大会授权。本事项决策程序合法、合规。

　　八、 监事会审核意见

　　经核查，公司监事会同意本次回购注销事项。监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象崔再安、谢荣安、何小钦、王立强4名激励对象因2019年度考核总分数低于80分。根据公司限制性股票激励计划相关规定，其所持第三期限制性股票不能全部解锁，未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。公司将按规定对上述4人所持的2017年股权激励未解锁限制性股票（共计1.89万股）进行回购注销，本次回购事项回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。董事会提出的《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本事项已履行了必要的决策程序。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意将上述4人所持的未解锁限制性股票进行回购并注销。

　　九、 法律意见书的结论性意见

　　北京大成（广州）律师事务所律师认为，公司本次回购注销事宜的回购注销条件、对象、数量、价格、资金来源符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2017年激励计划（草案）》的相关规定；本次回购注销事宜已取得了必要的批准和授权；本次回购注销事宜已履行了截至本法律意见书出具之日所需的必要程序和信息披露义务；本次回购尚需办理涉及的减少注册资本工商变更登记手续。

　　十、 上网公告附件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于本回购事项的独立意见；

　　4、监事会核查意见；

　　5、律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十七日

　　证券代码：601636       证券简称：旗滨集团       公告编号：2020-139

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月11日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年12月16日（星期三）下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过了《关于全资子公司向新设立的孙公司划转资产和负债的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意将漳州旗滨所属一线、七线相关存货、机器设备、厂房以及在建工程等经营性资产和负债按照账面净值无偿划转至漳州光伏，以加快公司对漳州基地的光伏材料新能源业务的整合。

　　监事会认为：漳州旗滨一线、七线相关资产、业务的内部调整和划转，将进一步提升公司专业化、职能化管理效率，符合公司战略发展需要，及公司对光伏材料的业务布局需要，不会对公司合并报表净资产、利润和整体权益产生影响。公司董事会对本次资产和负债划转交易事项表决程序合法。

　　(二) 审议并通过了《关于全资孙公司股权划转暨公司光伏材料板块架构调整的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意将深圳新旗滨所持漳州光伏100%的股权划转至郴州旗滨，同意推进郴州旗滨为主体（业务总部）的光伏玻璃材料业务架构搭建。

　　监事会认为：公司光伏材料业务的资产、股权划转和内部调整，将有利于公司集中资源、集中精力进行光伏材料板块业务的开拓和发展，有利于提升管理效率，符合公司战略发展需要，不会对公司合并报表净资产、利润和整体权益产生影响。公司董事会对本次股权划转交易事项表决程序合法。

　　(三) 审议并通过了《关于对全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司增资的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意漳州光伏增资事宜。监事会认为：漳州旗滨一线、七线业务进入漳州光伏后，公司对漳州光伏增资，有利于漳州光伏尽快适应未来业务和管理的需要，增强其融资能力和业务管理职能，从而加快实现公司光伏材料板块发展战略，本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，未损害公司及股东利益。公司董事会对本次漳州光伏增资事项表决程序合法。

　　(四) 审议并通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　4名激励对象所持的2017年股权激励未解锁第三期限制性股票因年度考核不能全部解锁。同意公司按规定对上述不能解锁的限制性股票实施回购注销。

　　监事会认为：公司2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象崔再安、谢荣安、何小钦、王立强4名激励对象因2019年度考核总分数低于80分。根据公司限制性股票激励计划相关规定，其所持第三期限制性股票不能全部解锁，未能解锁部分的限制性股票由公司回购注销。公司将按规定对上述4人所持的2017年股权激励未解锁限制性股票（共计1.89万股）进行回购注销，本次回购事项回购对象名单无误，回购数量和回购价格的确定依据充分。董事会提出的《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》，内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规以及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。本事项已履行了必要的决策程序。本次回购注销，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　(五) 审议并通过了《关于公司2017年股权激励预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意董事会提出的解锁申请。同意公司办理2017年激励计划预留授予限制性股票的63名激励对象所持有的300.83万股限制性股票解锁手续。未能解锁的限制性股票应按规定及时办理回购注销。

　　监事会认为：公司第四届董事会第二十二次会议通过的《关于公司2017年股权激励预留授予的限制性股票第三期解锁的议案》，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)》、《株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划考核管理办法》的规定。公司2017年激励计划预留授予限制性股票第三个解锁期符合解锁条件，本次申请解锁的63名激励对象的主体资格合法、有效，本次解锁已经履行了必要的决策和法律程序。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十七日

　　证券代码：601636    证券简称：旗滨集团        公告编号：2020-141

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于全资孙公司股权划转暨公司光伏材料

　　板块架构调整的决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟将下属全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司（以下简称“深圳新旗滨”）所持漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）100%股权内部划转至全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州旗滨”）。

　　●本次交易不涉及关联交易、重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　●本次划转在公司合并报表范围内进行，不会对公司各主体利润和整体权益产生影响；但将影响划转主体的股权结构发生调整，划转主体需办理工商变更登记，需获得工商部门的确认。

　　一、 交易概述

　　根据集团制定的光伏玻璃产业规划，为做大做强光伏玻璃产业，确定以郴州旗滨作为光伏玻璃产业发展平台。为加快整合光伏玻璃业务与资产，理顺股权关系，在完成漳州旗滨玻璃有限公司1、7线资产与负债无偿划转漳州旗滨光伏新能源科技有限公司后，同意将全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司持有的漳州光伏100%股权全部划转至全资子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司。股权划转后，漳州光伏成为郴州旗滨全资子公司。

　　二、 划转各方基本情况

　　1、株洲旗滨集团股份有限公司（本次股权划转企业的母公司）

　　成立日期：2005年7月8日

　　公司性质：股份有限公司（上市公司）

　　注册资本：26.86亿元

　　法定代表人：姚培武

　　经营范围：玻璃及制品生产、销售；建筑材料、原辅材料批零兼营；货运代理服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截止2020年9月30日，旗滨集团（合并报表）资产总额1,376,267.62万元、负债总额494,970.83万元，归属于母公司所有者的净资产873,992.57万元，2020年1-9月实现营业收入655,503.01万元，实现净利润121,589.47万元（以上数据未经审计）。

　　2、深圳市新旗滨科技有限公司（股权划出方）

　　成立日期：2016年10月14日

　　公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：115,000万元人民币

　　法定代表人：张柏忠

　　经营范围：一般经营项目是：平板玻璃、工程玻璃及柔性基材产品的研发、设计、技术咨询、技术转让和销售；供应链管理及相关配套服务；物流信息咨询；国内贸易；计算机软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询；企业管理咨询；网络技术的研发；计算机技术开发、技术服务；工业设计；燃料油销售；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：工程技术咨询；工程材料咨询；工程造价咨询；工程监理；仓储服务。

　　截至2020年10月31日，深圳新旗滨资产总额为356,369.77万元，负债总额为26,400.50万元，净资产329,969.27万元（以上数据为单体报表数据，未经审计）。

　　深圳新旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。目前深圳新旗滨持有漳州旗滨及漳州光伏100%的股权。

　　3、郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（股权划入方）

　　成立日期：2016年11月3日

　　公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：30,000万元人民币

　　法定代表人：张柏忠

　　经营范围：研发、生产和销售无机非金属材料及制品（特种玻璃、低铁节能环保玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、光伏玻璃、导电膜玻璃及其深加工产品）、平板玻璃深加工设备、Low-E镀膜节能环保材料、优质节能环保材料基板、优质本体着色节能环保材料基板、屏蔽电磁波及微电子用材料基板，并提供相关技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2020年10月31日，郴州旗滨资产总额为76,600.21万元，负债总额为36,191.99万元，净资产40,408.23万元。2020年1-10月份实现营业收入48,613.78万元，净利润9,497.42万元（以上数据未经审计）。

　　郴州旗滨是本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权

　　4、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（划转标的）

　　成立日期：2020年11月26日

　　公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：500万元（实缴金额500万元）

　　法定代表人：刘柏辉

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次股权划转前，漳州光伏是深圳新旗滨的全资子公司，深圳新旗滨持有其100%的股权；漳州光伏系本公司的孙公司。

　　三、 本次股权划转的主要内容

　　1、划转股权：深圳新旗滨持有的漳州光伏100%股权。

　　2、划转方式：本次股权划转为按照深圳新旗滨持有的漳州光伏100%股权划转基准日的账面净值划转。本次划转受让方无需向转让方支付任何价款，不改变漳州光伏原来实质性经营活动，且划出方企业和划入方企业均未在会计上确认损益。本次股权划转，划出方深圳新旗滨按照划转股权的账面净值（已包括漳州旗滨资产划转最终交割纳入漳州光伏的资产、负债增加净资产的账面净值）减少长期股权投资，并按划转股权的账面净值减少资本公积；划入方郴州旗滨按划转股权的账面净值增加对漳州光伏的长期股权投资，并对应增加计入郴州旗滨的资本公积；公司将按划转股权的账面净值增加对郴州旗滨的长期股权投资，并对应减少对深圳新旗滨的长期股权投资。

　　3、漳州光伏涉及的员工分流安置方案：本次股权划转不涉及漳州光伏职工的安置。在划转完成后，漳州光伏现有职工劳动关系不变。

　　4、漳州光伏的债权、债务处理：本次股权划转不涉及漳州光伏的债权债务处理，本次股权划转完成后漳州光伏继续对外享有债权和承担债务，并由郴州旗滨在股东出资范围内对漳州光伏债务承担相应法律责任。

　　四、 划转前后公司光伏材料板块股权架构情况

　　1、本次股权划转前公司光伏材料板块股权架构

　　■

　　2、本次股权划转后公司光伏材料板块股权架构

　　■

　　五、 股权划转目的以及划转对公司的影响

　　本次股权划转的主要目的是继续推进公司光伏材料板块业务整体战略完善和优化，通过设立漳州光伏并逐步整合部分漳州旗滨部分生产线资源，再实施股权划转将深圳新旗滨持有的漳州光伏股权划转至郴州旗滨持有，调整搭建以全资子公司郴州旗滨为主体（业务总部）的光伏玻璃材料业务架构，有利于进一步完善集团战略管控模式下实施业务差异化管控和分类指导，更好地实现旗滨集团光伏材料业务发展规划和转型升级目标。通过确立郴州旗滨为公司光伏材料业务运营发展平台，充分发挥郴州旗滨在项目建设与运营、规模与管理、技术与成本方面的优势，高效整合公司下属光伏业务资产；快速梳理板块业务治理结构和管理体系，以便实施集约化管理，集合人、财、物和管理等生产要素，统筹资源调配和业务管理，实行专业化运营，有助于提高管理效率和降低运营成本，加快落实和推进旗滨可持续发展的战略目标。

　　本次全资孙公司股权划转属于公司业务架构梳理以及资源配置的调整和内部转移，不改变被划转股权或资产原来实质性经营活动，符合公司整体发展战略；本次划转以深圳新旗滨持有漳州光伏100%股权的账面净值划转，不涉及支付对价，交易双方均不确认损益。本次股权划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司本年度的正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。根据《公司章程》及有关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　董事会同意授权公司经营管理层负责组织并办理本次股权转让的相关具体事宜（包括但不限于被划转单位的工商变更、划入股权的承接等事宜）。公司将及时根据事项的进展状况，履行相应的信息披露义务。

　　六、 交易的履行程序

　　1、董事会审议。2020年12月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议了《关于全资孙公司股权划转暨公司光伏材料板块架构调整的议案》，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票；一致同意通过了本次划转事项。本事项无需公司股东大会批准。

　　2、独立董事意见。本次划转交易事项已经获得公司独立董事同意。独立董事发表了独立意见：本次漳州光伏的股权划转，将进一步完善公司光伏材料板块业务布局和规范股权管理模式，优化投资管理；有利于公司发挥规模优势、强化市场需求导向，及时调整经营思路和经营模式并进行资源优化配置，分板块、分业务进行投资规划和运营管理，提高管理效率，提升综合竞争力，符合公司整体发展战略。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司各主体利润和整体权益产生影响，对当期财务、税务及经营无重大影响。本次股权划转交易事项表决程序合法。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此我们同意本次全资孙公司股权的内部划转。

　　3、监事会意见。公司2020年12月16日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过了本次划转事项。监事会认为：公司光伏材料业务的资产、股权划转和内部调整，将有利于公司集中资源、集中精力进行光伏材料板块业务的开拓和发展，有利于提升管理效率，符合公司战略发展需要，不会对公司合并报表净资产、利润和整体权益产生影响。公司董事会对本次股权划转交易事项表决程序合法。

　　七、 备查附件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　5、股权划转协议；

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十七日

　　证券代码：601636    证券简称：旗滨集团        公告编号：2020-142

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于对全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、增资基本概况

　　根据公司光伏玻璃产业规划，以郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司（以下简称“郴州旗滨”）作为公司光伏玻璃业务发展的平台，公司加快实施内部光伏玻璃业务及资产整合。在完成漳州旗滨玻璃有限公司（以下简称“漳州旗滨”）1、7线资产及业务整合进入漳州光伏及郴州旗滨后，鉴于漳州旗滨光伏新能源科技有限公司（以下简称“漳州光伏”）目前注册资本仅500万元，根据漳州光伏后续业务实际和融资需求，公司拟同意漳州光伏将净资产中部分资本公积转增注册资本，转增金额29,500万元，增资后,漳州光伏注册资本由人民币500万元增加至人民币30,000万元。

　　二、增资对象基本情况

　　1、漳州旗滨光伏新能源科技有限公司

　　成立日期：2020年11月26日

　　公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：500万元（实缴金额500万元）

　　法定代表人：刘柏辉

　　经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；技术玻璃制品制造；玻璃制造；光学玻璃制造；技术玻璃制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　公司拟实施的漳州光伏股权划转前，漳州光伏是深圳新旗滨的全资子公司；股权划转后，漳州光伏系郴州旗滨的全资子公司。

　　三、增资主要内容

　　增资人：郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司。

　　增资方式：资本公积转增，由郴州旗滨以漳州光伏净资产中的部分资本公积转增漳州光伏注册资本（最终以工商登记部门办理结果为准）。

　　增资金额：转增金额为人民币 29,500万元。本次增资完成后,漳州光伏注册资本由人民币500万元增加至人民币30,000万元。

　　本次增资完成后, 漳州光伏仍系郴州旗滨的全资子公司，仍系公司的全资孙公司。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　1、增资目的。本次增资主要是为满足漳州光伏后续业务实际和融资需求，助力公司加快实现光伏业务战略发展目标。

　　2、增资对公司的影响。通过增资，可有效增强漳州光伏的融资能力，有利于更好地实现旗滨集团的业务战略发展目标。本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。本次增资符合公司战略发展规划和业务发展要求,不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、交易履行的决策程序

　　1、董事会审议。2020年12月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议了《关于对全资孙公司漳州旗滨光伏新能源科技有限公司增资的议案》，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票；一致同意通过了本次漳州光伏增资事项。本事项无需公司股东大会批准。

　　2、独立董事意见。本次增资事项已经获得公司独立董事同意。独立董事发表了独立意见：公司对漳州光伏实施资产划转后，相应实施对其增加注册资本，符合漳州光伏目前的权益状况。本次增资完成后，将增强漳州光伏的融资能力和业务运作，有助于公司管理架构理顺，提高公司管理效率，符合公司整体发展战略。本次郴州旗滨对漳州光伏增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，不会对公司各主体利润和整体权益产生影响，对当期财务、税务及经营无重大影响。增资方式为资本公积转增，不会增加各主体的资金压力。本次公司对漳州光伏增资事项表决程序合法。不存在损害公司和中小股东的利益的情形。因此我们同意本次郴州旗滨对漳州光伏增资事宜。

　　3、监事会意见。公司2020年12月16日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通过了本事项。监事会认为：漳州旗滨一线、七线业务进入漳州光伏后，公司对漳州光伏增资，有利于漳州光伏尽快适应未来业务和管理的需要，增强其融资能力和业务管理职能，从而加快实现公司光伏材料板块发展战略，本次增资在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，未损害公司及股东利益。公司董事会对本次股权划转交易事项表决程序合法。

　　六、可能存在的风险

　　设立漳州光伏及本次郴州旗滨向漳州光伏增资，是公司从光伏玻璃业务未来发展需求及公司战略利益出发所作出的决策,有利于提升公司的综合实力，但仍存在一定的经营和管理风险。对此，公司将进一步建立、健全下属企业的公司治理结构，完善其内部控制和监督机制，积极防范，控制风险，确保公司的健康、稳定发展。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十二次会议决议

　　2、《漳州旗滨玻璃有限公司拟划转资产、负债专项审计报告》（CAC专字[2020]2790号

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年十二月十七日