证券代码：600742     证券简称：一汽富维     公告编号：2020-050

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司九届二十八次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十八次董事会于2020年12月14日以现场会议的方式召开，应参加表决的董事9人，董事张志新先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事孙静波女士参加会议并行使表决权，董事柳长庆先生因工作原因无法出席会议，书面委托董事张丕杰先生参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人，监事和公司经管会成员列席会议。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1. 关于调整公司组织机构的议案

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　■

　　2. 关于聘任公司副总经理的议案

　　详情见《关于聘任公司高级管理人员的公告》，公告编号：2020-052

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　3. 公司2021年年度财务预算报告

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4. 公司2021年年度投资预算报告

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5. 关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案

　　详情见《关于增加公司2020年日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-053

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票

　　关联董事柳长庆先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6. 关于预计公司2021年日常关联交易的议案

　　详情见《关于预计公司2021年日常关联交易的公告》，公告编号：2020-054

　　表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票

　　关联董事柳长庆先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7. 关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司2021年日常关联交易的议案

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票

　　关联董事张丕杰先生、张志新先生、柳长庆先生回避表决。

　　8. 关于“富维创新研发中心”项目立项的议案

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　9. 关于放弃一汽财务公司股份优先购买权的议案

　　详情见《关于放弃一汽财务公司股份优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2020-055

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票

　　关联董事王玉明先生、张志新先生、柳长庆先生回避表决。

　　10. 关于修订《公司章程》的议案

　　详情见《关于修订公司章程的公告》，公告编号：2020-056

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　11. 关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600742    证券简称：一汽富维    公告编号：2020-057

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司关于召开2021年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月7日14 点00 分

　　召开地点：长春市东风南街1399号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月7日

　　至2021年1月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司九届二十八次董事会、九届二十一次监事会会议审议通过，并于2020年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》及2020年12月15日上海证券交易所网站： http://www.sse.com.cn 上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、议案4

　　应回避表决的关联股东名称：中国第一汽车集团有限公司、长春一汽富晟集团有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东大会的股东，请于 2021 年1 月6 日，持本人身份证、股东账 户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、 委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到公司登记；法人股东持营业 执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或 信函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24 小时送达或传真、电子邮件到董事会办公室。tengyf_fw@faw.com.cn

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月7日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600742     证券简称：一汽富维     公告编号：2020-051

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司九届二十一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十一次监事会于2020年12月14日，以现场会议的方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1. 关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 关于预计公司2021年日常关联交易的议案

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 关于预计公司与富奥汽车零部件股份有限公司2021年日常关联交易的议案

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票

　　4. 关于放弃一汽财务公司股份优先购买权的议案

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600742     证券简称：一汽富维     公告编号：2020-053

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　关于增加公司2020年日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次增加的日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　三、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　四、定价原则

　　关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　1、交易的目的

　　由于2020年中国第一汽车集团有限公司产销量较年初预算大幅增加，关联交易涉及销售业务和采购业务同比增加。

　　2、交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

　　六、审议程序

　　1、此项议案为关联交易,关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2021年年度第一次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2、独立董事的事前认可情况及独立意见

　　（1）公司独立董事孙立荣女士、曲刚先生、沈颂东先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》提交公司九届二十八次董事会会议审议。

　　（2）独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。公司关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

　　八、备查文件目录

　　1、公司九届二十八次董事会决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见；

　　3、公司九届二十一次监事会决议。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600742     证券简称：一汽富维     公告编号：2020-052

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）,于2020年12月14日召开的公司九届二十八次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理陈培玉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任焦杨先生、刘洪敏先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。简历见附件。

　　公司独立董事对以上事项发表了独立意见，详见《九届二十八次董事会独立董事事前认可及独立意见》。

　　特此公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　焦杨先生，男，1968年2月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任一汽富维总经理助理兼富维安道拓公司总经理、党委书记。历任一汽转向机厂技术发展科工艺员，富奥公司规划发展部业务主任，一汽富维规划部部长，富维高新饰件总经理，成都丰田纺织副总经理，一汽富维战略发展部部长。

　　截至目前，焦杨先生持有公司96,525股股份，为公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权所得。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

　　刘洪敏先生，男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任一汽富维总经理助理兼富维东阳公司总经理、党总支书记。历任一汽四环质检技术员，一汽八达电器采购物流部部长，富奥江森内饰工厂运行经理，天津一汽丰田第二工厂制造部成型课副课长，富维江森内饰工厂厂长、生产运行总监，成都富维延锋公司总经理。

　　截至目前，刘洪敏先生持有公司96,525股股份，为公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权所得。与公司控股股东（实际控制人）以及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

　　证券代码：600742     证券简称：一汽富维     公告编号：2020-054

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　关于预计公司2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据公司2021年财务预算，制定2021年度日常关联交易计划。

　　一、预计2021年度日常关联交易的基本情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方信息

　　■

　　注1：上述表格中中国一汽及其子公司的数据为2019年度经审计的母公司财务数据；

　　注2：上述表格中中国一汽及其子公司的合营及联营企业数据为2019年度经审计的合并财务数据。

　　三、关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司具有长期的协作配套关系中，有较强的履约能力，基本上不会形成本公司的坏账损失。

　　四、定价原则

　　关联交易定价坚持公平、公正以及比价原则。如该种产品有国家价格，即采用国家价格；若无国家价格，产品价格根据市场的价格变化情况、所供货物的市场供求状况、供货数量及供货价格、质量、服务等情况，以书面协议、合同的方式进行确定。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　1、交易的目的

　　公司产品、劳务是为中国第一汽车集团有限公司生产的各类整车系列提供零件和总成配套，第一汽车集团有限公司是公司长期和稳定的战略合作伙伴；由于公司生产场所处在中国第一汽车集团有限公司厂区，生产经营所需的能源包括水、电、气等，必须由中国第一汽车集团有限公司提供；公司利用中国第一汽车集团有限公司采购网络，采取统订分购形式，进行生产所需的原材料采购，因此存在着不可避免的大金额的关联交易。

　　2、交易对公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营所需。上述关联交易坚持公平、公正以及比价原则，是必要的、不可避免的；该项关联交易可充分利用中国第一汽车集团有限公司的优势，节约公司的材料采购费用，降低生产成本和物流成本，有利于提高公司的生产效率，符合公司的最大利益。

　　六、审议程序

　　1、此项议案为关联交易,关联董事回避表决，非关联董事一致通过，该议案将提交2021年年度第一次临时股东大会审议。与之交易有利害关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　2、独立董事的事前认可情况及独立意见

　　（1）公司独立董事孙立荣女士、曲刚先生、沈颂东先生对上述关联交易议案进行了事前审慎审核，同意将《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》提交公司九届二十八次董事会会议审议。

　　（2）独立董事对上述日常关联交易发表如下独立意见：

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与各关联方进行的各项关联交易，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定；董事会对以上关联交易表决时，关联董事进行了回避，表决人数及方式符合有关法律法规的要求。公司关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司与各关联方的关联交易，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司于2003年4月9日与中国第一汽车集团有限公司签订了采购协议、销售协议、承揽加工协议、服务协议，协议有效期届满后，甲、乙双方对本协议项下的条款均无异议，该协议条款自动延长，其协议范围涵盖了中国第一汽车集团有限公司所有下属企业。

　　八、备查文件目录

　　1、公司九届二十八次董事会决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见；

　　3、公司九届二十一次监事会决议。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600742          证券简称：一汽富维             公告编号：2020-055

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司关于放弃一汽财务公司股份优先购买权暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易事项：放弃一汽财务公司优先购买权

　　●本次交易属于关联交易，但不属于公司重大资产重组事项。

　　一汽财务有限公司（以下简称“一汽财务公司”）为公司的参股公司, 公司持有其6.4421%股权。公司于近日接到一汽财务公司通知，其股东长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）意向将持有的一汽财务公司全部股权（0.5585%）转让于一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”）。根据一汽财务公司章程，公司对一汽富晟转让一汽财务公司股权享有优先购买权。公司九届二十八次董事会审议通过了《关于放弃一汽财务公司优先购买权的议案》。

　　一、关联交易概述

　　1、基本情况

　　一汽财务公司为公司的参股公司，目前一汽财务公司注册资本为260,000万元，公司持有6.4421%股权，公司关联方中国第一汽车股份有限公司、一汽解放集团股份有限公司、一汽资本控股有限公司、长春一汽富晟集团有限公司分别持有鑫安保险51.5683%、21.8393%、19.5530%、0.5585%股权。

　　一汽财务公司股东一汽富晟意向将持有的一汽财务公司全部股权（0.5585%）转让于一汽解放，根据一汽财务公司章程，公司对一汽富晟转让一汽财务公司股权享有优先购买权。

　　2、构成关联交易

　　一汽解放为中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）控股子公司，中国一汽持有本公司15.14%股份；一汽富晟董事长王玉明先生为公司董事，故放弃本次一汽财务公司股权转让的优先购买权事项构成关联交易。

　　3、审批情况

　　公司九届二十八次董事会审议通过《关于放弃一汽财务公司优先购买权的议案》。由于本议案内容属关联交易,在此项议案进行表决时，关联董事王玉明先生、张志新先生、柳长庆先生回避表决。非关联董事6人表决通过了该议案。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。公司九届二十一次监事会审议通过。

　　4、本次放弃优先购买权暨关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　5、根据《公司章程》等有关制度的规定，本次放弃优先购买权暨关联交易事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

　　二、本次一汽财务公司股权转让各方的基本情况

　　（一）一汽解放

　　单位名称：一汽解放集团股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

　　注册地址：吉林省长春市汽车开发区东风大街2259号

　　法定代表人：胡汉杰

　　注册资本：人民币460,966.6212万元

　　统一社会信用代码：91220101244976413E

　　经营范围：研发、生产和销售中重型载重车、整车、客车、客车底盘、中型卡车变形车、汽车总成及零部件、机械加工、柴油机及配件（非车用）、机械设备及配件、仪器仪表设备，技术服务、技术咨询，安装维修机械设备，机械设备和设施租赁，房屋和厂房租赁，劳务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣），钢材、汽车车箱、五金交电、电子产品销售，内燃机检测，工程技术研究及试验，广告设计制作发布，货物进出口和技术进出口（不包括出版物进口业务及国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）；（以下各项由分公司经营）中餐制售、仓储物流（不含易燃易爆和易制毒危险化学品）、汽车修理、化工液体罐车罐体制造、汽车车箱制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：中国第一汽车股份有限公司

　　历史沿革：一汽解放集团股份有限公司（原名称为一汽轿车股份有限公司）是一家在吉林省长春市注册的股份有限公司，于1997年经国家体改委体改生〈1997〉55号文批准，由中国第一汽车集团有限公司独家发起设立的股份有限公司。2020年5月因一汽轿车股份有限公司完成重大资产重组事项，故更名为一汽解放集团股份有限公司。

　　最近一期的财务指标: 该公司2019年末总资产为1,965,519.41万元，净资产为811,514.97万元，2019年度营业总收入2,766,431.14万元，2019年度净利润3,828.04万元。

　　关联关系：中国一汽持有本公司15.14%股份，中国一汽控股子公司中国第一汽车股份有限公司持有一汽解放83.41%股份。

　　（二）一汽富晟

　　长春一汽富晟集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地址：吉林省长春市汽车经济开发区振兴路593号

　　法定代表人：张昕

　　注册资本：30,000万

　　统一社会信用代码：91220101123995570K

　　经营范围：中型货车及客车用汽油系列发动机、汽车零部件及总成、农用车、橡塑制品、金属结构件、模具制造；汽车改装（除轿车）；汽车修理、出租、发送、劳务、人员培训，汽车（除轿车）及备品经销；系统内原辅材料供应和产品销售；新型建材加工；仓储；代办货物托运（危险品、易燃、易爆品除外）；热力生产、供应、销售；对外贸易；以下项目仅限分支机构经营；用电转供；劳务信息咨询；职业介绍*(法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)*

　　主要股东：中国第一汽车集团公司持股25%、长春富安管理有限公司持股35%、常熟市汽车饰件股份有限公司持股20%、宁波峰梅实业有限公司持股10%、罗小春持股10%

　　最近一期的财务指标：该公司2019年末总资产为605,754.26万元，净资产为263,389.64万元，2019年度营业总收入712,723.76万元，2019年度净利润55,721.26万元

　　关联关系：公司董事王玉明先生担任一汽富晟董事长

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）一汽财务公司的基本情况

　　企业名称：一汽财务有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　注册地址：净月高新技术产业开发区生态大街 3688 号 3

　　法定代表人：全华强

　　注册资本：260,000 万元

　　统一社会信用代码：912201011239985608

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。

　　（二）一汽财务公司的财务状况

　　■

　　注：以上数据已经审计。

　　（三）一汽财务公司股权转让前后的股权结构

　　■

　　（四）目前财务公司不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　四、本次鑫安保险股权转让定价依据

　　以2020年12月31日为评估基准日对一汽财务公司进行资产评估，确定拟转让股权的评估价值。

　　五、公司放弃优先购买权对上市公司的影响

　　公司放弃一汽财务公司股份优先购买权,没有改变公司持有一汽财务公司的股权比例，没有影响公司在一汽财务公司的权益，没有导致公司的合并报表范围发生变化，对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司九届二十八次董事会决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的事前认可及独立意见；

　　3、公司九届二十一次监事会决议。

　　特此公告

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600742     证券简称：一汽富维     公告编号：2020-056

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限

　　公司关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）, 于2020年12月14日召开的公司九届二十八次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《上市公司治理准则（2018年修订）》《上市公司章程指引（2019年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，现对《公司章程》中部分条款进行如下修改：

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　　除上述条款进行修订外，其余条款均保持不变。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日