证券代码：600715    证券简称：文投控股    公告编号：2020-058

　　文投控股股份有限公司

　　关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：2020年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年12月25日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：北京文资控股有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年12月10日公告了股东大会召开通知，单独持有20.35%股份的股东北京文资控股有限公司，在2020年12月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》

　　2020年1月14日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》，文资控股针对公司拟对持有的锦程资本020号集合资金信托计划份额进行处置退出事项承诺如下：“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。”

　　近日，公司收到文资控股《关于延期受让文投控股股份有限公司锦程资本020号集合资金信托计划份额的函》，内容如下：

　　“2020年初以来，新型冠状病毒疫情持续在全球蔓延未得到有效控制，你公司持有锦程资本020号集合资金信托计划底层资产主要在境外，截至本通知函出具之日，你公司预计无法在2020年12月26日前实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划的处置退出，因此，我公司即将触发受让信托全部或 50%以上份额之承诺。但鉴于目前各国依旧采取限制出入境、隔离、交通管制等防疫管控措施，我公司受让信托份额所需的审计、评估等工作亦无法正常开展，相关国有资产审批程序无法如期完成。

　　因此，为保护你公司及广大股东的利益，我公司拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至2020年12月26日之后的6个月内。即若文投控股在2020年12月26日之后的6个月内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），本公司将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

　　此外，若本次新型冠状病毒疫情未来仍未在信托底层资产所在地区内得到有效控制，上述承诺事项存在继续延期的不确定性。

　　请你公司继续积极推进信托计划的退出工作，及时将锦程资本020号集合资金信托计划转让事项的进展情况向公众披露。”

　　根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年12月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年12月25日13点30分

　　召开地点：北京市西城区北礼士路135号院6号楼一层大会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月25日

　　至2020年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司九届董事会第四十七次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2020-054、2020-056号公告。

　　议案2已经公司九届董事会第四十八次会议、九届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的2020-059、2020-060号公告。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：北京文资控股有限公司、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司－屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　文投控股股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股    编号：2020-059

　　文投控股股份有限公司

　　九届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第四十八次会议于2020年12月15日下午14:00，以通讯及现场方式召开。本次会议应有9名董事参会，实有9名董事参会。本次会议的会议通知已于2020年12月14日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》。

　　公司控股股东北京文资控股有限公司拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至2020年12月26日之后的6个月内。即若公司在2020年12月26日之后的6个月内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），文资控股将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

　　详见公司于同日发布的2020-058号公告。

　　公司关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　证券代码：600715             证券简称：文投控股    编号：2020-060

　　文投控股股份有限公司

　　九届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二十三次会议于2020年12月15日下午14：00以通讯及现场方式召开，本次会议应有5名监事参会，实有5名监事参会，本次会议的会议通知已于2020年12月14日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司关于控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额的议案》。

　　公司控股股东北京文资控股有限公司拟延长《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本020号集合资金信托计划份额的承诺函》中相关承诺安排至2020年12月26日之后的6个月内。即若公司在2020年12月26日之后的6个月内，未能实现对持有的锦程资本020号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出（包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等），文资控股将联合相关方履行国资相关审批程序，受让信托全部或50%以上份额。

　　详见公司于同日发布的2020-058号公告。

　　监事会认为：本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项系疫情等不可抗力因素影响，符合客观实际情况，不存在损害上市公司及其他投资者利益的情形。因此，我们同意本次控股股东延期受让锦程资本020号集合资金信托计划份额事项并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过。

　　特此公告。

　　文投控股股份有限公司监事会

　　2020年12月16日