本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳国投商业保理有限公司（以下简称“国投保理”）、华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）、以及部分供应商（蒋华蓉、吴明、张玉茹、张加贵、蒋义海）就债务问题签署和解协议（或调解书），并拟与“长城宏达集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）就债务问题签署和解协议。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、相关案件基本情况

　　（一）国投保理案件基本情况

　　公司于2018年8月29日、2020年4月30日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于累计诉讼、仲裁案件基本情况的公告》（公告编号：2018-093）、《2019年年度报告》，披露了公司控股子公司榆林金源天然气有限公司（以下简称“榆林金源”）与国投保理签订《国投保理业务合同》，借款本金1亿元，公司对该笔借款进行担保。2018年6月25日，因榆林金源未能按期偿还借款本息，公司被国投保理起诉要求公司承担担保责任。2020年12月8日，公司与国投保理签署《执行和解协议》。

　　（二）华融金租案件基本情况

　　公司于2018年10月8日、2018年10月9日、2019年4月4日、2019年4月10日、 2019年5月24日、2019年8月6日、2019年8月 30 日、2019年11月12日、2020年4月30日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于新增诉讼事项及诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-032）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-034）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-058）、《关于诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-087）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-098）、《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2019-115），披露了华融金租诉榆林金源、米脂绿源天然气有限公司（以下简称“米脂绿源”）、公司等融资租赁合同纠纷一案。2016年4月15日，榆林金源、米脂绿源分别与华融金租签订《融资租赁合同》，分别融资2亿元和1.8亿元，合计融资3.8亿元，租赁期限48个月。公司为上述融资租赁业务提供连带责任的保证担保，担保金额为3.8亿元。因榆林金源、米脂绿源未能按期支付租金，华融金租向浙江省杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）起诉榆林金源和米脂绿源，公司作为连带责任保证人被一并起诉。2020年12月15日，公司与华融金租签署《执行和解协议》。

　　（三）信托计划基本情况

　　公司于2018年10月8日、2018年10月9日、2019年6月14日、2019年6月26日、2019年8月15日、2020年9月30日分别在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（公告编号：2018-102）、《关于四川证监局对公司问询函回复的公告》（公告编号：2018-103）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-064）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-073）、《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-091）、《关于公司债权人涉及公司债权资产转让的提示性公告》（公告编号：2020-096），披露了因债务逾期，长城资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简称“长城四川分公司”）凭公证机关的执行证书向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）申请强制执行。2020年9月，长城四川分公司与以华宝信托有限责任公司为受托人的信托计划签署了《资产转让协议》，长城四川分公司将其持有的对公司、四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、陈徳珍公证债权文书执行一案（执行案号：【2018】川01执1691号）中的主债权及所有从属权利转让至信托计划。

　　（四）供应商基本情况

　　公司于2019年5月15日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司自查对外担保,资金占用事项的进展公告》（公告编号：2019-053）及此后的自查对外担保、资金占用事项的进展公告中，披露了因升达集团温江人造板分公司与其供应商之间多起买卖合同纠纷导致公司承担责任，现经成都中院调解，部分供应商（蒋华蓉、吴明、张玉茹、张加贵、蒋义海）与公司达成调解书。

　　二、交易对方的情况

　　（一）深圳国投商业保理有限公司的基本情况

　　1、企业名称：深圳国投商业保理有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、营业场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座14D

　　4、法定代表人：孙耀飞

　　5、注册资本：11000万人民币

　　6、成立日期：2014-03-04

　　7、统一社会信用代码：91440300083863716M

　　8、经营范围：一般经营项目是：从事保付代理业务（非银行融资类）；经济信息咨询（不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；票据信息咨询；票据信息数据处理；票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理和维护服务（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

　　9、主要股东：深圳盈信资本一期投资合伙企业（有限合伙）持股34%，佟琦持股33%，孙耀飞持股33%。

　　10、交易对方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　11、经查询，深圳国投商业保理有限公司属于失信被执行人。

　　（二）华融金融租赁股份有限公司的基本情况

　　1、企业名称：华融金融租赁股份有限公司

　　2、类型：其他股份有限公司

　　3、营业场所：浙江省杭州市江干区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层

　　4、法定代表人：李鹏

　　5、注册资本：592,676.0754万元

　　6、成立日期：2001年12月28日

　　7、统一社会信用代码：91330000734521665X

　　8、经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。

　　9、主要股东：中国华融资产管理股份有限公司 75.36%

　　10、交易对方与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

　　11、经查询，华融金融租赁股份有限公司不属于失信被执行人。

　　（三）“长城宏达集合资金信托计划”的基本情况

　　2020年9月，长城四川分公司与以华宝信托有限责任公司为受托人的信托计划签署了《资产转让协议》。公司拟于近期与信托计划签署《执行和解协议》，《执行和解协议》的主要条款如下：

　　1.信托计划同意将截止债权转让日已发生的执行债权金额（包括但不限于本金、利息、罚息、违约金等所有债权金额）按其债权受让金额减免至1.5亿元。升达林业承诺于2023年12月31日，向信托计划付清1.5亿元。

　　2.信托计划同意将债权转让日后发生的逾期还款的违约责任一并予以减免，减免后的逾期还款的违约损失（包括但不限罚息、违约金等）以剩余本金1.35亿元为基数，按年化7.5%计算至实际清偿之日止。升达林业承诺于每年的12月31日前，向信托计划付清当年度的逾期还款违约损失。

　　前述方案已经通过公司董事会审议，尚需公司股东大会审议。

　　四、本次执行和解对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截止到与各债权人和解协议签署日，公司对前述国投保理、华融金租、信托计划以及部分供应商（蒋华蓉、吴明、张玉茹、蒋义海、张加贵）等债权人的债务余额（含本金、利息、罚息、违约金等金额，下同）总计为454,853,266.11元，经协商一致，各方债权人协议约定将债权进行减免，减免后公司需要偿还的债务余额总计为304,526,279.82元。公司承诺按照协议的约定履行还款义务，否则将会承担违约责任。

　　本次与各债权人签署的和解协议（或调解书）将对公司2020年度经营业绩产生积极影响，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，具体金额以会计师事务所审计结果为准。拟与信托计划签署的和解协议，尚需通过股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　四川升达林业产业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日