证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔    公告编号：2020-92

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2020年12月11日以短信、电子邮件等方式发出，并于2020年12月15日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司副董事长邓冠彪先生主持。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》。

　　公司计划于2021年度向相关银行申请总额不超过52亿元人民币的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT融资）等。

　　提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过52亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　《关于2021年度公司向银行申请授信额度的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2020年度第六次临时股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　因公司2020年度对下属分子公司的担保额度陆续到期，为保障下属分子公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在2021年度拟为下属分子公司提供折合不超过728,471.33万元人民币的担保额度。

　　同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　《关于2021年度公司对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交2021年度第六次临时股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　《关于2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在2021年度拟开展金融衍生品交易业务，交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）。

　　《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

　　公司于2021年度拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次提供担保总额合计不超过3.5亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准。担保额度在有效期内可滚动循环使用，不超过批准的最高额度。

　　《关于2021年度为经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交2020年度第六次临时股东大会审议。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　因日常商业交易业务需求，公司及全资子公司拟在2021年度与关联方发生合计总额不超过300万元人民币的交易。

　　《关于2021年度日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

　　独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2020年度第六次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年12月31日(星期四)召开2020年度第六次临时股东大会。

　　《关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511       证券简称：中顺洁柔     公告编号：2020-93

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第四届监事会第二十三次会议决议公告

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2020年12月4日以书面方式发出，并于2020年12月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于2021年使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　同意公司及下属公司于2021年度开展交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）的金融衍生品交易业务。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2021年度日常关联交易事项的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意2021年度开展的日常关联交易事项。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511               证券简称：中顺洁柔              公告编号：2020-94

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　随着公司经营规模的快速发展，为满足日常经营资金需求，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，公司计划于2021年度向相关银行申请总额不超过52亿元人民币的综合授信额度，授信期限以具体签署的授信合同约定的期间为准，额度在有效期内可以滚动使用。

　　向银行申请的授信业务范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT融资）等。

　　提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过52亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过方可实施。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511               证券简称：中顺洁柔              公告编号：2020-95

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于2021年度公司对下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》，因公司2020年度对下属分子公司的担保额度陆续到期，为保障下属分子公司日常经营的资金和项目融资需求，公司在2021年度拟为分子公司提供折合不超过728,471.33万元人民币的担保额度，担保范围为分子公司向银行申请的综合授信，包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT融资）等。

　　同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过担保额度的前提下签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　本次对下属分子公司的担保事项已经董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，需经股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下：

　　一、2021年度对下属公司提供担保的明细表

　　单位：万元

　　■

　　注：

　　1、本次担保为上市公司对下属子公司的担保，担保过程中，可能同时有子公司对子公司的担保、子公司之间的互保，实际担保主体以最终与银行签署的合同为准。

　　2、其中，被担保方上海惠聪纸业有限公司、杭州洁柔商贸有限公司、孝感市中顺洁柔商贸有限公司、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司、中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司的资产负债率超过70%（按2019年经审计数据计算）。

　　3、中顺洁柔（香港）有限公司、中顺国际纸业有限公司、中顺洁柔（澳门）有限公司涉及的担保额度按照美元兑人民币汇率6.8170（2020年9月30日节点）折算。

　　二、被担保方情况

　　1、被担保方基本情况

　　■

　　2、被担保人主要财务数据：

　　（1）最近一年（2019.12.31）主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据已经会计师事务所审计。

　　（2）最近一期（2020.9.30）主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经会计师事务所审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为下属分子公司担保的方式均为连带责任担保。上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应以金融机构与下属分子公司实际发生的担保金额为准，最终各分子公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保对象均为公司合并报表范围内的下属分子公司，系下属分子公司开展日常经营活动所需，有助于下属分子公司业务开展。本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。

　　五、公司担保情况

　　2021年度公司对下属公司提供担保额度占最近一期净资产的比例为152.33%，占最近一期经审计净资产的比例为178.68%。截至2020年9月30日，公司对外担保余额为0.2亿元（该额度为公司对经销商提供的担保，不含对下属分子公司担保），占最近一期经审计净资产的比例为0.49%。公司实际已对下属分子公司提供担保余额为9.28亿元，控股子孙公司之间担保余额为0元，占最近一期经审计净资产的比例分别为22.76%及0%，合计占最近一期经审计净资产的比例为22.76%。

　　公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第二十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511               证券简称：中顺洁柔              公告编号：2020-96

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于2021年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为优化资金配置，提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及下属公司拟使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、投资于稳健型理财产品的概况

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币6亿元。上述额度资金自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长兼总经理邓冠彪先生签订相关文件。

　　3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

　　二、内控制度

　　1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　　2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。

　　2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及下属公司拟于2021年使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及下属公司在2021年度使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，同意公司使用自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品。

　　七、备查文件

　　1．《第四届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第二十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔    公告编号：2020-97

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于2021年度开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》，为减少、规避因外汇结算，汇率波动引起的汇兑风险，公司及下属公司在2021年度拟开展金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和公司章程规定，本次事项属于公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、开展金融衍生品交易业务的必要性

　　公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响和基于公司经营战略的需要，公司及其子分公司在2021年度拟开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险。

　　二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

　　公司及下属公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权等产品及上述产品的组合。

　　三、拟开展的金融衍生品交易业务规模

　　经公司及下属公司预测，2021年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）。

　　四、金融衍生品投资的可行性分析

　　公司开展的金融衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，随着公司外汇支出的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元及港币为主的外汇风险敞口不断扩大，为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司需进行保值型金融衍生品交易，以减少外汇风险敞口。

　　五、金融衍生品投资的风险分析

　　1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

　　六、风险管理措施

　　1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

　　2、金融衍生品交易以保值为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。

　　3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。

　　4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

　　5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

　　七、衍生品公允价值分析及会计核算

　　公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定。

　　公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及其下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的。本次投资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　　同意公司及下属公司于2021年度开展交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）的金融衍生品交易业务。

　　九、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司及下属公司以外币结算的进口原材料采购业务量大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。公司及下属公司开展金融衍生品交易业务来规避汇率和利率风险是合理的，并且公司建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　同意公司2021年度开展的金融衍生品交易合约量不超过3000万美元（含3000万美元）。

　　十、备查文件

　　1、《第四届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第二十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔    公告编号：2020-98

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于2021年度为经销商银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2021年度为经销商银行授信提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、担保情况概述：

　　1、公司在2021年度拟为下游经销商上海骏孟电子商务有限公司向银行申请的2亿元授信提供连带责任担保，为下游经销商武汉洁柔电子商务有限公司向银行申请的1.5亿元授信提供连带责任担保，上述经销商在授信额度项下的融资用于向本公司支付采购货款。本次公司为下游经销商提供担保总额合计不超过3.5亿元人民币，具体以银行签订的担保合同为准，担保期限为6个月，在有效期内可滚动循环使用，担保额度不超过批准的最高额度。

　　2、本次担保不属于关联担保。担保事项已经董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过，需经股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保方情况

　　1、被担保人基本信息

　　■

　　注：

　　1、经在最高人民法院网站查询，被担保方均不属于失信被执行人。

　　2、上述被担保方为公司下游经销商，从公司采购产品。与上市公司之间不存在关联关系。

　　2、被担保方的财务信息

　　（1）最近一年（2019年12月31日）的主要财务数据

　　■

　　单位：万元

　　（2）最近一期（2020年9月30日）的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：6个月，担保协议签署后生效。

　　3、担保金额：总担保额度不超过3.5 亿元人民币，具体以银行签订的相关协议为准。

　　4、本次担保事项尚未与相关方签订担保协议，具体以实际签订的担保协议为准。

　　四、反担保协议主要内容：

　　反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。反担保措施以最终签订的协议为准。

　　五、对外担保的风险管控措施

　　针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

　　1、公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

　　2、指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；

　　3、公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

　　4、公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

　　六、公司担保情况

　　截至2020年9月30日，公司对外担保余额为0.2亿元（该额度为公司对经销商提供的担保，不含对下属分子公司担保），占最近一期经审计净资产的比例为0.49%。公司实际已对下属分子公司提供担保余额为9.28亿元，控股子孙公司之间担保余额为0元，占最近一期经审计净资产的比例分别为22.76%及0%，合计占最近一期经审计净资产的比例为22.76%。

　　公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、董事会意见

　　公司为符合资质条件的下游经销商的贷款授信提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同时公司将要求经销商提供反担保措施，有效控制和防范担保风险，不会损害公司和中小股东的利益。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，实现公司与经销商的共赢。

　　八、独立董事意见

　　经核查，我们认为：公司为下游经销商的银行授信提供连带责任保证，能够有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，提高销售规模，也有助于公司销售的稳定增长。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序。同时，经销商为公司提供反担保，能有效地控制和防范担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，同意本次为经销商银行授信提供担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔    公告编号：2020-99

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月15日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易事项的议案》，因日常商业交易业务需求，公司及全资子公司中山市中顺商贸有限公司、中顺洁柔（四川）纸业有限公司拟在2021年度与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司发生合计总额不超过300万元人民币的交易。具体情况如下：

　　一、说明事项

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可及发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、预计发生的关联交易金额：

　　■

　　三、关联关系介绍

　　彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生儿子持股并担任监事的公司，重庆勤悦商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生兄弟持股并担任监事的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

　　因此，本次交易事项构成关联交易。

　　四、关联方信息

　　1、关联方基本信息

　　■

　　注：经在最高人民法院网站查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

　　2、关联方近一年又一期的财务信息

　　单位：万元

　　■

　　五、与关联方已发生的各类关联交易情况

　　■

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，并且没有损害公司和非关联股东的利益。并且交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响，亦不会因该交易而对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。

　　七、事前认可意见与独立董事意见

　　1、事前认可意见

　　关于公司及子公司向关联方销售产品的交易事项，公司经营层在董事会召开前已向我们提交了有关资料，经过审阅有关文件并基于独立判断，我们同意将《关于2021年度日常关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司及全资子公司向关联方销售产品，属于正常商业交易，定价原则为市场价格，具备公允性。并且关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性，亦不存在损害上市公司股东特别是中小股东的情形。

　　因此，同意公司本次日常关联交易事项。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司与关联方发生的交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意2021年度开展的日常关联交易事项。

　　九、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第二十三次会议决议》；

　　3、《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第四届董事会二十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002511         证券简称：中顺洁柔    公告编号：2020-100

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于召开2020年度第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月31日(星期四)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室，以现场方式召开2020年度第六次临时股东大会。具体如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年度第六次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月31日(星期四)下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年12月31日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年12月24日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2020年12月24日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司五楼中央会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2021年度公司向银行申请授信额度的议案》。

　　2、《关于2021年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　3、《关于2021年度为经销商银行授信提供担保的议案》。

　　议案2、议案3为特别议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为2020年12月25日（9:30-11:30，14:00-17:00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0760-87885678

　　传真号码：0760-87885677

　　工作邮箱：huicao@cs-paper.com

　　联系人：曹卉

　　通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

　　邮政编码：528401

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、若有其它事宜，另行通知。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362511；投票简称：中顺投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次会议议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年12月31日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托(先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第六次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　截至2020年12月24日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2020年度第六次临时股东大会。

　　出席股东名称：

　　身份证号码/单位营业执照号码：

　　股东帐户号码：

　　联系电话：

　　联系地址：

　　注：请拟参加股东大会的股东于2020年12月25日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。