证券代码：600562      证券简称：国睿科技        公告编号：2020-043

　　国睿科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

　　3、本次会议于2020年12月11日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

　　4、本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事在董事会审议时发表了独立意见。

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2020-044）。

　　2、审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李浪平、王建明、吴迤、万海东、彭为、谢宁回避本议案的表决。

　　公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。

　　该议案将提交公司股东大会审议。

　　本次调整关联交易预计的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》（编号：2020-045）。

　　3、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司召开2020年第三次临时股东大会的相关情况详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（编号：2020-046）。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2020-044

　　国睿科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品

　　● 本次现金管理金额：上限额度不超过2.2亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用

　　● 本次现金管理期限： 不超过12个月

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证监会《关于核准国睿科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第十四研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]117号）核准，公司于2020年7月完成非公开发行股份募集配套资金发行股票38,387,715 股，发行价格为15.63元/股，募集资金总额为599,999,985.45元，扣除与发行有关的费用（不含税）39,682,446.81元，实际募集资金净额为560,317,538.64元。上述募集资金于2020年7月16日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字[2020]000377号《验资报告》验证。

　　公司本次募集资金用于补充公司流动资金、支付本次重大资产重组的现金对价、支付中介机构费用及相关交易税费。根据募集资金暂时闲置情况，为提高公司闲置募集资金使用效率，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　二、募集资金存放、使用及专户余额情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司与中国银行股份有限公司南京河西支行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金采取专户存储。截止2020年12月10日，公司累计使用募集资金315,646,644.36元，专户余额257,858,364.77元。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司将使用不超过人民币22,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。具体情况如下：

　　（一）产品种类

　　公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资产品必须满足：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不影响募集投资项目的正常进行。拟投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款或大额存单等，持有期限不超过12个月。

　　（二）投资期限

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所投资的产品最长持有期限不得超过12个月。

　　（三）投资额度

　　公司拟对总额不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在董事会决议有效期内该资金额度可滚动使用。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　（五）实施方式

　　授权公司法定代表人或其授权人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等。根据相关规定审批决策后，由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

　　四、对公司的影响

　　公司使用部分暂时闲置的募集资金投资短期保本型银行理财产品进行现金管理，不影响公司募集资金使用。同时，通过适度对闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险：公司利用闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的大型银行理财产品，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，因此实际投资收益存在不确定性。

　　（二）针对投资风险，公司拟采取的风险控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　　2、公司将及时跟踪、分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断可能出现公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部门负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　六、审议程序

　　公司2020年12月11日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事对公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表意见如下：本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

　　（二）监事会意见

　　公司第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了规定的决策程序，符合中国证监会关于募集资金管理的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（三）保荐机构意见

　　国睿科技关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的董事会、监事会审议程序，独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。国睿科技是在不影响募集资金使用计划的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合上市公司和全体股东的利益。保荐机构同意国睿科技本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技      公告编号：2020-045

　　国睿科技股份有限公司关于调整

　　2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　●2020年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　一、2020年度日常关联交易预计基本情况

　　公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所（简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司（简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的日常关联交易，包括购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、出租资产及存贷款业务。

　　公司于2020年4月7日、4月28日分别召开了第八届董事会第十七次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年日常关联交易进行了预计。由于公司发行股份及支付现金购买资产事项（简称重大资产重组）于2020年5月实施完成，南京国睿防务系统有限公司和南京国睿信维软件有限公司纳入公司合并范围，公司于2020年8月28日、9月15日分别召开了第八届董事会第二十一次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年日常关联交易预计金额进行了调整。

　　根据目前公司业务开展的实际情况，公司拟对2020年度发生的日常关联交易预计金额进行调整。

　　二、本次调整后日常关联交易类别和金额

　　经统计，本次调整后公司2020年日常关联交易预计情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方及关联关系介绍

　　1、关联方名称：中国电子科技集团公司第十四研究所。

　　开办资金：12585万元，地址：江苏省南京市雨花台区国睿路8号。经营范围：开展电子技术，促进电子科技发展；卫星通讯地球站研究；航空和船舶交通管制系统研究；射频仿真系统研究；地铁与轻轨交通通讯系统研究；计算机应用技术研究与设备研制；天线、天线罩、透波墙、大功率无线电波研究；微电子、微波、铁氧体表面特种元器件研制；相关学历教育；相关电子产品研制；《现代雷达》和《电子机械工程》出版。

　　关联关系：十四所持有公司56.61%的股份，是公司的控股股东。

　　2、关联方名称：中国电子科技集团有限公司。

　　中国电子科技集团有限公司（中文简称中国电科，英文简称CETC）是在原信息产业部直属的46家电子科研院所及26家全资或控股公司基础上组建而成，于2002年3月1日正式挂牌运营，注册地址为北京市海淀区万寿路27号，注册资本为人民币200亿元。中国电科现有下属各级企事业单位523家，其中二级成员单位52家，上市公司10家，分布在全国26个省、市、自治区。主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。

　　中国电科所属科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，在成立时按照国家电子工业布局，有各自明确的专业定位，拥有不同的研究方向、核心技术、应用领域。各研究院所作为独立的市场主体参与市场竞争，经多年技术积累和市场磨练，已基本形成各自的技术优势和主打产品，在产品类别、行业客户、销售区域、发展方向等方面均形成了较为稳定的业务格局。

　　关联关系：中国电科持有十四所100%股权，是公司的实际控制人。

　　3、关联方名称：中国电子科技财务有限公司

　　中国电子科技财务有限公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本40亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷和融资租赁业务。

　　关联关系：中国电子科技财务有限公司与本公司均受同一实际控制人中国电科的控制。

　　四、关联交易定价政策

　　1、公司与十四所及其控制下的关联方之间的关联交易的定价政策，顺序选择国家定价、行业定价、市场价、成本价确定双方的关联交易价格；对于双方间的服务和交易，如果有国家定价的，适用国家定价；无国家定价但有行业定价的，适用行业定价；没有国家定价也无行业定价的，适用市场价；无国家和行业定价，也无可以参考的市场价的，适用成本价。采取成本价的，以合理的制造成本（含材料、人工及制造费用分摊），加上合理的利润确定，在不适用成本加成法的情况下，采用利润分割法定价。对于提供技术服务的，该类服务按照可比非受控价格法定价原则进行定价，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。

　　根据重组安排，十四所承诺国睿防务在业务资质办理过渡期能够通过与十四所合作开展业务方式进行正常生产经营，不从上述业务资质办理过渡期间国睿防务业务开展安排中向国睿防务或上市公司收取任何费用，十四所在收到任何实际属于国睿防务的款项后，将全额支付至国睿防务。

　　2、中国电科主要负责对下属企业进行国有股权管理，其自身不直接从事军品及军民两用技术产品的生产和销售，也不干预其控制下各企业的采购、生产和销售等方面的具体经营活动，因此，公司与中国电科之间并不发生日常关联交易，公司与中国电科控制下的其他关联方之间的关联交易，完全是交易各方之间通过自由市场竞争相互选择的结果，交易价格也是完全的市场价格，一般是投标竞价或者相互协商定价的结果。

　　3、与财务公司发生的利息收入、利息支出及结算费用及其他服务支出，根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》相关约定执行。公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　公司根据目前业务开展的实际情况对2020年度发生的日常关联交易预计进行本次调整，其中，调增2020年度日常关联采购预计金额的主要原因是：重组完成后国睿防务在资质办理过渡期间与十四所通过合作开展业务的方式进行生产经营，根据订单执行等业务开展的实际需要，利用十四所采购资质和渠道进行集采的关联采购规模增加，以及与中国电科下属企业之间开展的关联配套采购规模增加；调整2020年度日常关联销售金额的原因是：国睿集团的控股股东由十四所变更为中国电科，公司与国睿集团及其控股子公司的关联销售调整至中国电科下属其他企业。

　　上述关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，符合公司和全体股东的利益。

　　上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：600562   证券简称：国睿科技   公告编号：2020-046

　　国睿科技股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月28日14点00分

　　召开地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号107会议

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月28日

　　至2020年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：中国电子科技集团公司第十四研究所、中电国睿集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、 个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡；

　　2、 法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件；

　　3、 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

　　4、 除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　5、 公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道39号公司证券事务部。

　　（三）登记时间：2020年12月22日8：30—17：00

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费自理。

　　2、公司办公地址：南京市江宁经济开发区将军大道39号，邮编：211106，联系电话：025-52787053，025-52787013，传真：025-52787018

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　国睿科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　 　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　  　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600562      证券简称：国睿科技    公告编号：2020-047

　　国睿科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

　　3、本次会议于2020年12月11日召开，会议采用通讯表决方式进行表决。

　　4、本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　会议认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了规定的决策程序，符合中国证监会关于募集资金管理的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议了《关于调整2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国睿科技股份有限公司监事会

　　2020年12月11日