证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2020-051

　　金陵药业股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议（临时）通知于2020年12月7日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。

　　2、本次会议于2020年12月11日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

　　3、会议应出席董事8名，实际出席董事8名。（其中：出席现场会议的6人，参加通讯会议的2人，秦凡、高燕萍以通讯会议的方式出席会议）

　　4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》。

　　公司董事会同意提名陈亚军先生为公司非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁的议案》。

　　公司董事会同意调整梁玉堂先生的总裁职务，自第八届董事会第四次会议通过之日起梁玉堂先生不再担任公司总裁。公司董事会同意聘任陈亚军先生为公司总裁（简历同上），任期自第八届董事会第四次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁的公告》。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2020年12月12日指定网站刊登的《公司章程》及修订对照表。

　　4、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年12月12日指定报纸、以及指定网站刊登的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　公司独立董事对公司增补公司非独立董事、调整高级管理人员职务等事项发表了独立意见，内容详见2020年12月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　陈亚军先生简历：

　　陈亚军先生，1968年9月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。2003年4月至2009年9月担任南京中山制药有限公司总经理、党支部书记；2009年9月至2012年7月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副主任（正职）；2012年7月至2014年6月担任南京新工投资集团有限责任公司运营管理部副部长（2012年7月至2013年11月）、资产部副部长（2013年11月至2014年6月）；2014年7月至2020年11月担任南京医药股份有限公司董事、副总裁、党委书记（2014年7月至2015年1月任董事、副总裁，2015年1月至2018年4月任董事、副总裁、党委书记，2018年4月至2020年11月任董事、党委书记）；2020年11月担任本公司党委委员。

　　截止本公告披露之日，陈亚军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，陈亚军先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。

　　证券代码： 000919     证券简称：金陵药业    公告编号：2020-052

　　金陵药业股份有限公司

　　关于调整公司高级管理人员职务

　　及聘任公司总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁的议案》。根据公司发展以及生产经营工作的需要，经公司董事会审议通过，同意调整梁玉堂先生的总裁职务，自第八届董事会第四次会议通过之日起梁玉堂先生不再担任公司总裁，梁玉堂先生离任后仍继续担任本公司董事长。

　　公司董事会同意聘任陈亚军先生为公司总裁，任期自第八届董事会第四次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。陈亚军先生简历详见公司2020年12月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定网站”）上刊登的《金陵药业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告》。

　　公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2020年12月12日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第四次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

　　截止本公告日，梁玉堂先生持有公司股票137,810股，其所持公司股票将按《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定进行管理。

　　公司董事会对梁玉堂先生担任本公司总裁以来所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　证券代码：000919    证券简称：金陵药业   公告编号：2020-053

　　金陵药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2020年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会期召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午2:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日9:30－11:30，13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年12月30日9:15－15:00。

　　（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月23日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、截止2020年12月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项如下：

　　1、关于增补公司非独立董事的议案。

　　2、关于修订《公司章程》的议案。

　　（二）以上议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，上述议案内容详见公司刊登于2020年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网的相关公告。

　　（三）议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（四）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一: 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授权委托书请见附件2），信函或传真须在2020年12月28日17:00之前送达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：2020年12月28日（8:30-11:30, 14:00-17:00）。

　　（三）登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。

　　（四）登记和表决时需提交的相关文件： 1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。2、符合参加会议条件的法人股股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东帐户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（五）注意事项

　　1、会议费用：出席会议的与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　（六）会议联系方式：

　　联系地址：南京市中央路238号公司董事会秘书处

　　邮政编码：210009

　　联系电话：025-83118511      传真：025-83112486

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　附件1:参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360919。

　　2、投票简称：金药投票。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年12月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日9:15，结束时间为2020年12月30日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　金陵药业股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所产生的后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　委托人：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　持股数：            股          委托人股东帐户：

　　委托人签名：

　　（法人股东加盖公章）

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托日期：二〇二〇年    月     日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。