证券代码：300888     证券简称：稳健医疗      公告编号：2020-027

　　稳健医疗用品股份有限公司公关于公司

　　开展远期结售汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“稳健医疗”或“公司”）于2020年12月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司以累计不超过15.6亿人民币（或等值外币）开展以套期保值为目的远期结售汇业务，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事项公告如下：

　　一、 开展远期结售汇业务的目的

　　公司医疗业务中出口比重较大，主要采用美元作为结算货币，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，提前锁定远期结汇汇率，降低风险、对冲国际业务中的汇率风险。

　　公司开展外币远期结售汇业务与公司生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地降低和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

　　二、 远期结售汇业务基本情况

　　1、外币币种：公司的远期结售汇业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。

　　2、业务规模及投入资金来源:据实际需求情况，公司本次批准发生的远期结售汇业务总额不超过15.6亿人民币（或等值外币）。在上述额度范围内，资金累计使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　3、交易对手：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

　　4、流动性安排：所有外汇衍生产品业务均对应正常合理的出口业务背景，与收款时间相匹配，不对公司的流动性造成影响。

　　5、授权管理：鉴于远期结售汇业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施远期结售汇业务方案，签署相关协议及文件。

　　6、授权期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　三、 远期结售汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　四、 公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司秉承安全稳健、适度合理的原则，远期结售汇业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；

　　2、公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对远期结售汇交易的授权范围、审批程序、操作要点、风险管理及信息披露做出了明确规定。上述制度对远期结售汇业务的决策、授权、风险管理、操作办理等均做了完善的规定，对规范投资和控制风险起到了保证作用；

　　3、为降低汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的降低结汇损失；

　　4、为降低内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司远期结售汇业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

　　五、 公司开展远期结售汇业务的必要性和可行性分析

　　公司开展远期结售汇业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。公司通过开展远期结售汇业务，能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。

　　六、 会计政策及核算原则

　　1.公司按照《企业会计准则第 22 条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行公允价值确认计量。公允价值按照银行等机构提供的或公开市场可取得的价格确定。

　　2.公司根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　七、 监事会、独立董事、保荐机构意见

　　（一） 监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司开展远期结售汇业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展远期结售汇业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期结售汇业务，在该期间发生额累计不超过等值人民币15.6亿人民币（或等值外币）。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事结合公司实际经营情况，认真审核相关材料后，认为：公司与银行等金融机构开展的远期结售汇业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。同时，公司已经制定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。公司独立董事同意公司开展远期结售汇业务。

　　（三）保荐机构核查意见

　　中国国际金融股份有限公司对公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查，并出具了以下核查意见：经核查，保荐机构认为，稳健医疗上述开展远期结售汇业务的事项已经公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。保荐机构提请公司注意：在进行远期结售汇业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇业务。保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对远期结售汇业务采取了相应的风险控制措施，但开展远期结售汇业务固有的汇率波动风险以及内部控制风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。

　　综上，保荐机构对稳健医疗本次开展远期结售汇业务的事项无异议。

　　八、 备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　4、中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　证券代码：300888     证券简称：稳健医疗      公告编号：2020-028

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2020年12月9日（星期三）以通讯的方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长李建全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　为有效支撑公司开展外汇套期保值相关业务，尽可能降低业务开展时相关风险，以进一步保障公司利益及股东权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等规定，因公司医疗板块中，境外销售占比及整体规模较大，为降低汇率对公司业绩的影响，合理保障公司股东权益，有效利用公司自有资金，公司拟以累计发生额不超过15.6亿人民币（或等值外币）开展外汇远期结汇业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权的有效期，则授权的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述业务的授权期限及额度范围内，资金可以累计使用。同时审议通过管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

　　独立董事对该项议案表示同意，保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（    公告编号：2020-027）、《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的意见》及《中国国际金融股份有限公司关于稳健医疗用品股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《稳健医疗用品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的意见》。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　证券代码：300888     证券简称：稳健医疗      公告编号：2020-029

　　稳健医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年12月9日（星期三）以通讯的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席刘卫伟先生召集并主持，董事会秘书列席会议。会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司开展外汇远期结售汇业务的议案》。

　　公司监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《公司章程》等规定，结合公司实际业务等情况考虑，同意公司以自有资金，以每年累计发生额不超过15.6亿人民币（或等值外币）开展外汇远期结售汇业务，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇远期结售汇业务的公告》（    公告编号：2020-027）。

　　表决结果：同意3票，反0对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《稳健医疗用品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

　　特此公告。

　　稳健医疗用品股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月十一日