证券代码：002374     证券简称：丽鹏股份公告编号：2020-097

　　山东丽鹏股份有限公司关于2020年

　　第三次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东；

　　2、本次临时股东大会未出现否决议案的情形；

　　3、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月10日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2020年12月10日—12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月10日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开的地点：山东省烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议室。

　　3、会议召集人：山东丽鹏股份有限公司董事会

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东2人，代表股份228,107,501股，占上市公司总股份的20.97％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份228,107,501股，占上市公司总股份的20.97％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。

　　2、公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议并对本次会议进行了现场见证。

　　三、提案审议表决情况

　　会议以现场记名投票与网络投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案:

　　1、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意228,107,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00％。本议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

　　2、审议《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》

　　表决结果：同意228,107,501股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.00％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00％。本议案获得通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00％。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所孙梦婷律师、孙佳律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见如下：

　　公司2020年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山东丽鹏股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东丽鹏股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002374      证券简称：丽鹏股份      公告编号：2020-098

　　山东丽鹏股份有限公司

　　关于变更公司职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到职工代表监事王燕女士提交的书面辞职报告。王燕女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。上述辞职申请自公司职工代表大会选举新职工代表监事后生效，截至本公告披露日，王燕女士未持有公司股份。公司及监事会对王燕女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　根据相关法律、法规的相关规定，为保证监事会正常运作，公司于2020年12月10日召开职工代表大会，选举沈祁钰女士为公司第五届监事会职工代表监事（后附沈祁钰女士简历），任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》及其他相关法律法规规定监事任职的资格和条件，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东丽鹏股份有限公司监事会

　　2020年12月11日

　　附：沈祁钰女士简历

　　沈祁钰女士，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，中共党员，2008年毕业于上海外国语大学，硕士研究生学位，持有人力资源管理师二级证书。2008年3月参加工作，2008年3月至2015年6月在中钢集团上海有限公司担任人事行政主管，2015年6月至2018年5月在中信泰富（中国）投资有限公司担任招聘经理，2018年5月至2020年2月在中锐投资集团担任高级招聘经理，2020年2月至今在山东丽鹏股份有限公司担任人力行政部副总监。

　　截至目前，沈祁钰女士未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，沈祁钰女士不属于失信被执行人。