证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2020-086

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　第七届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2020年12月10日上午以现场表决方式召开，会议通知于2020年12月6日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　会议在本公司会议室召开，由董事长封有顺先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于全资子公司向吉林银行通化新华支行申请贷款并提供担保的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司向吉林银行通化新华支行申请办理不超过9,850万元流动资金贷款，用于借新还旧，贷款期限三年，贷款方式为保证担保, 具体由公司及徐文庆等提供连带责任保证。

　　二、审议通过了《关于全资子公司向吉林银行通化新华支行申请贷款并提供担保的议案》

　　审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司向吉林银行通化新华支行申请办理不超过19,850万元流动资金贷款，用于借新还旧，贷款期限三年，贷款方式为保证担保, 具体由公司公司及郭春林等提供连带责任保证。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：002118     证券简称：紫鑫药业     公告编号：2020-087

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2020年12月10日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司向吉林银行通化新华支行申请贷款并提供担保的议案》。

　　同意公司全资子公司吉林紫鑫禺拙药业有限公司（以下简称：“禺拙药业”）向吉林银行通化新华支行申请办理不超过9,850万元流动资金贷款，用于借新还旧，贷款期限三年，贷款方式为保证担保, 具体由公司及徐文庆等提供连带责任保证。

　　同意公司全资子公司吉林紫鑫般若药业有限公司（以下简称：“般若药业”）向吉林银行通化新华支行申请办理不超过19,850万元流动资金贷款，用于借新还旧，贷款期限三年，贷款方式为保证担保, 具体由公司及郭春林等提供连带责任保证。

　　上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.公司名称：吉林紫鑫禺拙药业有限公司

　　成立时间：2011年11月30

　　住所：通化市东昌区环通乡长流村

　　法定代表人：徐文庆

　　注册资本：伍仟万元整

　　经营范围：生产片剂、硬胶囊剂 、颗粒剂、中药饮片、（净制、切制、蒸制、炒制、炙制、煅制）；人参、蘑菇、木耳、坚果、鹿茸销售；关闭广播电视节目制作；农产品种植、加工、销售；畜牧养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：本公司持股 100%

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额 423,341,098.38元，负债总额171,524,555.14元，净资产总额为 251,816,543.24元，2019年年度该公司实现营业收入38,830,127.14元，净利润 -6,825,037.69。

　　2.公司名称：吉林紫鑫般若药业有限公司

　　成立时间：2010年6月28日

　　住所：磐石经济开发区西点大街

　　法定代表人：郭春林

　　注册资本：贰仟万元整

　　经营范围：生物制药；丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）制造、销售；小容量注射剂、冻干粉针剂制造、销售；收购、利用（非食用）经林业部门批准的驯养、繁殖的国家重点野生保护动物及其产品；动、植物提取物加工、销售；消毒产品（危险化学品除外）制造、销售;人参、中草药种植、收购、加工、销售；谷物、豆类、油料、薯类、棉花、麻类、糖料、蔬菜、食用菌及园艺作物种植、收购、加工、销售；广告设计、制作；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；中成药、化学药制剂（口服液、片剂、胶囊）、中药饮片加工、销售；医疗器械研发、制造、销售；食品、保健食品、化妆品、日用百货制造、销售；一次性口罩、棉质口罩、防尘口罩、防晒口罩、防护服、护目镜、脱脂棉球制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持股 100%

　　截至2019年12月31日，该公司经审计的资产总额707,450,112.61元，负债总额607,588,909.94元，净资产总额为99,861,202.67元，2019年年度该公司实现营业收入15,142,191.79元，净利润 -48,527,015.36。

　　三、担保合同的主要内容

　　根据公司与吉林银行通化新华支行的保证合同，公司为禺拙药业向吉林银行通化新华支行申请办理不超过9,850万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　根据公司与吉林银行通化新华支行的保证合同，公司为般若药业向吉林银行通化新华支行申请办理不超过19,850万元的贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司为上述子公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。上述子公司财务状况稳定，经营前景良好，公司持有上述子公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

　　五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　根据公司第七届董事会第十二次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过的了《关于公司及子公司2020年度融资担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2020年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过39亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过39亿元。

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发生的对外担保余额为181，600万元，占公司2019年12月31日归属上市公司股东的净资产（经审计）的40.68%。本次担保总额为人民币29,700万元，占公司2019年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的6.68%。上述融资及对外担保金额未超过公司及子公司2020年度融资及担保额度。

　　六、备查文件

　　《第七届董事会第二十四次会议决议》

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日