证券代码：603185         证券简称：上机数控         公告编号：2020-111

　　转债代码：113586         转债简称：上机转债

　　转股代码：191586         转股简称：上机转股

　　无锡上机数控股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月7日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　根据本公司《公司章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本公司拟终止实施首次公开发行募集资金投资项目中的“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”，并使用前述各项目剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　监事会发表意见如下：

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，更好地满足日常经营需求。

　　监事会同意公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-112）。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《无锡上机数控股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司监事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：603185         证券简称：上机数控         公告编号：2020-113

　　转债代码：113586         转债简称：上机转债

　　转股代码：191586         转股简称：上机转股

　　无锡上机数控股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月10日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，现就相关情况公告如下：

　　公司于2020年7月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向第一期（2019年）限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司本次激励计划向预留授予的38名激励对象总计授予63.45万股限制性股票。

　　2020年8月1日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡上机数控股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000437号），确认截至2020年7月28日止，公司已收到周敏慧等38人实际认购股份63.45万股，以货币缴存认股款人民币1,781.0415万元。其中：实收资本（股本）人民币63.45万元，余额人民币1,717.5915万元计入资本公积（股本溢价）。

　　2020年8月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了对公司激励计划预留授予股份的审核与登记并出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票预留授予登记完成后，公司总股本由231,874,500股变更为232,509,000股，公司注册资本由人民币231,874,500元变更为人民币232,509,000元。

　　公司根据本次激励计划预留授予情况，对《公司章程》的相关条款修订如下：

　　■

　　除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次变更注册资本并修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：603185   证券简称：上机数控   公告编号：2020-114

　　转债代码：113586   转债简称：上机转债

　　转股代码：191586         转股简称：上机转股

　　无锡上机数控股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月28日14 点 00分

　　召开地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月28日

　　至2020年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司已于2020年12月10日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年12月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年12月25日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。

　　（三）登记地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号证券部。

　　会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（授权委托书样式详见附件1）

　　六、 其他事项

　　（一） 联系方式：

　　联系人：赵芹联系电话：0510-85390590

　　邮箱：wxsjzqb@163.com           传真：0510-85958787

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡上机数控股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603185         证券简称：上机数控         公告编号：2020-110

　　转债代码：113586         转债简称：上机转债

　　转股代码：191586         转股简称：上机转股

　　无锡上机数控股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年12月10日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于2020年12月7日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《无锡上机数控股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-112）。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-113）。

　　本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会提议于2020年12月28日在公司行政楼一楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，并确定股权登记日为2020年12月22日。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《无锡上机数控股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《无锡上机数控股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：603185         证券简称：上机数控         公告编号：2020-112

　　转债代码：113586         转债简称：上机转债

　　转股代码：191586         转股简称：上机转股

　　无锡上机数控股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次终止的募集资金投资项目：“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”。

　　●项目终止后剩余募集资金用途：公司拟将剩余的募集资金总计人民币22,585.59万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　●本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年12月10日召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止实施首次公开发行募集资金投资项目中的“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”，并使用前述各项目剩余的募集资金总计人民币22,585.59万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1957号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,150万股，每股发行价34.10元，募集资金总额为人民币1,074,150,000.00元，募集资金净额为人民币902,564,405.94元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2018]第ZA16001号《验资报告》。

　　本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《无锡上机数控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2018年12月分别与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡胡埭支行、南京银行股份有限公司无锡分行以及中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（三）募集资金投资项目变更情况

　　为提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据目前市场情况及未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况，结合公司对于光伏产业的发展战略规划，公司于2019年6月11日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、增加部分募集资金投资项目实施主体暨向子公司增资的议案》，同意：（1）公司终止原募投项目“精密数控机床生产线扩建项目”（以下简称“原募投项目”）的投资，并将剩余募集资金人民币36,782.21 万元（具体金额以划转日募集资金专户余额为准）用于新项目“包头年产5GW单晶硅拉晶生产（一期）项目”的建设；（2）为提高募集资金使用效率和投资回报，公司增加全资子公司弘元新材料（包头）有限公司为“补充流动资金”项目的实施主体，投入募集资金人民币8,000万元。公司于2019年6月27日召开第二次临时股东大会审议通过上述议案。

　　（四）募集资金使用情况

　　截至2020年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：已使用金额包括了对应募集资金产生的孳息等，故高于拟使用募集资金金额。

　　二、本次拟终止募投项目的具体情况

　　（一）智能化系统建设项目

　　1、智能化系统建设项目的立项背景

　　在“金刚线替代砂浆线”的存量替代需求和光伏行业持续增长的新增产能需求的双重驱动下，公司2015-2017年的高硬脆专用设备的产量分别为93台，231台以及411台，2017年当年，公司高硬脆材料专用设备的产能320台，产能利用率达到128.44%，为进一步提升企业的生产效率和竞争实力，公司于2017年立项“智能化系统建设项目”，计划投资16,186.02万元，以智能制造系统架构为指南，展开智能工厂的建设。具体包括生产性改造、信息化系统、数字化车间、智能仓储等四方面的智能化建设，以提高公司产品的质量，缩短新品上市时间，提升生产效率及市场竞争力。

　　2、拟终止“智能化系统建设项目”的原因

　　2018年6月，“光伏531新政”发布，旨在引导国内光伏行业的发展重点从单纯扩大规模转变为提质增效、推进技术进步，从而推动行业有序、健康、高质量发展，加快实现光伏发电平价上网。

　　公司顺应行业发展趋势，持续研发创新，于2019年及2020年持续推出升级型号产品，其相较2017年机型性能及加工效率均显著提升，主要产品数控金刚线切片的单台效能已由35MW增加至70MW，提升100%。由于公司单台产品效能的提升，下游客户对于公司产品的数量需求增长相应低于预期。公司高硬脆专用设备2019年产量为297台，2020年1-9月产量为207台，产量增速整体趋缓。

　　“智能化系统建设项目”计划投资1.62亿元，主要投资于“生产线改造”、“信息化系统”、“数字化车间”等，公司高硬脆专用设备2019年以来产量增速整体趋缓，在此背景下若继续投资上述项目，公司生产效率虽能得到一定提升，但为公司所带来的经济价值将有所降低，募集资金使用效率相应有所降低。

　　（二）研发中心建设项目

　　1、研发中心建设项目的立项背景

　　该项目于2017年立项，计划投资5,445.43万元，用于装修6,000平方米的研发中心，并购置试验检测等研发设备及软件，依托公司现有的研发架构，增加研发人员编制，升级扩充研发中心的设备仪器，为新技术新产品的持续研发打下基础。

　　2、拟终止“智能化系统建设项目”的原因

　　光伏行业“降本增效”进程持续推进，目前存在大尺寸硅片技术、Topcon技术、HIT技术、钙钛矿技术、薄膜技术等诸多发展路线。目前其余路线尚未明确，但大尺寸硅片的技术发展路线已较为清晰。在此背景下，公司对原有机型进行升级研发，已自主研发完成适用于210大尺寸硅片加工的全套机加工设备，包括WSK056C数控单晶硅金刚线高速截断机、WSK053D数控单晶硅金刚线剖方机、WSK035C全自动磨面倒角一体机、WSK900B数控金刚线切片机等。

　　总体而言，针对目前已有的大尺寸硅片技术路线，公司的升级研发已经完成，而后续其他技术路线尚未明确，公司对于高硬脆设备研发中心建设的迫切性有所放缓。如按原计划继续投资“研发中心建设项目”将降低募集资金使用效率。

　　（三）公司单晶硅业务规模迅速扩大，资产负债率逐步提高，对流动资金需求增加

　　公司于2019年5月拓展了单晶硅生产业务，形成了“高端装备”+“核心材料”双轮驱动的业务格局，单晶硅业务于2019 年三季度起逐渐产生收入。2020年1-9月，公司实现营业收入19.47 亿元，同比增长317.44 %，营业收入规模快速增长。单晶硅业务规模持续扩大，使得公司对于流动资金的需求增加。

　　随着单晶硅业务规模扩大，公司的资产负债率水平快速提高。2018年末、2019年末、2020年9月末，公司的资产负债率水平分别为11.66%、38.19%、49.91%，呈逐步上升趋势，且随着单晶硅业务的继续扩张，资产负债率可能继续上升，补充流动资金有利于降低资产负债率水平。

　　为提高募集资金使用效率，降低财务成本并更好地满足日常生产经营需要，公司拟终止“智能化系统建设项目”及“研发中心建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　三、终止部分募投项目对公司的影响

　　本着谨慎使用募集资金的原则，综合考虑公司的实际发展的需要、已有产能情况和市场情况，公司决定终止实施“智能化系统建设项目”及“研发中心建设项目”。

　　项目终止后，公司相应产品的产能配置仍能有效满足市场需求，不会降低公司的研发能力，终止实施前述募集资金投资项目不会对公司的生产经营造成实质性影响。

　　将剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本及更好地满足公司日常生产经营需要。符合公司的生产经营情况，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　四、本次拟终止募投项目后募集资金使用安排

　　为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合实际生产经营情况终止“智能化系统建设项目”及“研发中心建设项目”，剩余的募集资金总计人民币22,585.59万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，最终金额以转账日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。并授权公司管理层办理本次募集资金专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　根据公司募集资金投资项目的实施安排，公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司战略发展需要。

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

　　综上，我们同意公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司拟终止首次公开发行募集资金投资项目中的“智能化系统建设项目”、“研发中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，更好地满足日常经营需求。

　　监事会同意公司本次部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：无锡上机数控股份有限公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事宜已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及规范性文件的要求，国金证券对上机数控终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　六、关于本次终止部分募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

　　2020年12月10日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次终止事项。

　　本次终止事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司关于无锡上机数控股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　无锡上机数控股份有限公司董事会

　　2020年12月11日