本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。公司于2020年11月23日召开的第四届董事会第八次会议决议召开2020年第二次临时股东大会。

　　2、现场会议召开时间：2020年12月10日14:40起，会期半天

　　3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

　　4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生

　　5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月10日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份101,138,683股，占上市公司总股份的64.2763％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份84,016,634股，占上市公司总股份的53.3947％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份17,122,049股，占上市公司总股份的10.8815％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份9,206,703股，占上市公司总股份的5.8511％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,500股，占上市公司总股份的0.0010％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份9,205,203股，占上市公司总股份的5.8501％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）《关于聘请2020年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意101,138,683股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,206,703股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：万晶、劳晓玲

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东燕塘乳业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　广东燕塘乳业股份有限公司董事会

　　2020年12月10日