证券代码:601003       证券简称:柳钢股份        编号:2020-056

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于重新预计2020年部分日常关联

　　交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本关联交易需提交股东大会审议

　　●本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2020年12月10日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于重新预计2020年部分日常关联交易的提案》，上述提案经非关联董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过，并提交2020年第四次临时股东大会审议。

　　独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述重新预计2020年部分日常关联交易的事项，进行了事前认可并发表了独立意见：本次重新预计部分关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。

　　审计委员会对上述事项发表意见：本次公司重新预计2020年部分日常关联交易预计是公司根据自身实际情况及业务发展需要而做出的决定，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据实际经营情况进行合理预计，因此我们认为以上重新预计的关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

　　（二）2020年日常关联交易重新预计情况

　　1．采购商品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　2．出售商品、接受劳务

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　■

　　（二）关联方2019年度主要财务数据

　　单位：亿元

　　■

　　（三）与上市公司的关联关系

　　上述关联方是公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）直接或间接控制的法人。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

　　三、关联交易定价政策

　　公司与上述关联方有关采购商品、接受劳务等关联交易的定价原则是：

　　1．参照国内同行业或本地区同类商品的交易价格，经双方协商后确定；

　　2．如无上述价格时，按提供商品或劳务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格；

　　3．当交易的商品在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类商品或劳务的价格。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的关联交易是基于公司发展的需要，公司与关联方的合作是以双方经营效率最优化为基础而做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。与上述关联方的交易，公司均照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益，且对公司的经营发展有积极影响，关联交易对柳钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：601003      证券简称：柳钢股份        公告编号：2020-060

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月28日   10点00 分

　　召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月28日

　　至2020年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已于2020年12月10日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过，并于2020年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证。公司法人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书及前述证件。

　　异地股东可采用信函或传真方式进行登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截止时间为会议开始时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。

　　1．登记时间：2020年12月25日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。

　　2．会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　登记地址：柳州市北雀路117号

　　书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部

　　邮政编码：545002

　　电话：0772－2595971

　　传真：0772－2595971

　　联系人：邓旋、李颖

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　柳州钢铁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2020-061

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理张卫权先生的书面辞呈，张卫权先生因退休原因，辞去副总经理职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张卫权先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。

　　张卫权先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2020-057

　　柳州钢铁股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中审华已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟聘任天职国际为公司2020年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与中审华进行了事前沟通，中审华知悉本事项并确认无异议。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，注册资本为8,502万元，总部北京。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　执业资质：天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务，已取得北京市财政局颁发的执业证书，获得证券、期货相关业务备案资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际及下属分所为一体化经营，一并加入全球排名前十的国际会计网络 Baker Tilly International，作为其在中国地区的唯一成员所 。

　　分支机构情况：本公司审计业务主要由天职国际广西分所（以下简称“广西分所”）具体承办。广西分所于 2018 年成立，负责人为李明。广西分所注册地址为南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 号。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，天职国际从业人员总数超过5000人，其中合伙人55人，首席合伙人为邱靖之；注册会计师1208人，从事过证券服务业务的注册会计师超过700人，2019年度注册会计师转出161人，增加243人。

　　3.业务规模

　　天职国际2019年度业务收入19.97亿元，2019年末净资产为1.62亿元。天职国际承接上市公司2019年报审计158家，收费总额1.64亿元。所审计上市公司覆盖行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计资产均值169.88亿元。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　截至2019年末，天职国际已按照相关法律法规计提足额的职业风险基金，购买的职业保险累计责任赔偿限额为6亿元，相关职业风险基金及职业保险限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　（1）天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分。

　　（2）天职国际最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份，天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

　　（3）天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　（1）拟安排的项目负责合伙人及简历

　　李明，中国注册会计师，2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过 19 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟安排的质量控制复核人及简历

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军拟担任项目质量控制复核人。王军，中国注册会计师，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　（3）拟安排的签字注册会计师

　　左智勇，中国注册会计师，2001年起从事审计工作，从事证券服务业务超过8年，至今为多家上市公司年报审计服务，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2020年度公司财务审计费用70万元，内控审计费用30万元，合计100万元，较上期增加26万元。审计费用系参考市场公允合理的定价原则，综合考虑了公司规模、业务复杂程度，结合项目组人员级别安排及人工成本的计算等因素。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）原聘任会计师事务所的基本情况

　　中审华成立于2000年9月19日，特殊普通合伙，注册地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室，持有《执业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，已连续为公司提供审计服务6年，其中，签字会计师刘文俊、缪有芳连续4年为公司提供财务审计服务，签字会计师郭李锦连续2年为公司提供财务审计服务，签字会计师黄贻帅、宁昌华连续1年为公司提供财务审计服务。

　　（二）拟变更会计事务所的原因

　　中审华已连续多年为公司提供审计服务，为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性。同时根据公司发展需要，公司拟聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构；公司已就变更会计师事务所事项与中审华进行了事先沟通，中审华对此无异议。

　　公司对中审华及其工作团队在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行应尽职责，并提供良好服务表示衷心感谢。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对天职国际进行了事前审查，查阅了天职国际有关资格证照相关信息和诚信记录，对天职国际的执业质量进行了充分了解，认可天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，因此同意并提请公司董事会聘请天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见：独立董事对公司变更会计师事务所进行了事前核查，认为：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。公司本次变更审计机构符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并将此事项提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。

　　2、独立意见：天职国际具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年度审计工作的要求。公司变更审计机构事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年12月10日公司七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任天职国际为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。

　　（四）本次关于变更会计师事务所的事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2020-058

　　柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2020年11月30日以书面形式发出通知，于2020年12月10日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重新预计2020年部分日常关联交易的提案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告》（2020-056号）。

　　独立董事对本提案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的提案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（2020-057号）。

　　独立董事对本提案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》规定，拟定于2020年12月28日召开“二○二〇年第四次临时股东大会”，上述第一、二项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○二〇年第四次临时股东大会的通知》（2020-060号）。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：601003　　　　　　证券简称：柳钢股份　　　　　　公告编号：2020-059

　　柳州钢铁股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议，于2020年11月30日以书面形式发出通知，于2020年12月10日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会监事5人，实到5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　会议审议并表决通过如下决议：

　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于重新预计2020年部分日常关联交易的的提案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告》（2020-056号）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、监事会对上述议案发表独立意见

　　监事会对重新预计2020年部分日常关联交易的独立意见：

　　对于公司重新预计2020年部分日常关联交易事项，监事会认为，公司能够严格遵守关联交易的有关规定，没有出现违法违规行为，程序合法，不存在法律障碍，对全体股东是公平的，没有发现内幕交易，没有损害股东利益或造成公司资产损失。

　　特此公告。

　　柳州钢铁股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月11日