本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次授予的限制性股票上市日期为2020年12月14日。

　　2、本次限制性股票授予登记人数为59人。

　　3、本次授予限制性股票的授予价格：10.95元/股。

　　4、本次限制性股票授予登记数量为870.20万股，占授予前公司股本总额的7.19%。

　　5、本次限制性股票来源为公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。

　　根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“田中精机”）董事会完成了限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

　　一、本激励计划已履行的相关审批程序

　　1、2020年09月28日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

　　2020年09月28日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　2、2020年09月30日至2020年10月14日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会收到证券部对本次3名拟激励对象提出的异议。公司监事会就异议所涉及激励对象进行了核查，并且与相关人员进行了沟通。核查沟通后，监事会认为其不适合作为本次激励对象。2020年10月15日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2020年10月20日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2020年10月20日，公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

　　4、2020年10月30日，公司召开第三届董事会第二十八次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。律师出具了相应的法律意见书，独立财务顾问出具了相应的独立财务顾问报告。

　　二、限制性股票授予情况

　　1、授予日：2020年10月30日。

　　2、授予价格：10.95元/股。

　　3、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司A股普通股。

　　4、授予对象及数量：

　　■

　　注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　5、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

　　本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

　　本激励计划授予的限制性股票限售期分别为自授予登记完成日起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

　　解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

　　■

　　注：授予登记完成日为限制性股票上市日。

　　6、限制性股票解除限售的条件

　　（1）公司层面业绩考核要求

　　本激励计划的解除限售考核年度为2020年至2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

　　■

　　注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但剔除本次及其他激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

　　公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。

　　（2）个人层面绩效考核要求

　　根据公司制定的《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据公司制订的年度考核等级评定标准，激励对象的考核等级分为A、B、C、D四档；其中A档的员工所持股票在公司业绩目标达成后100%解除限售，B档员工80%解除限售，C、D档员工不得解除限售，当期未能解除限售部分由公司按授予价格回购注销。

　　三、激励对象获授限制性股票与公司网站公司情况一致性的说明

　　公司在确定授予日后资金缴纳、权益登记的过程中，4名激励对象放弃认购限制性股票共计114万股，3名激励对象放弃认购部分限制性股票共计22万股，激励对象人数由63名调整为59名，本次授予的限制性股票数量从1,006.20万股调整为870.20万股。

　　除上述调整事项之外，激励对象本次实际获授情况与公司此前公示情况一致。

　　四、本次授予涉及的董事、高级管理人员在授予登记日前6个月买卖本公司股票的情况

　　经公司自查，公司董事、总经理张玉龙先生作为本激励计划的激励对象在授予日前6个月通过协议转让方式受让竹田享司先生、竹田周司先生、钱承林先生、藤野康成先生的730万股田中精机股票，张玉龙先生的买入行为系基于双方于2020年06月05日签署的《浙江田中精机股份有限公司股份转让协议》进行，具体内容详见公司于2020年06月08日公告的《关于公司控股股东、持股5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-054）及2020年09月25日公告的《关于公司控股股东、持股5%以上股东权益变动进展暨协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》（公告编号：2020-091）。张玉龙先生的上述买入行为不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。除上述股份变动情况外，参与本激励计划的董事、高级管理人员、持股5%以上股东在授予日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

　　五、授予股份的上市日期

　　本次股权激励计划的授予日为2020年10月30日，授予股份的上市日期为2020年12月14日。

　　六、股本结构变动情况表

　　■

　　本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

　　七、公司控股股东股权比例变动情况

　　本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的121,104,000股增加至129,806,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。竹田享司直接持有公司股份19,833,342股不变，占本次限制性股票授予后公司总股本的比例为15.28%；竹田周司直接持有公司股份12,403,836股不变，占本次限制性股票授予后公司总股本的比例为9.56%。 本次限制性股票授予登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　八、授予限制性股票所募集资金的使用计划

　　本次授予激励对象限制性股票所募集的资金用于补充公司的流动资金。

　　九、对公司每股收益的影响

　　本次限制性股票授予完成后，按新股本129,806,000股摊薄计算，2019年度归属于普通股股东的基本每股收益为-1.51元/股。

　　十、授予股份认购资金的验资情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月03日出具了信会师报字[2020]第ZF10995号验资报告，认为：

　　“我们接受委托,审验了浙江田中精机股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2020年11月30日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

　　贵公司原注册资本为人民币121,104,000.00元，股本为人民币121,104,000.00元。根据贵公司2020年9月28日召开的第三届董事会第二十六次会议决议、2020年10月20日召开的2020年第三次临时股东大会决议和2020年10月30日召开的第三届董事会第二十八次会议决议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》：同意确定以2020年10月30日为授予日，向63名激励对象授予限制性股票10,062,000股,每股人民币10.95元。经我们审验，截至2020年11月30日止，贵公司本次股票实际激励对象共59名认购8,702,000股，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币95,286,900.00元，其中增加股本人民币8,702,000.00元，资本溢价人民币86,584,900.00元。变更后的股本为129,806,000.00元。

　　同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币121,104,000.00元，股本人民币121,104,000.00元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2020年7月23日出具信会师报字[2020]第10668号验资报告。截至2020年11月30日止，变更后的累计注册资本人民币129,806,000.00元，累计股本人民币129,806,000.00元。”

　　特此公告。

　　浙江田中精机股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日