证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临082

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、经全体董事同意，本次董事会会议通知于2020年12月9日以现场通知和电子邮件的方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2020年12月9日以现场方式在北京召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事李芾因疫情管控原因委托独立董事何青代为行使表决权。

　　4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，形成决议如下：

　　（一）关于选举第八届董事会董事长的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　与会董事一致同意选举廖家生先生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　（二）关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案

　　公司董事会决议选举第八届董事会专门委员会成员，具体情况如下：

　　1、战略委员会

　　第八届董事会战略委员会由5名董事组成。

　　主任委员：廖家生

　　委    员：杜波、朱旭、苗卿华、许良军

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　2、提名委员会

　　第八届董事会提名委员会由5名董事组成。

　　主任委员：李芾

　　委    员：杜波、倪令亮、李军、何青

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　3、薪酬与考核委员会

　　第八届董事会薪酬与考核委员会由5名董事组成。

　　主任委员：何青

　　委    员：李军、李芾、苗卿华、许良军

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　4、审计与风险控制委员会

　　第八届董事会审计与风险控制委员会由5名董事组成。

　　主任委员：李军

　　委    员：倪令亮、朱旭、李芾、何青

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本届专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

　　（三）关于聘任总经理的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会同意聘任杜波先生为公司总经理（简历见附件），任期与第八届董事会任期一致。

　　（四）关于延长董事会秘书、证券事务代表聘期的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会同意延长第七届董事会秘书孟君奎先生、证券事务代表张爽先生（简历见附件）聘期，公司董事会将尽快完成第八届董事会秘书、证券事务代表的选聘程序。

　　（五）关于聘任副总经理的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　经总经理提名，董事会同意聘任朱旭先生、张成林先生为公司副总经理（简历见附件），任期与第八届董事会任期一致。

　　（六）关于聘任总会计师的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　经总经理提名，董事会同意聘任袁宏词先生为公司总会计师（简历见附件），任期与第八届董事会任期一致。

　　（七）关于调整公司内部组织机构设置的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　鉴于公司重大资产重组完成后主营业务发生变更，为进一步规范和完善公司治理，根据《公司章程》和有关规定，结合公司实际，同意调整公司内部组织机构设置。

　　（八）关于审议《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，同意重新制定《关联交易管理制度》，原《关联交易决策制度》同步废止。

　　具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关联交易管理制度》（草案）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）关于增加2020年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事廖家生、杜波回避了本议案的表决。

　　董事会同意增加2020年度日常关联交易预计，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层对同一关联人（同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）同一类型关联交易额度进行调剂。

　　具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-临084）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会同意于2020年12月25日下午14:30召开公司2020年第三次临时股东大会，审议相关议案。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　1、杜波先生，生于1975年，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司董事、总经理，中国铁路物资集团有限公司党委常委，中国铁路物资股份有限公司党委常委，中铁物晟科技发展有限公司董事、总经理、临时党委副书记。1996年在中国铁路物资总公司参加工作，2002年起历任中国铁路物资总公司配件处副处长、中国铁路物资沈阳公司常务副总经理，2005年起历任中国铁路物资哈尔滨公司总经理、党委副书记，2008年起历任中国铁路物资总公司铁路事业二部部长、京沪办主任、铁路建设事业部部长，2010年起任中国铁路物资股份有限公司总裁助理兼铁路建设事业部总经理、京沪办主任，2011年兼任中铁物总国际招标有限公司执行董事，2013年兼任中国铁路物资沈阳有限公司执行董事，2017年起历任中国铁路物资股份有限公司党委常委、副总裁，中国铁路物资集团有限公司党委常委、副总经理等职务。

　　杜波先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　2、朱旭先生，生于1967年，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司董事、副总经理，中铁油料集团有限公司党委书记、董事长，中铁物晟科技发展有限公司副总经理。1990年在铁道部成都物资办事处重庆材料厂参加工作，2004年任中铁现代物流科技股份有限公司副总经理、党委委员，2006年任中国铁路物资总公司京沪办副主任，2011年起历任中国铁路物资股份有限公司物流事业部副总经理（部门正职）、金融物流处处长、综合管理处处长，中铁现代物流科技股份有限公司常务副总经理、党委委员，2012年任中国铁路物资广州有限公司执行董事、总经理、党委副书记，2014年起任中国铁路物资总公司综合管理部部长，中国铁路物资股份有限公司党委办公室、董事会办公室、总裁办公室主任等职务。2018年任中铁油料集团有限公司党委书记、董事长。

　　朱旭先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　3、张成林先生，生于1968年，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司副总经理，中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委副书记。1990年在铁道部西安物资办事处参加工作，1998年起历任铁道部西安物资办事处机电配件科副科长、原材料科副科长、对外科科长，2004年任中国铁路物资西安公司进出口经营部部长，2005年起任中国铁路物资西安公司副总经理、党委委员，2009年起任中国铁路物资西安公司党委书记、副总经理，2016年起任中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委书记，2018年起任中国铁路物资西安有限公司执行董事、总经理、党委副书记。

　　张成林先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　4、孟君奎先生，生于1973年，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。1995年在天津市微型汽车厂参加工作，1999年起任本公司证券部部长，2002年起至今任本公司董事会秘书。

　　孟君奎先生持有本公司股份4080股，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　5、袁宏词先生，生于1975年，中共党员，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司总会计师，中铁物晟科技发展有限公司总会计师、财务部部长。1994年在江西省万年县上坊乡政府参加工作，1997年起任北京中仁信会计师事务所审计助理，2001年起任中科华会计师事务所审计部副经理，2002年起任信永中和会计师事务所审计项目经理，2004年起中国网络通信集团公司财务部集团会计处主管，2007年起历任中国网通（集团）有限公司财务部集团会计处副经理（主持工作）、财务部会计报告处副经理，2012年起任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、天津分所总经理，2014年起历任中国铁塔股份有限公司财务部高级总监、财务共享中心主任等职务。2019年起任中国铁路物资集团有限公司财务部部长，中国铁路物资股份有限公司财务部部长，2020年起任中铁物晟科技发展有限公司总会计师。

　　袁宏词先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　上述高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券事务代表简历

　　张爽先生，生于1972年，中共党员，大学本科学历，工程师。1995年在天津市内燃机厂参加工作，1999年起在公司证券部工作，2001年起至今任本公司证券事务代表。

　　张爽先生未持有本公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临083

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、经全体监事同意，本次监事会会议通知于2020年12月9日以现场通知的方式发送给公司全体监事。

　　2、本次监事会会议于2020年12月9日以现场方式在北京召开。

　　3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　4、本次监事会会议由公司监事会主席周岛先生主持。

　　5、本次监事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成决议如下：

　　（一）关于选举第八届监事会主席的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　与会监事一致同意选举周岛先生为第八届监事会主席，任期与第八届监事会监事任期一致。

　　（二）关于审议《监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，同意重新制定《监事会议事规则》，原《监事会议事规则》同步废止。

　　具体内容请详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《天津一汽夏利汽车股份有限公司监事会议事规则》（草案）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临080

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月9日（周三）下午14:00时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年12月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场结合通讯会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：李冲天董事

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东87人，代表股份5,051,992,235股，占上市公司总股份的90.6707％。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份5,048,580,535股，占上市公司总股份的90.6095％。

　　通过网络投票的股东76人，代表股份3,411,700股，占上市公司总股份的0.0612％。

　　3、公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、关于变更公司经营范围的议案

　　总表决情况：同意5,051,271,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对721,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意376,945,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.8090％；反对721,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1910％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案获得表决通过。

　　2、关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意5,051,269,035股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857％；反对721,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意376,943,210股，占出席会议中小股东所持股份的99.8085％；反对721,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1910％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0005％。

　　该议案获得表决通过。

　　3、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　选举廖家生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:5,189,163,968股；

　　选举杜波为第八届董事会非独立董事，同意股份数:5,189,161,974股；

　　选举倪令亮为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,978,689,928股；

　　选举朱旭为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,978,689,938股；

　　选举苗卿华为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,978,689,928股；

　　选举许良军为第八届董事会非独立董事，同意股份数:4,978,689,930股。

　　中小股东总表决情况：

　　选举廖家生为第八届董事会非独立董事，同意股份数:374,523,450股；

　　选举杜波为第八届董事会非独立董事，同意股份数:374,521,456股；

　　选举倪令亮为第八届董事会非独立董事，同意股份数:374,521,450股；

　　选举朱旭为第八届董事会非独立董事，同意股份数:374,521,460股；

　　选举苗卿华为第八届董事会非独立董事，同意股份数:374,521,450股；

　　选举许良军为第八届董事会非独立董事；同意股份数:374,521,450股。

　　上述非独立董事候选人均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上，当选公司第八届董事会非独立董事。

　　4、关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案；

　　总表决情况：

　　选举李芾为第八届董事会独立董事，同意股份数:5,048,847,264股；

　　选举李军为第八届董事会独立董事，同意股份数:5,048,847,264股；

　　选举何青为第八届董事会独立董事，同意股份数:5,048,849,264股。

　　中小股东总表决情况：

　　选举李芾为第八届董事会独立董事，同意股份数:374,521,439股；

　　选举李军为第八届董事会独立董事，同意股份数:374,521,439股；

　　选举何青为第八届董事会独立董事，同意股份数:374,523,439股。

　　上述独立董事候选人均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上，当选公司第八届董事会独立董事。

　　5、关于公司监事会换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　选举张铁华为第八届监事会非职工代表监事，同意股份数:5,048,847,264股；

　　选举孙成为第八届监事会非职工代表监事，同意股份数:5,048,849,264股；

　　选举崔波为第八届监事会非职工代表监事；同意股份数:5,048,847,264股。

　　中小股东总表决情况：

　　选举张铁华为第八届监事会非职工代表监事，同意股份数:191,956,117股；

　　选举孙成为第八届监事会非职工代表监事，同意股份数:191,958,117股；

　　选举崔波为第八届监事会非职工代表监事，同意股份数:739,652,083股；

　　上述非职工代表监事候选人均获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份的1/2以上，当选公司第八届监事会非职工代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：陈惠燕、刘娟

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及其他规范性文件等规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临081

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届及聘任公司

　　高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年12月9日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的议案。

　　1、选举廖家生先生、杜波先生、倪令亮先生、朱旭先生、苗卿华女士、许良军先生为公司第八届董事会非独立董事，选举李芾先生、李军先生、何青先生为公司第八届董事会独立董事。

　　公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、选举张铁华先生、孙成先生、崔波先生为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　公司职工代表大会选举周岛先生、刘亚军先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后），任期与公司第八届监事会一致。

　　二、同日召开的公司第八届董事会第一次会议选举廖家生先生为公司董事长；聘任杜波先生为公司总经理；经总经理提名，聘任朱旭先生、张成林先生为公司副总经理，聘任袁宏词先生为公司总会计师；同意延长第七届董事会秘书孟君奎先生、证券事务代表张爽先生聘期。

　　三、同日召开的公司第八届监事会第一次会议选举周岛先生为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　附件1

　　职工代表监事简历

　　1、周岛先生，生于1967年，中共党员，大学本科学历，高级会计师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司党委委员、纪检委员、职工代表监事。1989年在中国铁路物资总公司广州公司海南分公司参加工作，1994年起历任深圳市物润（集团）有限公司海南扶轮实业贸易公司副总经理，中国铁路物资总公司财务部高级会计师，2008年起历任中国铁路物资总公司财务部副部长，中国铁路物资股份有限公司财务部副部长，2011年起历任中国铁路物资股份有限公司财务部常务副部长，财务部常务副部长（资金管理中心常务副主任），2013年起兼任日照国际铁矿石交易中心有限公司监事，2014年起兼任北京中铁物总贸易有限公司监事，2016年起历任中国铁路物资股份有限公司审计稽核部部长，中国铁路物资集团有限公司审计监督部部长，2017年起兼任中国铁路物资股份有限公司监事，2020年起兼任中铁油料集团有限公司董事。

　　周岛先生未持有上市公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　2、刘亚军先生，生于1964年，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任天津一汽夏利汽车股份有限公司职工代表监事、中铁物晟科技发展有限公司职工董事、工会主席。1985年在天津铁路信号厂参加工作，1996年起历任天津物资管理干部学院《铁道物资科学管理》编辑部编辑科副科长、总编助理，2000年起任天津物资管理干部学院《铁道物资科学管理》编辑部副总编辑，2006年起历任《铁路采购与物流》杂志社社长、副总编辑、总编辑，中国铁路物资股份有限公司党委工作部、企业文化部常务副部长(部门正职)，中国铁路物资股份有限公司群众工作部部长，《铁路采购与物流》杂志社有限公司执行董事（社长），2018年历任中国铁路物资集团有限公司群众工作部部长（离退休办公室主任）、直属工会主席，中国铁路物资股份有限公司群众工作部部长（离退休办公室主任）、直属工会主席，2020年起任中铁物晟科技发展有限公司职工董事、工会主席。

　　刘亚军先生未持有上市公司股份，除上述简历所披露的信息外，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。

　　上述职工代表监事均不存在《公司法》第一百四十六条和《公司章程》第九十五条等规定的不得担任公司监事情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为监事候选人的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临086

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于控股股东变更名称及其他工商登记信息的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东变更名称及其他工商登记信息的通知，其已于近日完成变更名称等相关工商登记手续，具体如下：

　　变更前内容:

　　1、名称：中国铁路物资股份有限公司。

　　2、经营范围：金属材料非金属材料及制品、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、木材、焦碳、炉料（含生铁、铁合金）的销售；铁路再生物资回收和利用；进出口业务；招标代理业务；钢轨、焊接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线上配件的质量监督检测；信息咨询服务。

　　变更后内容:

　　1、名称：中铁物总控股股份有限公司。

　　2、经营范围：企业总部管理；金属材料非金属材料及制品、机械设备、电子产品及通讯设备、专用设备、器材、铁路机车、车辆及配件、木材、焦碳、炉料（含生铁、铁合金）的销售；铁路再生物资回收和利用；进出口业务；招标代理业务；钢轨、焊接钢轨、道岔、弹条、扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线上配件的质量监督检测；信息咨询服务。

　　上述事项未涉及控股股东的股权变更，对公司经营活动不构成重大影响，不涉及公司控股股东及实际控制人变更。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临084

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于增加2020年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组事宜，已于2020年11月13日完成置入、置出资产的交割工作，中铁物晟科技发展有限公司、中国铁路物资天津有限公司、北京中铁物总贸易有限公司已成为公司全资子公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司拟增加2020年度日常关联交易预计。

　　上述关联方系因公司重大资产出售及发行股份购买资产实施完毕后新增的关联方，上一年度公司与该等关联方之间不存在关联交易的情形。

　　1、公司于2020年12月9日召开的第八届董事会第一次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，关联董事廖家生、杜波回避了该议案的表决。

　　3.上述增加2020年度日常关联交易预计尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中国铁路物资集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司（更名前为中国铁路物资股份有限公司）将对上述议案回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司因正常经营需要与关联人发生关联交易，重组交易完成后，公司预计自合并报表范围变更日（2020年11月13日）至2020年12月31日期间，新增日常关联交易预计类别和金额具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：上表A列为公司在合并报表范围变更日（2020年11月13日）前已签订协议且正在履行的交易事项预计在2020年11月13日至12月31日期间发生的关联交易金额；C列为公司在合并报表范围变更日（2020年11月13日）前已签订协议且正在履行的交易事项在变更日至2020年11月30日期间已发生的关联交易金额。

　　上述关联方系因公司重大资产出售及发行股份购买资产实施完毕后新增的关联方，上一年度公司与该等企业之间不存在关联交易的情形。

　　根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》第十一条“上市公司因合并报表范围发生变更等情况导致新增关联人的，在发生变更前与该关联人已签订协议且正在履行的交易事项可免于履行关联交易相关审议程序”，公司关联交易履行情况及增加预计事项符合法律法规和规范性文件的规定。

　　上述关联方与公司之间关联交易持续发生，难以准确统计2020年11月13日至公告日实际发生交易金额，实际发生值采用2020年11月13日至11月30日数据。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　上述关联方系因公司重大资产出售及发行股份购买资产实施完毕后新增的关联方，上一年度公司与该等企业之间不存在关联交易的情形。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　公司预计新增关联交易涉及的关联人情况及关联关系如下：

　　（一）存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2019年经审计母公司数据。

　　（二）不存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　注：关联人财务数据为2019年未经审计母公司数据。

　　（三）关联人履约能力分析

　　上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　（1）定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　（2）付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、为适应我国轨道交通用油领域需求，结合中石油、中石化等石油行业央企的资源和优势，公司及公司控股股东分别与上述企业成立合资公司，上述合作模式下公司及子公司向中石油中铁油品销售有限公司、中国石化销售股份有限公司采购商品是生产经营所需，有助于公司业务的稳定、安全开展，双方通过公平、互惠合作实现共赢，取得发展。

　　2、公司与其他关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　3、上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　1.独立董事事前认可情况

　　公司独立董事发表了事前认可意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将关于增加2020年度日常关联交易预计的议案提交董事会审议。

　　2.独立董事意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。该关联交易预计的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意将关于增加2020年度日常关联交易预计的议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第一次会议决议；

　　2.独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000927          证券简称：*ST夏利          公告编号：2020-临085

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为公司2020年第三次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第一次会议决定召开本次股东大会。

　　3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2020年12月25日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年12月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月21日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　（1）关于审议《关联交易管理制度》的议案；

　　（2）关于增加2020年度日常关联交易预计的议案；

　　（3）关于审议《监事会议事规则》的议案。

　　2、提案的具体内容

　　（1）上述议案内容详见2020年12月10日公司在《中国证券报》和《证券时报》刊登的公司《第八届董事会第一次会议决议公告》（2020-临082）、《第八届监事会第一次会议决议公告》（2020-临083）、《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-临084）以及在巨潮网披露的《关联交易管理制度》（草案）、《监事会议事规则》（草案）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3、特别说明

　　（1）上述第 （3）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）上述第（2）项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2020年12月23日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：孟君奎、张爽

　　（2）电话号码：022-87915007

　　（3）传真号码：022-87915863

　　（4）电子邮箱：zhangshuang@tjfaw.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议

　　2、公司第八届监事会第一次会议决议

　　特此公告

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“夏利投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月25日的交易时间，即2020年12月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月25日上午9:15，结束时间为2020年12月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：                    授权委托书

　　本公司/本人                           ，股东账号：             ，统一社会信用代码/身份证号                         持有天津一汽夏利汽车股份有限公司普通股               股。兹委托            先生/女士，身份证号码                    代表本公司/本人出席天津一汽夏利汽车股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注意事项：

　　1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签名/法定代表人签名、加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2020年12月     日