证券代码：002467    证券简称：二六三    公告编号：2020-081

　　二六三网络通信股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2020年12月9日采取通讯方式召开。公司已于2020年12月3日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。会议由公司董事长李小龙先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议议案进行审核并形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

　　为提高资金使用效率，并结合公司发展战略规划，公司决定对全资子公司北京二六三网络科技有限公司减资2.4亿元，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2020-082)。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002467           证券简称：二六三          公告编号：2020-082

　　二六三网络通信股份有限公司

　　关于对全资子公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次子公司减资的基本情况概述

　　1、为提高资金使用效率，并结合公司发展战略规划，二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）决定对全资子公司北京二六三网络科技有限公司（以下简称“北京网科”）减资2.4亿元，其中减少注册资本0元，减少资本公积2.4亿元。本次减资完成后，北京网科的注册资本仍为2.1亿元，资本公积由5.31亿元变更为2.91亿元，公司仍持有北京网科100%股权。

　　2、本次减资事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　3、本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次减资对象的基本情况

　　1、公司名称：北京二六三网络科技有限公司

　　2、类型：有限责任公司（法人独资）

　　3、成立日期：2012年3月15日

　　4、注册资本：21,000万元

　　5、注册地址：北京市昌平区昌平镇超前路13号1011室

　　6、法定代表人：李小龙

　　7、经营范围：增值电信业务（呼叫中心业务）；网络技术及电子技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机软件开发；接受委托从事计算机及软件技术外包服务；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、与本公司关系：公司持有北京网科100%股权。

　　9、财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上2019年度财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度财务数据未经审计。

　　三、本次子公司减资的原因和对公司的影响

　　本次减资公司将收回长期投资，有利于提高资金使用效率。本次减资事项对北京网科的生产经营不会产生重大影响，也不会对上市公司产生重大影响，北京网科仍是公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002467         证券简称：二六三        公告编号：2020-083

　　二六三网络通信股份有限公司关于公司监事减持股份计划实施完毕的公告

　　公司监事吴一彬女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于公司监事拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-073）：监事吴一彬女士计划在预披露公告之日起十五个交易日后（即2020年11月6日）至2021年5月7日（不超过6个月，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以集中竞价交易方式减持合计不超过3.8万股公司股份（占公司总股本比例0.003%）。

　　近日，公司收到监事吴一彬女士出具的《股份减持情况告知函》，截至2020年12月8日，吴一彬女士本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将有关减持股份的具体情况公告如下：

　　一、股份减持情况

　　1、本次股份减持的具体情况

　　■

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　二、其他相关说明

　　1、吴一彬女士本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。

　　2、吴一彬女士本次减持相关事项已按照规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕，本次减持不存在违反相关承诺的情况。

　　3、吴一彬女士未在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中做出最低减持价格等承诺，因此本次减持不存在违反此承诺的情形。

　　4、减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　三、备查文件

　　吴一彬女士出具的《股份减持情况告知函》。

　　特此公告。

　　二六三网络通信股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日