证券代码：603843         证券简称：正平股份      公告编号：2020-061

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议通知于2020年12月4日以邮件方式向各位董事发出。会议采用现场结合通讯方式于2020年12月9日在公司10楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。董事李建莉、李秉祥以通讯方式参加。会议由董事长金生光主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修订。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。

　　公司第三届董事会即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会提名金生光、金生辉、李建莉、王启民为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　经公司第三届董事会提名委员会审核，被提名的非独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对董事任职资格的规定。

　　独立董事对本议案亦发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　（三）审议通过《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

　　公司第三届董事会即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司董事会提名王黎明、祁辉成、李秉祥为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　经公司第三届董事会提名委员会审核，被提名的独立董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对独立董事任职资格的规定，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关规定，上海证券交易所需对候选独立董事任职资格进行审查。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　（四）审议通过《关于审议公司董事、监事年度津贴的议案》。

　　结合公司所处地区、行业、规模及目前经营状况，同时随着公司业务的不断发展，董事、监事工作量明显增加，拟定第四届董事会董事津贴标准为人民币5万元/年（税后），第四届监事会监事津贴标准为人民币2万元/年（税后）。

　　第四届董事会董事津贴标准和第四届监事会监事津贴标准符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过，同意召开2020年第三次临时股东大会，召开时间为2020年12月25日，召开方式为现场、网络相结合的方式。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：603843             证券简称：正平股份           公告编号：2020-062

　　正平路桥建设股份有限公司

　　第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议的通知于2020年12月4日以邮件方式向各位监事发出，会议采用现场结合通讯方式于2020年12月9日在公司10楼会议室召开,应到监事3人，实到监事3人。监事徐龙斌、辛有忠以通讯方式参加。会议由监事会主席史贵章主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第三届监事会即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定，公司监事会提名张海明、张金林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，被提名的非职工代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司监事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：603843          证券简称：正平股份        公告编号：2020-063

　　正平路桥建设股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：603843             证券简称：正平股份         公告编号：2020-064

　　正平路桥建设股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名金生光、金生辉、李建莉、王启民成为公司第四届董事会非独立董事候选人，王黎明、祁辉成、李秉祥为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

　　独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，以上海证券交易所审核无异议为前提。董事任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。

　　公司第三届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并由累积投票制度选举产生。股东大会选举产生第四届董事会之前，公司第三届董事会继续履行职责。

　　二、监事会

　　公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名张海明、张金林为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

　　公司第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的职工代表监事先巴吉共同组成公司第四届监事会。股东大会选举产生第四届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

　　上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　附件：候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　金生光，男，1965年生，研究生学历，高级工程师。1985年8月至1994年历任青海省公路桥梁工程公司第一工程处技术员、技术负责人、工程队队长；1994年2月至1995年6月任公司前身湟中县正平公路工程公司总经理；1995年7月至2003年2月任青海省正平公路桥梁工程公司董事长兼总经理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司董事长；2011年12月至今任公司董事长。

　　金生辉，男，1974年生，硕士研究生，高级经济师。1994年7月至1995年12月任青海省第二路桥公司秘书；1996年1月至2011年11月历任青海省正平公路桥梁工程有限公司办公室主任、项目经理、副总经理、总经理；2011年12月至2017年12月任公司总裁；2017年12月至2020年12月任公司首席执行官；2011年12月至今任公司董事。

　　李建莉，女，1971年生，清华大学EMBA、高级工程师。1989年8月至1992年4月任职于青海省公路桥梁工程公司；1994年至2004年历任青海省正平公路桥梁工程公司经营部经理、材料部经理；2003年3月至2011年12月任青海省正平公路桥梁工程有限公司监事会主席。2011年12月至2019年11月任青海金运交通工程有限责任公司执行董事；2011年12月至今任公司董事。

　　王启民，男，1962年生，西北大学MBA、高级工程师。1995年9月至2003年7月历任青海山川股份有限公司副总工程师、副总经理；2003年8月至2005年1月任青海山川铁合金有限公司董事长兼总经理；2005年2月至2006年2月任青海金瑞矿业股份有限公司董事长；2006年2月至今任青海物通（集团）实业有限公司总经理；2010年12月至2019年5月任深圳市兴通投资管理有限公司董事长；2011年12月至今任公司董事。

　　二、独立董事候选人简历

　　王黎明，男，1965年生，经济学学士，副教授。2002年至今任青海大学财经学院教师；2016年3月至今任公司独立董事。

　　祁辉成，男，1979年生，硕士研究生学历，专职律师。2002年2月至2009年10月任青海昆宇律师事务所副主任；2009年10月至2015年4月任青海恩泽律师事务所副主任；2015年4月至2020年8月任青海智凡律师事务所主任；2020年8月至今任北京大成（西宁）律师事务所主任；2017年12月至今任公司独立董事。

　　李秉祥，男，1964年生，管理学博士、经济学博士后，教授，博士生导师。1988年7月至1993年6月在陕西钢厂工作；1993年7月至今在西安理工大学经济与管理学院财会金融系工作，曾先后担任西安理工大学会计系副主任、财务研究所所长、管理学院副院长、财务处副处长、处长，西安理工大学工商管理博士点会计学方向带头人，陕西股权交易中心审核委委员，国家自然基金委同行评审专家，重庆市科技项目外审专家，中国会计学会高等工科院校分会副会长等职。2019年5月至今任公司独立董事。

　　三、非职工监事候选人简历

　　张海明，男，1962年生，工学学士，高级工程师。1982年8月至2015年6月历任青海省公路科研勘测设计院测设队桥涵组组长、项目负责人，桥梁设计室副主任、主任，设计院副总工程师；广东省湛江市公路设计院副院长、院长；广东省湛江市交通路桥实业发展有限公司副总；湛江海湾大桥有限公司副总；茂湛高速铁路建设有限公司副总；成都渝景建设投资有限公司总经理；成都渝路建设投资有限公司总经理；重庆璧城建设投资有限公司董事长；成都渝路聚德投资有限公司董事长兼总经理；重庆市公路工程（集团）股份有限公司副总兼总工程师。2015年6月至2016年10月任公司总裁助理；2016年10月至2017年12月任公司副总裁；2017年12月至2020年12月任公司总裁。

　　张金林，男，1965年生，清华大学EMBA。1982年至1993年任职于青海省公路桥梁工程公司；1994年至2005年任公司技术员；2005年3月至2011年11月任西宁正德建筑劳务有限责任公司总经理；2003年至2017年12月任公司监事；2011年12月至2017年9月任公司监督委员会主任；2017年10月至2020年1月任正平（深圳）投资发展集团有限公司贸易事业部总经理；2020年1月至今任公司监察部主任监察委员。

　　四、职工监事候选人简历

　　先巴吉，女，1977年生，本科学历、高级工程师、甲级造价工程师、二级建造师（公路）。2013年7月至2015年6月任公司工程部部长；2015年7月至2018年5月任公司预算委员会常务副主任；2018年6月至2019年2月任公司路桥建设事业部预算部部长；2019年3月至今任公司内审部副部长。

　　证券代码：603843            证券简称：正平股份         公告编号：2020-065

　　正平路桥建设股份有限公司

　　关于推选职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会即将届满，根据《公司法》、《公司监事会议事规则》的相关规定，经2020年12月7日公司召开的2020年第二次职工代表大会审议通过，选举先巴吉担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与经2020年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　职工代表监事简历如下：

　　先巴吉，女，1977年生，本科学历、高级工程师、甲级造价工程师、二级建造师（公路）。2013年7月至2015年6月任公司工程部部长；2015年7月至2018年5月任公司预算委员会常务副主任；2018年6月至2019年2月任公司路桥建设事业部预算部部长；2019年3月至今任公司内审部副部长。

　　先巴吉与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或者高级管理人员。

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　证券代码：603843    证券简称：正平股份    公告编号：2020-066

　　正平路桥建设股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月25日9点 30分

　　召开地点：青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月25日

　　至2020年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案已经公司第三届董事会第四十二次（临时）会议、第三届监事会第二十二次（临时）会议审议通过，相关内容于2020年12月10日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)个人股东亲自出席会议的，应提供本人有效身份证复印件；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人有效身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）。

　　(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供本人有效身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、能证明具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应提供本人有效身份证复印件、法定代表人身份证复印件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）。

　　(三)异地股东通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下。

　　(四) 登记时间：2020年12月24日（9:00至11:00，14:00至16:00）

　　六、 其他事项

　　(一) 参加会议的股东请提前半小时到达会议现场

　　(二) 联系人：公司董事会办公室程先生

　　电话：0971-8588071  传真：0971-8580075

　　特此公告。

　　正平路桥建设股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正平路桥建设股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月25日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期： 　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■