证券代码：000676    证券简称：智度股份         公告编号：2020-135

　　智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）于 2018 年12 月 21 日召开2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据股东大会授权，公司于2020年12月8日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，公司董事会决定对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共18,739股进行回购注销。现将有关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划概述

　　1、2018年11月26日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

　　2、公司于 2018年11月27日至 2018年12月7日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司召开了第八届监事会第七次会议，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2018年12月21日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　4、2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 12 月21日，同意公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，授予价格为5.39元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

　　5、2019年2月26日，公司完成了限制性股票授予登记工作。限制性股票授予日：2018年12月21日；限制性股票授予价格：5.39元/股；股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股；本次实际授予的限制性股票数量合计为 54,289,293股，实际授予限制性股票的激励对象共 42 名，包括公司董事、高管、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员。

　　6、2019年9月16日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年度限制性股票回购价格的议案》，本次调整后，公司限制性股票激励计划的回购价格调整为4.12元/股。

　　7、2019 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第二十次会议和公司第八届监事会第十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司原限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为 4.12 元/股，回购数量为299,562 股。公司监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。根据 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会按照《激励计划》的相关规定已办理完毕回购注销的相关事宜。

　　8、2020年5月18日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的的议案》，根据激励计划及考核办法的相关规定，公司2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解除限售条件的40 名激励对象办理了解除限售事宜，本次解除限售股份数量为21,082,956股，占公司目前总股本1,325,700,535 股的1.59%。公司独立董事、律师及独立财务顾问均发表了同意的独立意见或核查意见。

　　9、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次调整后，公司限制性股票回购价格4.12元/股调整为4.0969949元/股。

　　10、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对5名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共8,057,049股进行回购注销。公司独立董事、律师均发表了同意的独立意见或核查意见。

　　11、2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票18,739股进行回购注销。公司独立董事、律师均发表了同意的独立意见或核查意见。

　　12、2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司董事会决定终止实施2018年度限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共41,117,775股，占公司2018年度限制性股票激励计划所涉及的标的股票的比例为58.26%，占公司目前总股本1,325,700,535股的3.10%。公司独立董事、律师及独立财务顾问均发表了同意的独立意见或核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，本次终止实施2018年度限制性股票激励计划事项需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　二、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因、数量及价格

　　1、回购注销原因

　　公司原激励对象孙瑜因个人原因离职，根据公司《激励计划》的相关规定，需回购注销其持有的限制性股票。根据 2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会将按照《激励计划》的相关规定办理回购注销的相关事宜。

　　2、回购数量

　　（1）已审议披露但尚未办完的回购注销事项

　　2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司需回购注销5名离职激励对象（赵立仁、夏晖、刘强、张金成、李菁菁）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,057,049股。详情请见公司于2020年10月29日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-121）。截至目前，上述回购注销事项尚未办理回购注销手续。

　　（2）拟回购注销数量

　　1）公司拟终止2018年度限制性股票激励计划，因此回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共41,117,775股，详情请见公司于2020年12月9日披露在巨潮资讯网上的《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-136）。上述回购注销事项尚需提交公司股东大会审议，尚未办理回购注销手续。

　　2）2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，其中，激励对象孙瑜被授予20,592 股限制性股票。

　　公司2019年7月5日实施完成了2018年利润分配方案，以公司总股本 1,020,000,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）；向全体股东每 10 股派送红股 1 股；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。

　　根据《激励计划》的规定“若在授予日后，智度股份有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他智度股份股票进行回购”。调整方法如下：

　　（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

　　■

　　公司实施2018年权益分派后，公司激励对象孙瑜持有股权激励限售股数量按上述调整方法由20,592股调整为26,770股。

　　公司于2020年5月18日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的的议案》，根据激励计划及考核办法的相关规定，公司2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，公司根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解除限售条件的40 名激励对象办理了解除限售事宜。公司原激励对象孙瑜满足解锁条件，解除限售限制性股票8,031股，已于2020年6月1日上市流通。

　　因此，本次回购注销上述1名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票18,739股。公司本次拟回购注销股份数量占公司限制性股票激励计划所涉及的标的股票的比例为0.03%。

　　3、回购价格

　　由于公司实施完成了2019年度权益分派方案，根据《激励计划》的规定“若在授予日后，智度股份发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”调整方法如下：

　　（1）派息

　　■

　　4、回购资金来源

　　本次回购所需的资金为人民币76,773.59元，均为公司自有资金。

　　5、回购股份的种类

　　本次回购的股票均为股权激励限售股。

　　三、回购后公司股权结构变动情况

　　在公司将已通过第八届董事会第三十八次会议审议的8,057,049股限制性股票回购，及公司第八届董事会第四十次会议审议的拟回购注销事项办理完成后，公司股份总数将由1,325,700,535股减少至1,276,506,972股，公司股本结构预计变动情况如下：

　　■

　　注：股本结构表应以实际完成回购注销后的为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　四、本次回购注销对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、公司股权激励计划等的相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为公司及股东创造最大价值。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表如下意见：公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司的《激励计划》等有关规定，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益。作为该计划激励对象的关联董事已根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》中的有关规定回避表决。我们同意公司回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

　　六、监事会意见

　　监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述 1名人员已获授但尚未解锁的 18,739 股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0969949元/股。

　　七、律师意见

　　智度股份本次回购注销的原因符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销已获得必要的批准和授权，并履行了相关程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划》的规定；本次回购注销的回购数量及价格调整依据、回购数量及价格符合《激励计划》的规定。公司应就本次回购注销激励股份及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　八、备查文件

　　（一）第八届董事会第四十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十三次会议决议；

　　（三）公司独立董事意见；

　　（四）法律意见书。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份      公告编号：2020-136

　　智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开的第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟终止实施2018年度限制性股票激励计划，并回购注销34名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票41,117,775股，占公司2018年度限制性股票激励计划所涉及的标的股票的比例为58.26%，占公司目前总股本1,325,700,535股的3.10%。同时，与《智度科技股份有限公司2018 年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称激励计划草案）及其摘要配套的《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止。根据相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、限制性股票激励计划概述

　　1、2018年11月26日，公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

　　2、公司于 2018年11月27日至 2018年12月7日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018 年度限制性股票激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司召开了第八届监事会第七次会议，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2018年12月21日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　4、2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 12 月21日，同意公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，授予价格为5.39元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

　　5、2019年2月26日，公司完成了限制性股票授予登记工作。限制性股票授予日：2018年12月21日；限制性股票授予价格：5.39元/股；股票来源：公司向激励对象定向发行人民币 A 股普通股；本次实际授予的限制性股票数量合计为 54,289,293股，实际授予限制性股票的激励对象共 42 名，包括公司董事、高管、中层管理人员及核心业务（技术）骨干人员。

　　6、2019 年9月16日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2018年度限制性股票回购价格的议案》，本次调整后，公司限制性股票回购价格由5.39元/股调整为4.12元/股。

　　7、2019 年 9 月 16 日，公司第八届董事会第二十次会议和公司第八届监事会第十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司原限制性股票激励对象离职，需回购注销其持有的限制性股票。本次回购价格为 4.12 元/股，回购数量为299,562 股。公司监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。根据 2018 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会按照《激励计划》的相关规定已办理完毕回购注销的相关事宜。

　　8、2020年5月18日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的的议案》，根据激励计划及考核办法的相关规定，公司2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解除限售条件的40 名激励对象办理了解除限售事宜，本次解除限售股份数量为21,082,956股，占公司目前总股本1,325,700,535 股的1.59%。公司独立董事、律师及独立财务顾问均发表了同意的独立意见或核查意见。

　　9、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十五次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年度限制性股票激励计划回购价格的议案》，本次调整后，公司限制性股票回购价格由4.12元/股调整为4.0969949元/股。公司独立董事、律师均发表了同意的独立意见或核查意见。

　　10、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对5名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共8,057,049股进行回购注销。公司独立董事、律师均发表了同意的独立意见或核查意见。

　　11、2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2018 年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对1名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票18,739股进行回购注销。

　　12、2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司董事会决定终止实施2018年度限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票共41,117,775股，占公司2018年度限制性股票激励计划所涉及的标的股票的比例为58.26%，占公司目前总股本1,325,700,535股的3.10%。公司独立董事、律师及独立财务顾问均发表了同意的独立意见或核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，本次终止实施2018年度限制性股票激励计划事项需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　二、终止实施限制性股票计划的原因

　　由于近期宏观经济及市场环境的变化，公司股票价格发生较大波动，基于此，并综合考虑激励对象的意愿、股权激励个人所得税等因素对股权激励事项的影响，继续实施股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，经研究董事会决定拟终止实施2018年度限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票，以避免激励对象受股价波动的不利影响，同时消除激励对象的顾虑，使大家更专注于生产经营工作，致力于为公司和股东创造价值。

　　关于《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件，拟在公司最终办理完毕回购注销手续后一并终止。

　　本次拟终止实施2018年度限制性股票计划及回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》和公司章程等相关规定。

　　三、关于回购注销限制性股票的原因、数量及价格

　　1、回购注销原因

　　公司拟终止实施2018年度限制性股票激励计划，因此回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票。

　　2、回购数量

　　（1）已审议披露但尚未办完的回购注销事项

　　1）2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司需回购注销5名离职激励对象（赵立仁、夏晖、刘强、张金成、李菁菁）已获授但尚未解除限售的限制性股票共计8,057,049股。详情请见公司于2020年10月29日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-121）。截至目前，上述回购注销事项尚未办理回购注销手续。

　　2）2020年12月8日，公司第八届董事会四十次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司需回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票18,739股。详情请见公司于2020年12月9日披露在巨潮资讯网上的《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-135）。上述回购注销事项尚未办理回购注销手续。

　　（2）拟回购注销数量

　　1）2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向42名激励对象授予54,289,293股限制性股票，本次回购注销所涉及34名激励对象共计获授限制性股票45,184,369股。

　　公司2019年7月5日实施完成了2018年利润分配方案，以公司总股本 1,020,000,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）；向全体股东每 10 股派送红股 1 股；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。此外，未发生其他派送股票红利、股份拆细、缩股或配股等事项。

　　根据《激励计划》的规定“若在授予日后，智度股份有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，公司应当按照调整后的数量对激励对象获授的尚未解锁的限制性股票及基于此部分限制性股票获得的其他智度股份股票进行回购”。调整方法如下：

　　（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细

　　■

　　公司实施2018年权益分派后，本次回购注销所涉及34名激励对象获受的股权激励限售股数量按上述调整方法由45,184,369股调整为58,739,679股。

　　公司于2020年5月18日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的的议案》，根据激励计划及考核办法的相关规定，公司2018年度限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，公司根据股东大会的授权，按照相关规定为符合解除限售条件的40 名激励对象办理了解除限售事宜。公司本次回购注销所涉及34名激励对象满足解锁条件，共解除限售限制性股票17,621,904股，已于2020年6月1日上市流通。

　　因此，本次回购注销所涉及34名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共41,117,775股，详情如下表。公司本次拟回购注销股份数量占公司限制性股票激励计划所涉及的标的股票的比例为58.26%，占公司目前总股本的比例为3.10%。

　　■

　　3、回购价格

　　根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》、《限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关限制性股票回购注销的规定，本次回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和,如公司实施分红、送股等事项时，回购价格应按相关规定进行调整。由于公司相继实施完成了2018年度和2019年度权益分派方案，公司限制性股票回购价格调整为4.0969949元/股（具体内容详见公司于 2020 年10月29日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于调整2018年度限制性股票回购价格的公告》）。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定“如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股票，回购价格不高于授予价格加上银行同期存款利息之和，因激励对象个人责任丧失获授资格的，回购价格不高于授予价格”，因此，本次实施回购时需加上银行同期存款利息。

　　4、回购资金来源

　　本次回购所需的资金为人民币168,459,314.47元，实施回购时需加上银行同期存款利息。回购资金均为公司自有资金。

　　5、回购股份的种类

　　本次回购的股票均为股权激励限售股。

　　四、回购后公司股权结构变动情况

　　在公司将已通过第八届董事会第三十八次会议审议的8,057,049股限制性股票回购，及公司第八届董事会第四十次会议审议的拟回购注销事项办理完成后，公司总股本预计将由1,325,700,535股减少至1,276,506,972股，公司股本结构预计变动情况如下：

　　■

　　注：股本结构表应以实际完成回购注销后的为准。

　　本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

　　五、终止实施2018年度限制性股票激励计划以及回购注销对公司的影响

　　本次限制性股票激励计划终止实施后，公司将结合自身实际情况，继续通过优化薪资体系，健全长效激励机制来调动公司管理层和核心职员的积极性，促进公司健康发展。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司股东大会或董事会审议通过本次终止实施股权激励计划决议后，公司承诺自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。

　　根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止限制性股票激励计划及公司同日披露的终止股票期权激励计划对于已计提的股份支付费用不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在2020年加速确认。公司股权激励计划自实施后，截至2020年9月30日已累计计提股份支付费用为23,369.24万元（分别为2018年480.91万元，2019年度16,680.4万元、2020年1-9月6,207.93万元），剩余待确认股份支付费用1,141.71万元，将在2020年度全部计提。最终2020年股份支付费用对净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

　　本次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司经营管理团队的勤勉尽责。公司经营管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和广大股东创造价值。

　　六、独立董事、监事会、律师、财务顾问意见

　　（一）独立董事意见

　　公司终止实施2018年度限制性股票激励计划以及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的规定，董事会审议本议案时，程序合法合规，本次终止实施股权激励计划和回购注销限制性股票不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的日常经营。作为公司的独立董事，我们同意公司终止2018年度限制性股票激励计划及本次回购注销事宜。

　　（二）监事会意见

　　根据证监会《上市公司股权激励管理办法》等法规的规定，经核查，公司终止实施2018年度限制性股票激励计划及回购注销限制性股票符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除已经公司第八届董事会第三十八次会议及监事会第二十二次审议通过的5名人员已获授但尚未解锁的限制性股票8,057,049股需要回购注销及公司本次会议审议通过的1名人员已获授但尚未解锁的限制性股票18,739股需要回购注销外，本次所涉及34名激励对象已获授但尚未解除限售的、将由公司回购注销的限制性股票共计41,117,775股。我们同意公司依法依规进行回购注销，回购价格为4.0969949元/股，加上银行同期存款利息，如公司在办完回购注销手续之前再实施分红、送股等事项时，回购价格应按相关规定进行调整。

　　（三）律师意见

　　智度股份本激励计划的实施与调整均已取得必要的批准和授权，公司终止实施2018年度限制性股票激励计划事项已履行现阶段必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《管理办法》的有关规定。公司本次终止及注销的原因、数量符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《管理办法》的有关规定；公司终止实施本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司应就本次终止及注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

　　（四）财务顾问意见

　　截至本独立财务顾问报告出具日，智度股份本次终止实施2018年度限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票事项已经取得必要的批准和授权，终止及回购注销相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《智度科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议同时履行信息披露义务，并按照相关法规规定办理限制性股票回购注销相关手续。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第四十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十三次会议决议；

　　（三）公司独立董事意见；

　　（四）法律意见书；

　　（五）独立财务顾问报告。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份          公告编号：2020-137

　　智度科技股份有限公司

　　关于终止实施2018年度

　　股票期权激励计划暨

　　注销已授予股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》，公司拟终止实施2018年度股票期权激励计划，并注销1名激励对象已获授的股票期权14,300,000份，占公司股份总数的1.08%。同时，与《智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划》（草案）（以下简称“激励计划”）及其摘要配套的《2018年度股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称“考核管理办法”）等文件在办理完毕注销手续后一并终止。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、公司2018年度股票期权激励计划简述

　　1、2018年12月7日，公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于<智度科技股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事已对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

　　2、公司于 2018年12月8日至 2018年12月17日通过巨潮资讯网和公司网站公示了《智度科技股份有限公司 2018年度股票期权激励计划激励对象名单》，在公示期限内，公司未收到员工对本次拟激励对象名单提出的否定性反馈意见。公示期满后，公司监事会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并对公示情况进行了说明，监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2018年12月21日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2018年度股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司对内幕信息知情人及激励对象《激励计划（草案）》公告前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　4、2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，确定本次股票期权的授予日为 2018年 12 月21日，同意公司向3名激励对象授予3300万份股票期权，授予股票期权的行权价格为10.75元/股。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单再次进行了核实。

　　5、2019年 2月26日，公司完成了股票期权授予登记工作。股票期权简称：智度JLC1，期权代码：037073；股票期权授予日：2018 年12月 21日；股票期权的行权价格：10.75元/股；本激励计划涉及的激励对象共计3人，均为公司外籍其他管理人员及核心业务人员，授予激励对象共计3,300万份股票期权。

　　6、2019 年9月16日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年度股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》，本次调整后，公司股票期权激励计划已授予但未行权股票期权行权价格由10.75元/股调整为8.25元/股，公司股票期权激励计划向激励对象授予股票期权3,300万份，现调整为4,290万份。

　　7、2020年5月18日，公司召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的的议案》，根据激励计划及考核办法的相关规定，公司2018年度股票期权激励计划第一个行权期行权条件已经成就，同意公司根据股东大会的授权，按照相关规定为符合行权条件的3名激励对象办理了解除限售事宜，第一次可行权数量为14,298,570份，占公司目前总股本1,325,700,535股的1.08%。公司独立董事及律师发表了同意的独立意见或法律意见。截至目前，Justin Lee、Cody James Mahaffey未对上述股票期权进行行权。

　　8、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 2018 年度股票期权激励计划行权价格的议案》，本次调整后，公司股票期权激励计划已授予但未行权股票期权行权价格由8.25元/股调整为8.2269949元/股。公司独立董事及律师发表了同意的独立意见或法律意见。

　　9、2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司《激励计划》的相关规定，公司董事会决定对2名离职激励对象持有的已获授但尚未行权的股票期权共28,600,000 份进行注销。公司独立董事及律师发表了同意的独立意见或法律意见。

　　10、2020年12月8日，公司第八届董事会第四十次会议及第八届监事会第二十三次会议审议通过了《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》，公司董事会决定终止实施2018年度股票期权激励计划并注销已授予股票期权共14,300,000份，占公司股份总数的1.08%。公司独立董事、律师及独立财务顾问均发表了同意的独立意见或核查意见。根据《管理办法》相关规定，本次终止2018年度股票期权激励计划需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　二、终止实施股票期权激励计划的原因

　　由于近期宏观经济及市场环境的变化，公司股票价格发生较大波动，基于此，并综合考虑激励对象的意愿、股权激励个人所得税等因素对股权激励事项的影响，继续实施股权激励计划已难以达到预期的激励目的和效果，经研究董事会决定拟终止实施2018年度股票期权激励计划并注销已授予股票期权。

　　根据《管理办法》相关规定，本次终止2018年度股票期权激励计划需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　关于《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》等配套文件，拟在公司最终办理完毕注销手续后一并终止。

　　本次拟终止实施2018年度股票期权激励计划及注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、深交所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》和公司章程的相关规定。本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际，继续研究推出其他有效的激励方式，以促进公司的长期持续、健康发展。

　　三、关于注销股票期权的原因、数量及价格

　　1、注销原因

　　公司拟终止实施2018年度股票期权激励计划，因此注销已授予股票期权。

　　2、注销数量

　　（1）已披露、已通过审批但尚未办完的注销事项

　　2020年10月28日，公司第八届董事会第三十八次会议及第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，公司需注销2名离职激励对象（Justin Lee、Cody James Mahaffey）已获授的股票期权共计28,600,000 份。详情请见公司于2020年10月29日披露在巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-120）。截至目前，上述注销事项尚未办理注销手续。

　　（2）本次拟回购注销数量

　　2018年12 月21日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2018年度股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，本次注销所涉及1名激励对象RyanStephens获授股票期权11,000,000份。2019 年9月16日，公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2018 年度股票期权激励计划行权价格和授予数量的议案》，本次调整后，RyanStephens持有的股票期权数量调整为14,300,000份。因此，本次注销股票期权数量为14,300,000份，占公司股份总数的1.08%。

　　四、终止实施2018年度股票期权激励计划以及注销对公司的影响

　　本次股票期权激励计划终止实施后，公司将结合自身实际情况，继续通过优化薪资体系，健全长效激励机制来调动公司管理层和核心职员的积极性，促进公司健康发展。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、深交所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》的相关规定，公司股东大会或董事会审议通过本次终止实施股权激励计划决议后，公司承诺自决议公告之日起3个月内，不再审议和披露股权激励计划草案。

　　本次终止实施2018年度股票期权激励计划并注销已授予股票期权事项符合《管理办法》等有关法律法规及《激励计划》等规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益，本次注销股票期权不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司经营管理团队的勤勉尽责。公司经营管理团队将继续认真履行工作职责，为公司和广大股东创造价值。

　　五、独立董事、监事会、律师意见

　　（一）独立董事意见

　　公司终止实施2018年度股票期权激励计划以及注销激励对象已获授股票期权，符合证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年度股票期权激励计划（草案）》的规定，董事会审议本议案时，程序合法合规，本次终止实施股权激励计划和注销股票期权不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的日常经营。作为公司的独立董事，我们同意公司终止2018年度股票期权激励计划及本次回购注销事宜。

　　（二）监事会意见

　　根据证监会《上市公司股权激励管理办法》等法规的规定，经核查，公司终止实施2018年度股票期权激励计划及注销股票期权符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除已经公司第八届董事会第三十八次会议及监事会第二十二次审议通过的2名激励对象28,600,000份需要回购注销外，本次所涉及1名激励对象已获授的、将由公司回购注销的股票期权共计14,300,000份。我们同意公司依法依规进行注销。

　　（三）律师意见

　　智度股份本激励计划的实施与调整均已取得必要的批准和授权，公司终止实施2018年度股票期权激励计划事项已履行现阶段必要的审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《管理办法》的有关规定。公司本次终止及注销的原因、数量符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》《管理办法》的有关规定；公司终止实施本激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司应就本次终止及注销及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　（一）第八届董事会第四十次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十三次会议决议；

　　（三）公司独立董事意见；

　　（四）法律意见书。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-138

　　智度科技股份有限公司

　　关于召开2020年第九次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第九次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第四十次会议于2020年12月8日审议通过了《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月25日（周五）下午14：30

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月25日上午9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月25日9：15～15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

　　6、会议的股权登记日：2020年12月21日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年12月21日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

　　2、《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》。

　　提交本次股东大会审议的议案已经于2020年12月8日召开的公司第八届董事会第四十次会议审议通过。内容详见公司于2020年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。上述议案属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

　　2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2020年12月22日，上午9:00至下午4:30。

　　（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　（四）会议联系方式

　　通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

　　邮政编码：100031

　　电话号码：010-66237897

　　传真号码：010-66237715

　　电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

　　联系人：彭芬  杨雨桐

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第四十次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股），兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2020年第九次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

　　■

　　本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

　　■

　　签发日期：    年    月    日

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360676

　　2、投票简称：智度投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月25日9:15～15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份        公告编号：2020-139

　　智度科技股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月8日召开第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

　　公司2018年度限制性股票激励对象孙瑜离职，根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，共18,739股。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-135）。

　　在公司将已通过第八届董事会第三十八次会议审议的8,057,049股限制性股票回购，及本次回购注销完成后，公司总股本将由1,325,700,535股变为1,317,624,747股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000676     证券简称：智度股份      公告编号：2020-140

　　智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财及证券投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司使用自有资金进行委托理财的进展情况

　　（一）公司进行委托理财的基本情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 20 亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-004）。

　　公司2020年11月1日至2020年11月30日未新购买委托理财产品，赎回情况详见“截至2020年11月30日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况

　　（二）进行委托理财对公司的影响

　　在保证公司正常的资金需求以及资金安全的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

　　（2）公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

　　（3）公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　（四）截至2020年11月30日，公司累计十二个月内使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的情况（含本公告所述购买理财产品情况）

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　　（五）公司本月使用暂时闲置自有资金进行委托理财的最高余额

　　公司本月使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的单日最高余额为1.67亿元。公司委托理财事项不涉及关联交易，不存在通过委托理财方式变相为第三方提供财务资助情形。

　　二、公司使用自有资金进行证券投资的进展情况

　　（一）公司进行证券投资的基本情况

　　公司于2020年1月22日召开的第八届董事会第二十四次会议和2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和资金需求的前提下，将公司闲置自有资金进行证券投资的额度调整为 8 亿元，投资期限调整为自股东大会审议通过之日起一年内，投资范围调整为新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资以及除委托理财外的深交所认定的其他投资行为。公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2020年1月23日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司闲置自有资金进行证券投资相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。

　　（二）证券投资对公司的影响

　　在保证日常经营资金需求、操作合法合规的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行证券投资，不会对公司日常经营造成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）证券投资风险防范及控制措施

　　1、存在的风险

　　（1）证券市场受宏观经济的影响较大，存在一定的政策风险、经济周期风险；

　　（2）公司将根据证券市场环境变化，结合公司的实际情况适时进行投资，但证券投资的实际收益具有很大的不稳定性；

　　（3）证券投资事项存在一定的操作风险等。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司已制定了《证券投资管理制度》，对证券投资的原则、审批权限和决策程序、业务监管和风险控制、信息披露等方面均作了相应详细规定。

　　（2）公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。

　　（3）公司将严格依据监管部门的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。

　　（四）证券投资后续进展情况

　　单位：元

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　　上述期末持股数和累计投资成本包含公司通过大宗交易持有国光电器股份合计18,735,200股，投资成本206,649,256 元，该交易已单独经公司董事会审议通过，因此不计入公司董事会审议的证券投资额度。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第二十四次会议决议；

　　2、2020年第一次临时股东大会决议；

　　3、委托理财产品相关文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000676      证券简称：智度股份    公告编号：2020-133

　　智度科技股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十次会议通知于2020年12月5日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年12月8日以通讯会议的方式召开，应到董事6名，参会董事6名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-135）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

　　表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　公司董事孙静女士为2018年度限制性股票激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020-136）。

　　本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　（三）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》；

　　表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的公告》（公告编号：2020-137）。

　　本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　（四）《关于召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：六票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的公告》（公告编号2020-138）。

　　公司独立董事对上述第（一）、（二）、（三）项议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：000676    证券简称：智度股份    公告编号：2020-134

　　智度科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2020年12月5日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2020年12月8日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　（一）《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　监事会对回购注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，回购注销已授予的部分限制性股票的股票数量、价格准确。公司监事会同意董事会根据公司《2018年度限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将上述 1名人员已获授但尚未解锁的 18,739 股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.0969949元/股。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-135）。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　监事会认为：根据证监会《上市公司股权激励管理办法》等法规的规定，经核查，公司终止实施2018年度限制性股票激励计划及回购注销限制性股票符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除已经公司第八届董事会第三十八次会议及监事会第二十二次审议通过的5名人员已获授但尚未解锁的限制性股票8,057,049股需要回购注销及公司本次会议审议通过的1名人员已获授但尚未解锁的限制性股票18,739股需要回购注销外，本次所涉及34名激励对象已获授但尚未解除限售的、将由公司回购注销的限制性股票共计41,117,775股。我们同意公司依法依规进行回购注销，回购价格为4.0969949元/股，加上银行同期存款利息，如公司在办完回购注销手续之前再实施分红、送股等事项时，回购价格应按相关规定进行调整。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》（公告编号：2020-136）。

　　本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　（三）《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的议案》；

　　表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

　　监事会认为：根据证监会《上市公司股权激励管理办法》等法规的规定，经核查，公司终止实施2018年度股票期权激励计划及注销股票期权符合规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。除已经公司第八届董事会第三十八次会议及监事会第二十二次审议通过的2名激励对象28,600,000份需要回购注销外，本次所涉及1名激励对象已获授的、将由公司回购注销的股票期权共计14,300,000份。同意公司依法依规进行注销。

　　具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于终止实施2018年度股票期权激励计划暨注销已授予股票期权的公告》（公告编号：2020-137）。

　　本议案尚需提交公司2020年第九次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）监事会决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　智度科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月10日