证券代码：000852  证券简称：石化机械 公告编号：2020-039 

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2020年12月3日通过电子邮件方式发出，会议于2020年12月7日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事6名，实际参加董事6名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长谢永金先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于选举第七届董事会董事长的议案

　　董事会经过审议，选举谢永金先生为公司第七届董事会董事长，免去其副董事长和总经理职务。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于调整董事会发展战略委员会主任的议案

　　董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为谢永金先生。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于增补第七届董事会非独立董事的议案。

　　董事会经过审议，同意增补王峻乔先生为公司第七届董事会非独立董事。王峻乔先生的简历请见附件一。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、关于聘任总经理的议案

　　根据董事长提名，经董事会审议，聘任王峻乔先生为公司总经理，聘期同第七届董事会。免去其副总经理职务。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、关于聘任副总经理的议案

　　根据总经理提名，经董事会审议，聘任刘强先生为公司副总经理，聘期同第七届董事会。刘强先生的简历请见附件二。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案

　　根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于2020年12月24日召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议。

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件一：王峻乔先生简历

　　王峻乔，男，汉族，1966年出生，正高级工程师，毕业于长江大学石油与天然气专业，硕士研究生。王峻乔先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015年6月起至今任本公司副总经理、党委委员。

　　王峻乔先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件二：刘强先生简历

　　刘强，男，汉族，1977年出生，高级工程师，毕业于西南石油学院机械设计制造工艺与设备专业，大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械公司总工程师、党委委员，2019年3月起至今任中石化江钻石油机械公司经理、党委副书记。

　　刘强先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000852  证券简称：石化机械  公告编号：2020-040 

　　中石化石油机械股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2020年12月3日通过电子邮件方式发出，会议于2020年12月7日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室召开。会议应参加监事4名，实际参加监事4名。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席林彦兵先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议通过了《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。监事会经审议，认为施尚强先生具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，同意增补施尚强先生为公司第七届监事会非职工代表监事（简历附后）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、七届十四次监事会决议。

　　特此公告

　　中石化石油机械股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　附：施尚强先生简历

　　施尚强，男，汉族，1969年7月出生，高级经济师，毕业于厦门大学商业经济专业，硕士研究生。施尚强先生历任厦门路桥工程公司第四施工处副经理，厦门市公路局驻菲律宾工程项目部副经理，厦门石油集团有限公司基建处副处长，中石化厦门石油分公司零售管理处处长，中石化福建石油分公司经理办公室主任、企业管理处处长，中石化福建厦门石油分公司经理、党委书记，中石化(森美)福建厦门石油分公司总经理，中石化福建石油分公司副总会计师、总会计师，现任中石化审计部武汉分部总经理。

　　施尚强先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与石化机械其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000852  证券简称：石化机械 公告编号：2020-041

　　中石化石油机械股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司七届十六次董事会审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，同意于2020年12月24日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》和《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司七届十六次董事会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月24日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2020年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年12月24日上午9:15至2020年12月24日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月17日

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司拟任董事、监事。

　　（4）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年12月9日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：2020-039）。

　　2、《关于增补第七届监事会非职工代表监事的议案》

　　上述议案已经公司第七届监事会第十四次会议审议通过。详细内容请见公司于2020年12月9日发布在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的监事会决议公告（公告编号：2020-040）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书（样本详见附件2）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样本详见附件2）、委托人股票账户卡和持股凭证等办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：

　　■

　　3、登记地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　会议联系人：周艳霞  桂樨

　　联系电话：027-63496803

　　传    真：027-52306868

　　邮政编码：430205

　　会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届十六次董事会议决议；

　　2、公司第七届十四次监事会决议。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360852”，投票简称为“机械投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2020年12月24日上午9:15，结束时间为2020年12月24日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本单位（本人）出席中石化石油机械股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票，如没有做出明确投票指示，代理人有权按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人签名（章）：              委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名（章）：             受托人身份证号码：

　　委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

　　委托日期：     年   月   日