证券代码：603136   证券简称：天目湖   公告编号：2020-063

　　转债代码：113564   转债简称：天目转债

　　江苏天目湖旅游股份有限公司

　　关于第四届董事会第二十三次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年11月28日以书面形式发出通知，并于2020年12月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名孟广才先生、陶平先生、李淑香女士、史耀锋先生、史瑶琴女士、尤旭辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　经公司第四届董事会提名委员会审查，董事会同意提名张燕女士、伏磊先生、杨军先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体时间、地点、议题等详情另行通知。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2020年12月9日

　　附件：董事候选人简历

　　孟广才:男，中国国籍，汉族，1965年6月生，大专学历。

　　曾任天目湖常州疗养院（现名水悦山庄）副经理，溧阳市天目湖旅游公司总经理，天目湖管委会副主任兼天目湖旅游度假区开发实业总公司副总经理，溧阳市天目湖旅游有限公司执行董事、总经理（总裁），江苏天目湖旅游股份有限公司总经理（总裁）。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事长，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事长兼总经理，溧阳市南山竹海索道有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司执行董事兼总经理，溧阳市天立源农业发展有限公司执行董事兼总经理，溧阳市千采旬酒店有限公司执行董事，溧阳市南山职工休养有限公司执行董事。

　　陶平：男，中国国籍，汉族，1973年11月生，大专学历。

　　曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司副董事长、董事、副总经理（副总裁）。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总经理（副总裁），溧阳市南山竹海索道有限公司监事、溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司董事、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司温泉分公司负责人。

　　李淑香：女，中国国籍，汉族，1980年3月生，本科学历。

　　曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、副总裁。现任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁。

　　史耀锋：男，中国国籍，汉族，1974年1月生，大专学历。

　　曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理、市场部经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司副总经理、市场部经理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总裁。

　　史瑶琴：女，中国国籍，汉族，1978年8月生，本科学历。

　　曾任溧阳市天目湖旅游公司导游、营运部文秘、领班、景区游乐部负责人，溧阳市天目湖旅游有限公司质检、培训，溧阳市天目湖旅行社有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司行政总助、营销中心总经理。现任公司董事、总裁助理，溧阳市南山职工休养有限公司总经理。

　　尤旭辉：男，中国国籍，汉族，1978年11月生，大专学历。

　　曾任溧阳市天目湖旅游公司餐饮部服务员、工程部技术员、办公室副主任、工程部经理、游船部经理，溧阳市天目湖旅游有限公司营运部副总监、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司市场部总监、质量监督部副总监、综合办公室副总监、行政与人力资源部副总监。现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司执行总经理。

　　杨军：男，中国国籍，回族，1966年10月生，硕士学历。

　　曾任安徽工业大学法学副教授。现任南京财经大学法学教授。

　　张燕：女，中国国籍，汉族，1970年10月生，本科学历。

　　曾任常州会计师事务所审计助理人员，常州市财政局团委副书记，常州会计师事务所副所长、所长，常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师，江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏理工学院副教授，江苏长海复合材料股份有限公司独立董事，新城悦服务集团有限公司独立董事，常柴股份有限公司独立董事，无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。

　　伏磊：男，中国国籍，汉族，1967年10月生，硕士学历。

　　曾任上海缝纫机零件六厂技术员，华夏宾馆大堂经理，亚联商业冷机公司销售部经理，上海电视台栏目业务负责人，上海广电集团营销总监，任天堂（中国）资深副总裁。现任DDI咨询公司（中国）首席顾问。

　　证券代码：603136   证券简称：天目湖    公告编号：2020-064

　　转债代码：113564   转债简称：天目转债

　　江苏天目湖旅游股份有限公司关于

　　第四届监事会第二十次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年11月28日以书面形式发出通知，并于2020年12月8日上午10:30在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》。

　　表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　　监事会同意提名陈东海、朱朝辉作为公司第五届监事会监事候选人。如以上两人经股东大会审议通过当选为公司监事，将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

　　2020年12月9日

　　附件：监事候选人简历

　　陈东海：男，中国国籍，汉族，1972年10月生，大专学历。

　　曾任溧阳市天目湖旅游公司办公室主任、山水园景区经理、总经理助理，溧阳市天目湖旅游有限公司人力资源部经理、项目部总监，江苏天目湖旅游股份有限公司行政与人力资源部总监、总经理（总裁）助理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司监事会主席，溧阳市天目湖旅行社有限公司监事。

　　朱朝辉：男，中国国籍，汉族，1977年10月生，大专学历。

　　曾任溧阳市天目湖旅游公司游船检票、溧阳市天目湖旅行社有限公司财务，溧阳市金旅票务公司负责人，溧阳市天目湖旅游有限公司市场部片区长、总监助理。现任江苏天目湖旅游股份有限公司监事,溧阳市天目湖旅行社有限公司总经理。

　　证券代码：603136   证券简称：天目湖   公告编号：2020-065

　　转债代码：113564    转债简称：天目转债

　　江苏天目湖旅游股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日在公司会议室召开了职工代表大会，选举王建玲先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　职工代表监事王建玲先生将与公司召开2020年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成股份有限公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司监事会

　　2020年12月9日

　　附件：职工代表监事个人简历

　　王建玲：男，中国国籍，汉族，1984年11月生，本科学历。

　　曾任江苏天目湖旅游股份有限公司记账员、财务领班，溧阳市天目湖御水温泉有限公司御水温泉分公司财务领班、度假酒店分公司财务副经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司财务经理。现任溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理助理兼财务经理。