本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月7日以通讯方式召开第九届董事会第五次会议，本次会议应到会董事11人，实际到会董事10人，独立董事王立冬因出差在外委托独立董事丁波代为表决。会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议通过了《关于修订〈龙建路桥股份有限公司章程〉的议案》，同意公司依照2020年第三次临时股东大会决议授权，根据2020年第三季度权益分派完成后增加的注册资本/股份总数，对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订。本次修订事项经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。具体内容如下：

　　经公司2020 年第三次临时股东大会审议通过的2020年第三季度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本837,417,955股为基数，向全体股东每10股送红股 0.5 股，并每10股派发现金红利0.20元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。共计派发现金红利16,748,359.10元（含税），共计送转增股本167,483,591股。权益分派完成后，公司总股本增加至1,004,901,546股。

　　截至目前，公司已完成2020年季度权益分派工作（具体详见公司在上海证券交易所网站发布的 “2020-080”号公告）。

　　根据公司本次权益分派完成后增加的注册资本/股份总数，需对《龙建路桥股份有限公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。依照公司 2020 年第三次临时股东大会决议授权，上述章程修改内容经董事会审议通过生效，公司可依法办理工商登记变更。

　　上网公告附件

　　龙建股份公司章程。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届董事会第五次会议决议。