证券代码：002535      证券简称：*ST林重        公告编号：2020-0100

　　林州重机集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次（临时）会议于2020年12月5日上午在公司办公楼九楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

　　本次会议的通知已于2020年12月2日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的议案》。

　　基于双方形成的互保事实，且根据林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司的实际经营需要，同意公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司在广发银行股份有限公司安阳分行的5,000万元人民币贷款业务提供担保,担保期限一年。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2020-0102）。

　　该事项已经公司监事会和独立董事分别发表了意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月八日

　　证券代码：002535    证券简称：*ST林重         公告编号：2020-0101

　　林州重机集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次（临时）会议于2020年12月5日上午在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

　　本次会议通知已于2020年12月2日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席郭清正先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司提供担保的审议程序和表决程序符合有关法律法规及规范性文件的有关规定，本次担保不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的公告》（公告编号：2020-0102）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月八日

　　证券代码：002535       证券简称：*ST林重       公告编号：2020-0102

　　林州重机集团股份有限公司

　　关于公司为林州红旗渠经济技术

　　开发区汇通控股有限公司融资业务

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司（以下简称“汇通控股”）的《互保协议》于2020年11月11日已到期，同时，汇通控股在广发银行股份有限公司安阳分行的贷款业务将于2020年12月4日到期。根据汇通控股的实际经营发展和资金需要，汇通控股向广发银行股份有限公司安阳分行拟继续申请贷款业务，本次贷款金额为5,000万元人民币，贷款期限一年。公司为其上述贷款业务提供担保，担保期限一年。

　　2020年12月5日，公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司融资业务提供担保的议案》。

　　根据《股票上市规则》中的9.11条“（二）上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保”的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、被担保人基本情况

　　1、公司名称：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司

　　2、统一社会信用代码：9141058168972928X3

　　3、类型：有限责任公司（国有独资）

　　4、法定代表人：郭斌

　　5、注册资本：壹亿陆仟贰佰玖拾捌万捌仟肆佰圆整

　　6、成立日期：2009年05月27日

　　7、营业期限：2009年05月27日至2029年05月26日

　　8、住所：河南红旗渠经济技术开发区盛唐大道东段产业集聚区展示中心（林州产业集聚区）

　　9、经营范围：基础设施投资及建设、园林绿化、路桥施工、建材批发、绿植批发、土地一级开发、污水处理及污泥处置、经营性项目（旅游产业项目、工业项目、房地产开发项目等）的投资、融资及建设服务、城市供热服务、工业蒸汽服务。

　　10、与公司关系：与公司不存在任何关联关系。　

　　11、最近一年又一期财务数据：　　

　　单位：万元　

　　■

　　注：2019年度数据已经审计，2020年半年度数据未经审计。

　　12、股权结构：

　　■

　　三、担保的基本情况

　　1、债权人：广发银行股份有限公司安阳分行

　　2、担保人：林州重机集团股份有限公司

　　3、被担保人：林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司

　　4、担保金额：5,000万元人民币

　　5、担保方式：连带责任保证

　　6、保证范围：主合同项下的债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

　　四、董事会及独立董事意见

　　董事会认为：基于双方形成的互保事实，且根据林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司的实际经营需要，同意公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司在广发银行股份有限公司安阳分行的5000万元人民币贷款业务提供担保。

　　独立董事认为：本次担保事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《公司章程》的有关规定；公司为林州红旗渠经济技术开发区汇通控股有限公司的担保不存在损害上市公司及全体股东的权益。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为汇通控股担保的实际金额为11,900万元人民币；汇通控股为公司担保的实际金额为77,000万元人民币。公司及控股子公司对外担保总额为106,472.07万元（含本次担保），占最近一期经审计合并总资产的21.47%，占最近一期经审计合并净资产的128.70%。上述担保均履行了相应的审议披露程序。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第六次（临时）会议决议。

　　2、第五届监事会第六次（临时）会议决议。

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月八日