证券代码：003007         证券简称：直真科技       公告编号：2020-019

　　北京直真科技股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年12月6日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知已于2020年12月4日以电子邮件方式发出。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　　本次投资设立全资子公司，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

　　本次投资不会对公司日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司同意投资设立全资子公司。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-020）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：003007        证券简称：直真科技     公告编号：2020-020

　　北京直真科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司。具体内容如下：

　　一、对外投资概述

　　北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“直真科技（湖南）有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为3000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

　　2020年12月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

　　二、交易标的的基本情况

　　1、工商信息

　　公司名称：直真科技（湖南）有限公司

　　法定代表人：李峰

　　注册资本：3000万人民币

　　公司持股比例： 100%

　　注册地址：湖南省长沙市

　　经营范围：计算机软硬件、通讯自动控制设备、电子设备的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；安装、调试计算机软硬件系统；销售自行开发后的产品（未经专项审批的项目除外）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　上述内容最终以工商部门核准登记为准。

　　2、出资方式

　　出资方式：货币资金

　　资金来源：自有资金

　　三、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次投资设立全资子公司，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

　　本次投资不会对公司日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次对外投资存在的风险

　　本次投资项目实施前，公司已经就相关业务后续经营状况进行了解分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。公司将以谨慎的态度和有效措施控制和化解风险。提请广大投资者注意风险。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　北京直真科技股份有限公司董事会

　　2020年12月8日