股票代码：601999    股票简称：出版传媒     编号：临2020-046

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　关于受让新华印务公司部分股权

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟以2,000万元受让基金管理中心持有的新华印务21.13%股权

　　一、交易情况概述

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）为实施精品图书数据化印制创新工程，向辽宁省产业（创业）投资基金管理中心（以下简称“基金管理中心”）申请产业引导基金直接投资2,000万元，期限为2年。新华印务于2018年3月27日收到该资金2,000万元，占新华印务总股本的21.13%。目前该投资期限届满，产业引导基金需退出。为保持公司对新华印务的全资控股，公司拟以2,000万元受让基金管理中心所持新华印务全部股权。

　　公司第三届董事会第十次会议于2020年12月7日以通讯表决的方式召开，会议审议并一致通过了《关于公司受让新华印务公司部分股权的议案》。

　　该事项属公司董事会审批权限，无需报请股东大会审批。

　　本次交易不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

　　二、基本情况介绍

　　公司名称：辽宁新华印务有限公司

　　注册资本：人民币5,072万元

　　法定代表人：侯维佳

　　注册地址：辽宁省沈阳经济技术开发区六号路14甲3号

　　经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，印刷品广告设计、制作；图书、音像制品、电子出版物批发及网上销售；房屋租赁，货物包装，自营和代理各类商品及技术进出口。

　　股东结构：公司持股78.87%；基金管理中心持股21.13%。

　　财务信息：截至2019年12月31日，该公司总资产19,882万元，净资产11,641万元。2019年度实现营业总收入22,655万元，净利润 1,370万元，资产负债率为 41 %（已审计）。

　　三、协议的主要内容

　　根据《直接投资合同》约定，产业引导基金投资期限届满后，将采用股权转让方式退出。经公司与基金管理中心协商一致，为保持公司对新华印务全资控股，公司以2,000万元受让基金管理中心所持新华印务21.13%的全部股权，公司在协议签署后将上述款项支付给基金管理中心。

　　四、本次交易对公司的影响

　　本次交易完成后，公司对新华印务持股比例变更为100%。

　　本次交易对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月7日

　　股票代码：601999    股票简称：出版传媒     编号：临2020-045

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年12月7日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2020年12月2日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司受让新华印务公司部分股权的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于受让新华印务公司部分股权的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-046号公告。

　　2. 关于公司为新华书店北方图书城有限公司办理银行授信提供担保的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

　　公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2020-047号公告。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月7日

　　股票代码：601999    股票简称：出版传媒   编号：临2020-047

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．被担保人名称：新华书店北方图书城有限公司。

　　2．本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为10,000万元；截止本公告日，本公司及控股子公司为新华书店北方图书城有限公司所作的担保金额总计为0元（不含本次担保额）。

　　3．本次是否有反担保：无。

　　4．对外担保逾期的累计数量：零。

　　一、担保情况概述

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称“北方图书城”）拟向中国建设银行股份有限公司浑南支行（以下简称“建行浑南支行”）申请额度为10,000万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，并由公司为北方图书城承担连带保证责任。

　　公司第三届董事会第十次会议于2020年12月7日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于公司为新华书店北方图书城有限公司办理银行授信提供担保的议案》，独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　二、被担保方情况介绍

　　北方图书城注册资本2,000万元，主营图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，电子出版物批发、零售等业务。截至2019年12月31日，北方图书城总资产63,668.99万元，净资产25,711.02万元，资产负债率为59.62%（已审计）。

　　本公司通过所属全资子公司辽宁新华书店发行集团有限公司间接持有北方图书城100%的股权。

　　三、担保主要内容

　　为满足生产经营需要，北方图书城拟向建行浑南支行申请额度为10,000万元的银行授信，用于办理流动资金贷款，期限为一年，并由公司为其承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　为支持北方图书城的发展，同意公司为北方图书城向建行浑南支行申请额度为10,000万元的银行授信提供担保，用于办理流动资金贷款，期限为一年。

　　五、累计对外担保及逾期担保情况

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计41,000万元（不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为41,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的18.14%。

　　本公司无逾期担保。

　　六、备查文件

　　公司第三届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月7日