证券代码：000550    证券简称：江铃汽车      公告编号：2020—048

　　200550                     江铃B

　　江铃汽车股份有限公司关于2021年度

　　日常性关联交易的预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　公司董事会于2020年12月4日审议通过了公司2021年日常性关联交易预计方案。

　　日常性关联交易预计方案涵盖了公司与之2021年度合计日常性关联交易额超过5200万元人民币的所有关联法人，其中分为A类——年合计日常性关联交易发生额在5.2亿元人民币以上的关联交易，和B类——年合计日常性关联交易发生额在5200万元至5.2亿元人民币之间的关联交易。

　　董事会批准公司2021年A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准。股东大会在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司（“福特”）及其关联企业的，关联股东福特汽车公司回避表决；涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的、涉及江铃汽车集团有限公司（“江铃集团”）及其关联企业的、涉及长安汽车股份有限公司及其关联企业的，关联股东南昌市江铃投资有限公司（“江铃投资”）回避表决。

　　董事会批准公司2021年B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

　　应出席会议董事9人，实到8人, 独立董事李显君先生未出席本次会议，他授权独立董事陈江峰先生代其行使表决权。

　　在对本议案的表决中，涉及福特及其关联企业的，董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文涛先生回避表决；涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的，以及涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决，其余董事均同意此议案。

　　二、日常性关联交易类别和金额

　　1、2021年度预计发生的日常性关联交易的内容及金额：

　　（1）A类，即公司与其2021年合计日常性关联交易发生额在5.2亿元人民币以上的列示如下：

　　单位：百万元人民币

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　　（2）B类，即公司与其2021年合计日常性关联交易发生额在5200万元至5.2亿元人民币之间的列示如下：

　　单位：百万元人民币

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　　2、2020年度日常性关联交易实际发生情况

　　单位：百万元人民币

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　　2020年度日常性关联交易预计方案披露日期及索引：

　　公告编号2020-009，于2020年3月26日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、关联方介绍

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　　关联方2019年度基本财务信息如下：

　　单位：百万元人民币

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　　经查询，上述所有关联法人均不是失信被执行人。

　　履约能力分析：以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，结合该关联人主要财务指标和经营情况，公司关联人完全有能力履行与公司的交易。

　　四、关联交易主要内容

　　1、日常性关联交易定价政策和定价依据

　　公司向关联方销售产品及向关联方采购产品，市场上有同样产品价格的，按市场价执行；专用件及服务无法或难以取得相应市场数据的，其价格通过对方报价、成本核算、双方谈判来确定。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据生产经营的实际进展需要，与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易均为本公司与各关联方之间的持续性、经常性关联交易，为本公司持续经营所必需，向关联方采购的商品多为本公司产品所需之专用件。

　　本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格是公允的，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生和王悦女士就上述日常性关联交易预计方案发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、我们了解了公司日常关联交易的情况，认为2021年日常性关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，是合理的，关联交易表决程序符合相关法律法规的要求。

　　3、我们认为，公司2020 年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过 20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、江铃汽车股份有限公司董事会决议；

　　2、独立董事对公司上述日常性关联交易预计方案的独立意见。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：000550    证券简称：江铃汽车      公告编号：2020—047

　　200550                 江铃B

　　江铃汽车股份有限公司

　　十届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称“江铃汽车”或“公司”）董事会于2020年11月24日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2020年12月4日在本公司大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到8人。独立董事李显君先生未出席本次会议，他授权独立董事陈江峰先生代其行使表决权。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　1、2021年日常性关联交易预计方案

　　董事会批准公司2021年A类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准；批准公司2021年B类日常性关联交易预计方案，并授权执委会与各关联法人签订具体合同。

　　在对本议案的表决中，涉及福特汽车公司及其关联企业的，董事陈安宁先生、Thomas Peter Hilditch先生、王文涛先生回避表决；涉及江铃汽车集团有限公司及其关联企业的，以及涉及南昌市江铃投资有限公司及其关联企业的，董事邱天高先生、万建荣先生、金文辉先生回避表决，其余董事均同意此议案。

　　上述议案的详细情况请参阅同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江铃汽车股份有限公司关于2021年日常性关联交易的预计公告》。

　　2、人事议案

　　因工作变动原因，宛虹先生不再担任公司董事会秘书及薪酬委员会秘书职务；经董事长提名，董事会批准聘任许兰锋女士担任公司董事会秘书、薪酬委员会秘书。上述人事变动自2020年12月4日起生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生、王悦女士一致同意上述人事议案。

　　上述人事变动后，宛虹先生还将继续担任本公司副总裁、执行委员会委员。截止本公告披露日，宛虹先生未持有本公司股份。

　　许兰锋女士简历：

　　许兰锋女士，1969年生，拥有江西工业大学锻压工艺及设备工学学士学位和对外经贸大学工商管理硕士学位。许兰锋女士曾任本公司车架厂副厂长，制造部副部长、部长，总裁助理。

　　许兰锋女士未持有本公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信责任主体或失信惩戒对象，近三年未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。许兰锋女士已获取深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。

　　许兰锋女士联系方式：

　　联系地址：江西省南昌市青云谱区迎宾北大道509号

　　邮政编码：330001

　　联系电话：0791-85266178

　　传真：0791-85232839

　　电子邮箱：relations@jmc.com.cn

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事李显君先生、陈江峰先生和王悦女士就公司十届三次董事会会议上审议的2021年日常性关联交易预计方案及人事议案发表独立意见如下：

　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

　　2、我们了解了公司日常关联交易的情况，认为2021年日常性关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，是合理的，关联交易表决程序符合相关法律法规的要求；

　　3、我们认为，公司2020 年度日常关联交易实际发生额低于预计额度超过 20%的，系公司与关联方根据企业实际需求未触发或减少销售商品、采购商品行为所致，是正常的企业经营行为，符合客观情况，没有损害公司及中小股东的利益；

　　4、对宛虹先生的解聘程序符合相关规定；

　　5、经审阅许兰锋女士的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事会秘书及高级管理人员之情形；对许兰锋女士的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　特此公告。

　　江铃汽车股份有限公司董事会

　　2020年12月8日