证券代码：  601860     证券简称：  紫金银行       公告编号：2020-052

　　可转债代码：113037     可转债简称：紫银转债

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议于2020年12月5日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2020年11月30日以电子邮件方式发出。本次会议由汤宇先生主持，会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

　　会议以非现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于2021年内设机构及工作职责调整方案的议案

　　表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于2021年分支机构设置调整方案的议案

　　表决情况：13票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年12月7日