证券代码：002039         证券简称：黔源电力  公告编号：2020065

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　3、会议时间：

　　现场会议时间：2020年12月7日（星期一）下午3:00；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年12 月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月7日9:15-15:00 的任意时间。

　　4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

　　5、会议主持人：公司半数以上董事共同推举的董事吴元东先生主持本次会议。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份96,484,903股，占上市公司总股份的31.5931％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份96,405,103股，占公司总股份的31.5670％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份79,800股，占公司总股份的0.0261％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人10人，代表股份10,079,860股，占公司总股份的3.3006％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份10,000,060股，占公司总股份的3.2744％。

　　通过网络投票的股东及股东代理人9人，代表股份79,800股，占公司总股份的0.0261％。

　　3、公司部分董事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议议案审议情况：

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意96,406,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183％；反对78,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,001,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.2182％；反对78,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.7818％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　傅维雄先生当选为公司第九届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

　　本次股东大会以累积投票方式选举李晓冬先生、祝韻女士为公司第九届董事会独立董事。具体表决情况如下：

　　2.01选举李晓冬先生为公司独立董事

　　总表决情况：

　　同意96,441,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.9546％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,036,062股，占出席会议中小股东所持股份的99.5655％。

　　李晓冬先生当选为公司第九届董事会独立董事。

　　2.02选举祝韻女士为公司独立董事

　　总表决情况：

　　同意96,448,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,043,064股，占出席会议中小股东所持股份的99.6350％。

　　祝韻女士当选为公司第九届董事会独立董事。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　四、律师出具的法律意见

　　贵州君跃律师事务所律师出席本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、贵州黔源电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、贵州君跃律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月八日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2020066

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年12月7日下午4:00以现场和通讯方式相结合召开，会议通知于2020年11月26日送达各位董事。本次会议应出席董事12名，实际现场出席董事12名。

　　本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事、总经理吴元东先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1.以12票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司董事会对各专门委员会召集人及委员行调整如下：

　　罗涛先生、张志康先生、李晓冬先生为第九届董事会战略发展委员会委员，其中独立董事张志康先生担任战略发展委员会召集人。

　　吴元东先生、胡北忠先生、祝韻女士为第九届董事会提名委员会委员，其中独立董事胡北忠先生担任提名委员会召集人。

　　祝韻女士、张建军先生、张志康先生为第九届董事会审计委员会委员，其中独立董事祝韻女士担任审计委员会召集人。

　　李晓冬先生、郑毅先生、胡北忠先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李晓冬先生担任薪酬与考核委员会召集人。

　　上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月八日