证券简称：中嘉博创          证券代码：000889         公告编号：2020—108

　　中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会2020年第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议通知，于2020年11月27日以本人签收或邮件方式发出。2020年12月7日，公司董事会在全资子公司所在地北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼会议室，以现场结合通讯方式召开公司第八届董事会2020年第九次会议。会议由董事郭瀚(过半数董事推举)主持，会议应到董事9人，实到9人，其中董事长吴鹰，董事卢小娟、费自力、柳攀，独立董事郝振平、刘一平以通讯表决方式参会，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事发表意见形成下列决议：

　　1、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。详见于本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020—109)。公司独立董事已对本议案予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　2、以9人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020—110）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券简称：中嘉博创        证券代码：000889        公告编号：2020—109

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月7日召开第八届董事会2020年第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，该议案尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）是经中华人民共和国财政部（以下简称“国家财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准具有证券、期货从业资格的中介机构，具有丰富的上市公司审计服务经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及良好的诚信情况。在担任公司2018年-2019年度审计机构期间，坚持独立审计准则，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，不存在损害公司及股东利益的情形。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘亚太会计师事务所为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务报告审计费用为人民币90万元，内部控制审计费用为人民币50万元，合计总额为人民币140万元。

　　该事项尚需提交公司2020年第六次临时股东大会议审议。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：911100000785632412

　　3、成立时间：2013年09月02日

　　4、注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

　　5、执行事务合伙人：赵庆军

　　6、企业类型：特殊普通合伙企业

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8、是否具有证券、期货相关业务资格：是

　　9、历史沿革：亚太会计师事务所于1993年获取国家财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格。1998年，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，跨地区组建了亚太（集团）会计师事务所。2013年，亚太会计师事务所根据国家财政部财会[2010]12号《关于印发〈财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定〉的通知》的规定，改制为特殊普通合伙。

　　亚太会计师事务所总部设在北京，现设有风险评估部、业务监管部、专业标准部、综合部、发展部、财务部等职能部门和10多个审计业务部，在郑州、深圳、上海、南京、广州、合肥、成都、重庆、西安、杭州、武汉、石家庄、大连、济南、长沙、东莞、宁波、新疆、雄安等地拥有26家分所。各分支机构在人力资源政策、财务管理、项目承接与执行、执业标准与质量控制、信息系统方面对各分支机构进行统一管理，能够为客户提供统一、标准、便捷的专业服务。

　　10、加入的国际会计网络：2011年，亚太会计师事务所加入了国际组织—国际会计师事务所联盟（CPAAI），成为其在大陆的成员所，在其框架下，共享资源，共同发展。

　　11、投资者保护能力：亚太会计师事务所按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，且已购买职业保险，累计赔偿限额为2亿元人民币，已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具有较强的保护投资者的能力。

　　（二）人员信息

　　1、总体情况：亚太会计师事务所首席合伙人为赵庆军，截至2019年12月31日员工人数2,099人，其中合伙人89人；注册会计师541人，从事证券服务业务的注册会计师395人。

　　2、项目合伙人及签字注册会计师：本项目的项目合伙人为张庆栾先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的拟签字注册会计师。自2007年加入会计师事务所执业，从事证券相关审计工作14年，主要为上市公司、IPO企业、新三板公司提供审计服务工作，具有丰富的上市公司和IPO审计经验。作为负责合伙人和签字注册会计师、项目负责人审计了多家IPO企业、上市公司审计工作。

　　拟签字注册会计师为朱文华先生，具有中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师，自2002年加入会计师事务所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、重大资产重组审计、新三板审计等服务，具有丰富的证券业务从业经验。

　　项目质控负责人：李万军先生，中国注册会计师，自2015年加入亚太会计师事务所执业，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计、债券发行、新三板审计等服务，具有丰富的证券业务从业经验。

　　本次拟安排的项目签字合伙人张庆栾、项目质控负责人李万军、项目签字注册会计师朱文华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　（三）业务信息

　　亚太会计师事务所2019年度业务收入7.91亿元，其中审计业务收入6.55亿元，证券业务收入2.47亿元。2019年审计公司约3,100家，其中上市公司年报审计43家；上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储业、邮政业和房地产业，亚太会计师事务所具有公司所在行业审计业务经验。

　　（四）执业信息

　　亚太会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、项目质控负责人、拟签字注册会计师均为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士，具备相应专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　最近三年，亚太未受到刑事处罚、行政处罚、交易所自律监管及民事诉讼。收到证券监管部门采取行政监管措施累计17份，其中，2017年2份，2018年2份，2019年7份，2020年6份，均已完成整改工作。

　　本次拟任项目签字合伙人张庆栾、项目质控负责人李万军、项目签字注册会计师朱文华最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　经审查，公司董事会审计委员会认为：亚太会计师事务所为公司提供审计服务过程中表现出了良好的职业操守和执业水平，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备执行证券、期货相关业务资格，具备审计机构的资质和专业能力，具备较好的投资者保护能力，与公司股东及其关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，同意向董事会提议续聘亚太会计师事务所担任公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：亚太会计师事务所在担任公司2018年及2019年审计机构进行财务报告和内部控制审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作。通过了解亚太会计师事务所的基本情况，认为该会计师事务所具备相关资质条件，因此，我们对拟聘任亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构表示认可，同意将本事项提交公司第八届董事会2020年第九次会议审议。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：公司续聘亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定。亚太会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有足够的独立性、专业能力和投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，能严格按照《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》等相关法律法规和政策的规定执行审计工作，公司续聘亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

　　因此，同意继续聘请亚太会计师事务所为公司2020年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）审议情况

　　2020年12月7日，公司召开第八届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚需提交至股东大会审议。

　　四、报备文件

　　1、公司第八届董事会2020年第九次会议决议；

　　2、公司董事会审计委员会意见；

　　3、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；

　　4、亚太会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券简称：中嘉博创          证券代码：000889       公告编号：2020—110

　　中嘉博创信息技术股份有限公司

　　关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会届次：本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2020年第六次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第八届董事会2020年第九次会议决议通过提请召开。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议于2020年12月24日（星期四）下午2:30开始；

　　2、通过互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票系统投票的日期和时间：2020年12月24日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间；

　　3、通过深交所交易系统进行网络投票的日期和时间：2020年12月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30和当日下午13:00至15:00。

　　（五）会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月18日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2020年12月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一楼嘉华厅。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的提案

　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（二）提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称

　　上述议案已经公司第八届董事会2020年第九次会议审议通过，本次股东大会的提案内容已于2020年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公告名称：《第八届董事会2020年第九次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、传真、信函方式，本公司不接受电话方式登记；

　　2、登记时间：2020年12月22日、12月23日（上午9:00—11:00，下午3:00—5:00），共两天；

　　3、登记地点：秦皇岛市海港区河北大街146号（金原国际商务大厦27层2704室）；

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：束海峰、张海英

　　联系电话：0335-3280602

　　传真号码：0335-3023349

　　电子邮箱：zhanghaiying@zjbctech.com

　　邮    编：066000

　　地    址：秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦27层2704室。

　　6、会议费用：与会股东及其受托代理人的食宿费、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜见本通知下列附件1。

　　六、备查文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会2020年第九次会议决议。

　　中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360889”，投票简称为“中嘉投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见；股东对需逐项表决的一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月24日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月24日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月24日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士），代表本人（单位）出席中嘉博创信息技术股份有限公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使下列权限：

　　1、代理人是（否）具有表决权选项（填写“是”或“否”）：；

　　2、对公司2020年第六次临时股东大会审议事项的授权（按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”，每项提案限划一次）：

　　■

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号（或营业执照号码）：

　　委托人股东账号：    委托人持有公司股份的性质和数量：

　　受托人姓名：     受托人身份证号码：

　　签发日期：                            有效期限：

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）