证券代码：603967           证券简称：中创物流           公告编号：2020-044

　　中创物流股份有限公司

　　关于募投项目“大件运输设备购置

　　项目”结项并将结余募集资金永久

　　补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟结项募集资金投资项目名称：大件运输设备购置项目

　　●结余募集资金投向：公司拟将《大件运输设备购置项目》结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。

　　公司募投项目《大件运输设备购置项目》已按计划实施完毕，原计划投资19,255.78万元，实际使用募集资金7,899.82万元，结余12,040.30万元（含利息及理财收益）。为提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东利益，公司拟将结余募集资金全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。本次拟永久补充流动资金的金额占实际募集资金净额的13.10%。公司已于2020年12月6日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中创物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 【2019】103号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）6,666.67万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为人民币102,133.38万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币91,929.63万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月23日出具了验资报告（XYZH/2019QDA20251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

　　(二) 募集资金投资项目情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司募集资金具体使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、拟完结募集资金投资项目的具体情况

　　（一）大件运输设备购置项目的基本情况

　　《大件运输设备购置项目》于2016年4月获得青岛市崂山区发展和改革委员会的备案，原计划投资19,255.78万元（其中，设备购置费用合计为17,204.82万元，其他费用为256.30万元，基本预备费为873.06万元，流动资金为921.60万元），全部使用募集资金，建设周期为2年。

　　2019年5月5日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的议案》，同意公司变更SPMT的购置品牌为德国索埃勒或国产品牌，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流关于变更募集资金投资项目〈大件运输设备购置项目〉购置设备品牌的公告》（公告编号：2019-004）。2019年8月22日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意将《大件运输设备购置项目》的实施主体由中创物流变更为中创物流与全资子公司中创工程物流有限公司共同实施，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。

　　截至2020年11月30日，《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，共计使用募集资金7,899.82万元，结余募集资金12,040.30万元（含利息及理财收益）。相关募集资金账户存储信息如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：购买的兴业银行理财产品为企业金融结构性存款，产品期限为2020年9月9日至2020年12月8日。

　　（二）项目资金结余的主要原因

　　1、公司结合技术与市场环境的变化对募集资金使用计划进行合理的调整和优化，由原先采购德国索埃勒品牌SPMT（Self-Propelled Modular Transporter自行式模块运输车）改为国产品牌，降低了采购成本。同时，公司本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，在各个环节中加强资金的控制和管理，节约了部分募集资金。

　　2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。

　　三、结余部分募集资金使用计划

　　鉴于《大件运输设备购置项目》已实施完成，为更合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将结余募集资金12,040.30万元（实际金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。

　　四、结余部分募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

　　本次使用《大件运输设备购置项目》结余募集资金永久补充公司流动资金是公司结合发展规划及实际生产经营情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，优化财务结构，降低财务风险，提高盈利水平，促进公司主营业务持续稳定发展，为广大股东创造更大的利益。本次使用结余募集资金永久补充流动资金不会影响其他募集资金项目的实施，不存在损害股东利益的情形。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　(一) 独立董事意见

　　公司首次公开发行募集资金投资项目《大件运输设备购置项目》已按照计划实施完毕，原计划投资19,255.78万元，实际使用募集资金7,899.82万元，结余12,040.30万元（含利息及理财收益）。公司拟将此项目结余募集资金永久补充流动资金是根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。本次事项涉及的审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，独立董事一致同意结项《大件运输设备购置项目》并将结余募集资金永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以转入自有资金账户当日上述募集资金账户余额为准），并将其提交公司股东大会审议。

　　(二) 监事会意见

　　公司本次将《大件运输设备购置项目》结余募集资金永久补充流动资金是根据实际经营情况和市场经济环境作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况。监事会同意公司本次将结项募投项目的结余募集资金永久补充公司流动资金。

　　(三) 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中信证券认为：本次公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定要求。上述事项系根据公司的客观需要做出，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。该事项尚需提交公司股东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。保荐机构同意公司此次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金之事项。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2020 年 12月8日

　　证券代码：603967    证券简称：中创物流    公告编号：2020-045

　　中创物流股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月23日15点30分

　　召开地点：青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月23日

　　至2020年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2020年12月6日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2020年12月8日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席回复

　　拟出席会议的股东（亲自或其委托代表）应于2020 年12月23日（星期三）或该日以前，将出席会议的回执以专人传递、邮寄或者传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件2）

　　（二）登记方式

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　（三）登记时间

　　2020年12月23日，下午14:00-15:00

　　（四）登记地点

　　山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦2层

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　地址：山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层

　　邮编：266100

　　部门：证券部

　　联系人：邱鹏、许小明

　　电话：0532-66789888/0532-83870178

　　传真：0532-66789666-6633

　　（二）出席本次股东大会的股东（亲自或其委托代理人）的往返交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中创物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东回执中创物流股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会股东出席回复

　　■

　　注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：603967             证券简称：中创物流    公告编号：2020-046

　　中创物流股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，公司于2020年12月1日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十六次会议的通知。

　　公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月6日以通讯方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年12月8日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站相关公告。

　　（二）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会提议于2020年12月23日以现场会议方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司2020年12月8日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：603967            证券简称：中创物流    公告编号：2020-047

　　中创物流股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”或“中创物流”）《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于2020年12月1日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十三次会议的通知。

　　公司第二届监事会第十三次会议于2020年12月6日以通讯方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司2020年12月8日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股份有限公司关于公司募投项目“大件运输设备购置项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　中创物流股份有限公司监事会

　　2020年12月8日