股票代码：002267    股票简称：陕天然气     公告编号：2020-076

　　陕西省天然气股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2020年12月4日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2020年11月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于向陕西城市燃气产业发展有限公司增加注册资本金的议案》

　　为保证公司全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）完成吸收吴起宝泽天然气有限责任公司、安康市天然气有限公司后生产经营和工程建设的有效开展，补充流动资金，满足后续项目并购资金需要，公司拟以自有货币资金向城燃公司增加注册资本金15,000万元，增资完成后，城燃公司注册资本金由20,191.8128万元增加至35,191.8128万元，公司仍持有城燃公司100%股权。

　　具体内容详见公司于2020年12月8日在指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司增加注册资本金的公告》（公告编号：2020-077）。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意该议案。

　　三、备查文件

　　第五届董事会第六次会议决议及签字页。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月8日

　　股票代码：002267    股票简称：陕天然气     公告编号：2020-077

　　陕西省天然气股份有限公司

　　关于向全资子公司增加注册资本金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资情况概述

　　为确保陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西城市燃气产业发展有限公司（以下简称“城燃公司”）完成吸收吴起宝泽天然气有限责任公司（以下简称“吴起公司”）、安康市天然气有限公司（以下简称“安康公司”）后生产经营和工程建设的有效开展，满足市场开发及后续项目并购资金需要，公司拟以自有货币资金向城燃公司增加注册资本金15,000万元，增资完成后，城燃公司股权结构保持不变，注册资本金由20,191.8128万元增加至35,191.8128万元。

　　公司于2020年12月4日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向陕西城市燃气产业发展有限公司增加注册资本金的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　本次对全资子公司城燃公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）标的基本情况

　　1.公司名称：陕西城市燃气产业发展有限公司

　　2.统一社会信用代码：91610000694933170G

　　3.注册地址：陕西省西安市经开区凤城九路46幢1单元19层

　　4.法定代表人：杨易凡

　　5.注册资本：20191.8128万元人民币

　　6.成立日期：2009年10月27日

　　7.营业期限：2009年10月27日至无固定期限

　　8.经营范围：天然气城市气化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，燃气设施的研发生产、技术服务、质量检测、物资贸易，天然气供应、加油站、汽车充换电站、汽车加气站的建设和运营（限分公司凭有效期内的资质证和许可证从事经营活动)、天然气道路运输，汽车配件销售，燃气具及配件的销售、维修，供气设施转让、土地使用权转让、房屋租赁，车辆维修、租赁、检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　9.股东：陕西省天然气股份有限公司持有其100%股权

　　10.是否失信被执行人：否

　　（二）主要财务指标

　　最近一年及最近一期的主要财务数据如下。

　　单位：万元

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　　注：以上为城燃公司未经审计的合并报表数据，合并范围包含安康公司、吴起公司，并对2019年度相应指标进行了追溯调整。

　　（三）增资前后股权情况

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　　三、增资的主要目的

　　为保证城燃公司完成吸收吴起公司、安康公司后生产经营和工程建设的有效开展，补充流动资金，满足后续项目并购资金需要，公司拟以自有货币资金向城燃公司增加注册资本金15,000万元。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　本次增资将进一步增强城燃公司资本实力，优化资产负债结构，提高融资能力，增强抗风险能力，促进其良性可持续发展，符合公司发展城市燃气业务的战略发展规划。

　　本次增资完成后，城燃公司仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，且不存在损害公司及全体股东利益情形。

　　特此公告。

　　陕西省天然气股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月8日