证券代码：603507   证券简称：振江股份     公告编号：2020-110

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市镇澄路 2608 号振江股份会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长胡震先生主持，公司其他董事、监事、高级管理人员和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书袁建军出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案

　　■

　　4、 关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 1是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　议案2、3、4是普通决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权 股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所

　　律师：雷富阳 黄少力

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、 上海汉盛律师事务所关于江苏振江新能源装备股份有限公司 2020年第三次临时股东大会的法律意见

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　2020年12月8日

　　证券代码：603507    证券简称：振江股份    公告编号：2020-111

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年 11月27日以电话及直接送达方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　与会董事一致同意选举胡震先生担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》

　　根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第三届董事会各委员会成员如下：

　　■

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司高级管理人员延期换届选聘的议案》

　　公司现任高级管理人员任期已届满，鉴于目前第三届高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为了保障公司生产经营的正常运行，将延期公司高级管理人员换届选聘。

　　在换届完成前，将由公司现任的第二届高级管理人员：总经理刘浩堂先生、副总经理徐建华先生、财务总监张翔先生、董事会秘书袁建军先生继续履职。履职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。第三届董事会将根据相关规则尽快选聘新任的高级管理人员。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司董事会

　　2020年12 月8日

　　证券代码：603507         证券简称：振江股份        公告编号：2020-112

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第一次会议于 2020 年 11 月 27 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于 2020 年 12 月 7 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事卢强先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　与会监事一致同意选举卢强先生担任第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

　　表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏振江新能源装备股份有限公司

　　监事会

　　2020年 12 月8日