证券代码：000766         证券简称：通化金马         公告编号：2020-70

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第十届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年12月5日以电子邮件形式送达全体董事。

　　2. 2020年12月7日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。

　　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　　4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》

　　鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，为集中精力发展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。

　　因本议案涉及关联交易，关联董事张玉富、王欢、魏英杰、吴佳妮对本议案回避表决。

　　本议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》、《独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关事项发表的独立意见》。

　　会议以5票赞同，4票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000766        证券简称：通化金马          公告编号：2020-71

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第十届监事会第五次会议通知于2020年12月5日以电子邮件形式送达全体监事。

　　2. 2020年12月7日上午10时在公司监事会办公室以现场和通讯方式召开。

　　3.会议应到监事3人，实到监事3人。

　　4.会议由监事会主席许长有主持。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》

　　鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，为集中精力发展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。

　　会议以3票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件

　　通化金马药业集团股份有限公司监事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000766       证券简称：通化金马     公告编号：2020-72

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于终止重大资产购买暨关联交易

　　事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月7日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“通化金马”）召开了第十届董事会2020年第四次临时会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》，同意公司终止重大资产购买暨关联交易事项。现将相关事项公告如下：

　　一、公司拟终止的重大资产重组基本情况

　　2019年11月7日，本公司召开董事会，审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。公司拟采用支付现金的方式购买苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“德信义利”）、北京圣泽洲投资控股有限公司（以下简称“圣泽洲”）分别持有的鸡西鸡矿医院有限公司73.48%股权、11.52%股权；采用支付现金的方式购买德信义利、圣泽洲分别持有的双鸭山双矿医院有限公司73.48%股权、11.52%股权。

　　德信义利的执行事务合伙人北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，德信义利为公司的关联方。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司本次重大资产购买构成关联交易。

　　二、公司在筹划重大资产重组期间相关工作

　　1、公司积极与交易对方进行协商谈判，与相关各方设计、论证本次重组方案等框架内容，并对本次重组各个阶段的工作进行安排。

　　2、公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等法律法规及规范性文件，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行登记，并与相关各方签订了保密协议。

　　3、2019年11月7日，公司第九届董事会2019年第十四次临时会议、第九届监事会第二十一次会议审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2019年11月8日披露在巨潮资讯网上的《通化金马药业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关公告。

　　公司分别于2020年1月23日、2月22日、3月23日、4月23日、5月23日、6月23日、7月24日、8月24日、9月24日、10月24日、11月24日在巨潮资讯网披露了《关于重大资产重组事项进展的公告》（公告编号：2020-3、2020-7、2020-11、2020-29、2020-41、2020-43、2020-50、2020-59、2020-60、2020-62、2020-68）

　　4、重组预案披露后，各中介机构对公司本次重组涉及资产的审计、评估及商务谈判等事项进行了专业指导，并提出了宝贵建议。公司尚未正式聘请财务顾问等中介机构。

　　三、终止本次重大资产重组事项的原因

　　本次重大资产购买暨关联交易相关协议签订后，协议各方积极推进相关工作。鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，为集中精力发展主业，更好的维护上市公司及全体股东利益，经公司审慎研究、综合考虑并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项。

　　四、终止本次重大资产重组事项的决策程序

　　公司于2020 年12月7日召开第十届董事会2020年第四次临时会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》，董事会同意终止本次重大资产重组，该议案经公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上披露的相关公告。

　　五、终止本次重大资产重组对公司的影响

　　鉴于本次重大资产重组事项尚未经公司董事会二次审议，也未提交股东大会审议，本次重组方案未正式生效，交易各方均无需承担违约责任。

　　终止本次重大资产重组事项是公司审慎研究后做出的决定，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。后续公司将继续积极围绕主营业务，增强综合竞争力，实现公司的持续稳定发展。

　　六、承诺事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》等相关规定，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体及网站刊登的公告信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第十届董事会2020年第四次临时会议决议；

　　2、公司第十届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关议案的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第十届董事会2020年第四次临时会议相关事项发表的独立意见。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000766        证券简称：通化金马        公告编号：2020-73

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况

　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2020 年12月3日、12月4日、12月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，该情形属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，经通过电话、现场问询等方式对公司控股股东、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

　　2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、目前公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、2020年12月7日，公司召开了第十届董事会2020年第四次临时会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止重大资产购买暨关联交易事项的议案》，同意公司终止重大资产购买暨关联交易事项。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

　　除上述事项外，公司、公司控股股东、实际控制人目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重要事项。股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2020年12月7日