证券代码：603555  证券简称：*ST贵人  公告编号：2020-085

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月29日14点00 分

　　召开地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月29日

　　至2020年12月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　一、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三节董事会第二十八次会议审议通过，相关公告于2020年12月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　二、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　三、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　四、

　　会议登记方法

　　1. 登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2020年12月21日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2、登记时间：2020年12月21日上午9：00至11：30，下午12：30至15：00；

　　3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼董事会办公室。

　　五、

　　其他事项

　　1、 出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、 联系人：颜春红      电话：0592-5725650 传真：0592-2170000

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵人鸟股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603555           证券简称：*ST贵人       公告编号：临2020-084

　　债券代码：122346          债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司第三届董事会

　　第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年12月7日上午以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2020年11月30日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事6人，实际表决的董事6人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　(一) 审议通过《关于补选独立董事的议案》

　　王奋女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，导致公司独立董事人数低于法定人数。为保证公司董事会正常运行，经董事会提名，公司提名委员会审核，董事会审议通过补选王商利先生为公司独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附：王商利先生个人简历

　　王商利，男，1978年出生，本科学历，浙江大学法学院法学本科毕业。2007年4月至今任福州鼎新知识产权代理有限公司总经理，曾任福州市鼓楼区鼎新商标事务所执行合伙人、福州鼎力咨询有限公司执行董事等。现兼任福州市中级人民法院知识产权纠纷特邀调解员、福建省商标协会副会长等。

　　证券代码：603555      证券简称：*ST贵人       公告编号：临2020-086

　　债券代码：122346         债券简称：14贵人鸟

　　贵人鸟股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要风险及内容提示：

　　●贵人鸟股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）股票于2020年12月3日、12月4日及12月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　贵人鸟股份有限公司股票于2020年12月3日、12月4日及12月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　公司日常生产经营情况未发生重大变化，公司市场环境、行业政策未发生重大调整。自2018年下半年起，由于公司股价持续下跌、大股东发生股权质押风险、公司自身融资能力受限以及经营业绩下降等影响，上市公司自身流动性紧张，目前公司仅能艰难维持主营业务的平稳运营。公司2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润经审计后均为负值，公司业绩出现大幅度亏损；2020年前三季度公司的盈利能力仍未得到改善，2020年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-25,905.18万元。

　　（二）经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函查证，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三）经公司自查，未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。

　　（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）二级市场交易风险

　　公司股票连续三个交易日内（2020年12月3日、12月4日及12月7日）收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，公司股价涨幅超过同行业大部分公司股价涨幅，也超过上证指数、纺织服装板块涨幅。截至2020年12月7日收盘日，公司市盈率为-4.75，市净率为11.51，与同行业相比，盈利能力较弱。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）生产经营风险

　　2020年1-9月，前三季度公司的盈利能力仍未得到改善，2020年1-9月营业收入为84,696.21万元，较上年同期下降27.57%；归属于上市公司股东的净利润为-25,905.18万元，与上年同期相比，亏损金额进一步增加，公司目前的主营业务盈利能力较弱。

　　（三）公司股票存在可能被暂停上市的风险

　　由于公司经审计的2018年、2019年年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《股票上市规则》第13.2.1条的规定，公司股票自2020年5月6日起被实施退市风险警示。根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2020年年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，公司股票将可能被暂停上市。

　　（四）大额债务违约风险

　　由于资金流动性紧张，公司2016年度第一期非公开定向债务融资工具债券余额5亿元、2014年发行的“14贵人鸟”公司债券余额6.47亿元以及银行贷款余额14.10亿元，已全部发生逾期。截至目前，公司尚未与全部债权人达成具体债务和解方案。

　　由于债务逾期，包括公司基本户在内的部分银行账户、部分子公司股权和股权投资基金、土地及房产等已被司法冻结。未来，公司仍将持续面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定事项。

　　（五）控股股东股权质押、冻结及拍卖风险

　　截至本公告披露日，控股股东贵人鸟集团所持有的41,611.50万股，占公司总股本66.20%，已全部处于冻结或轮候冻结状态。目前，贵人鸟集团与其相关债权方的债务处置尚未取得实质性的进展，贵人鸟集团正积极与相关债权人进行协商，共同探讨债务问题化解方案。但如未及时得到妥善处理，则上述被冻结的股份仍存在继续被司法处置的风险。

　　（六）公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性

　　1、2020年8月13日，公司披露了《贵人鸟股份有限公司关于债权人申请公司重整的提示性公告》（临2020-051号），公司债权人向泉州中院申请对公司进行重整，法院已立案审查。截至目前，该重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

　　2、2020年9月5日，公司披露了《贵人鸟股份有限公司关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间管理人的公告》（临2020-062号），经泉州市奇皇星五金制品有限公司申请，泉州中院决定自2020年9月4日起对公司启动预重整程序。泉州中院决定对公司启动预重整，不代表泉州中院最终受理公司重整申请，不代表公司正式进入重整程序。

　　3、即使法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　四、董事会声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　五、其他

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2020年12月8日