证券代码：000719        证券简称：中原传媒      公告编号：2020-038号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中原大地传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12月7日召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司提供2020年度财务报告与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司最近一期股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构情况

　　1.基本信息

　　致同所前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

　　致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

　　2.人员信息

　　致同所目前从业人员超过5000人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

　　近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.业务规模

　　致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元，审计公司数量超过1万家，审计上市公司2019年年报194家，收费总额2.58亿元。上市公司主要行业包括制造业、文化出版业、信息传输业、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输业、仓储和邮政业，致同所具有公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，致同所未有刑事处罚，累计受（收）到证券监管部门行政处罚1份、证券监管部门采取行政监管措施8份、交易所和股转中心采取自律监管措施及纪律处分3份。其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报告审计时未勤勉尽责。

　　致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：王涛，注册会计师，1998年起从事注册会计师业务，至今为超过10家上市公司提供过年报审计等证券服务。最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　拟签字注册会计师：王高林，注册会计师、注册税务师、注册评估师，2011年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司、新三板公司提供过挂牌审计、年报审计等证券服务。

　　拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　拟签字项目合伙人王涛、拟签字注册会计师王高林最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　公司拟聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，其中财务报告审计费用156.66万元，内部控制审计费用50万元，包含因上述审计服务所发生的差旅费、交通及食宿费用。以上费用系根据公司业务规模及分布情况通过公开招标确定。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　公司原年度财务报告和内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）已连续9年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构职责，维护公司及全体股东利益，保证了审计工作的独立性、客观性和公允性。根据公司实际，经审慎研究，公司不再续聘中勤万信为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，公司已与中勤万信进行了充分沟通，并对中勤万信多年来的审计工作表示真诚感谢！

　　至董事会召开之日，致同所与中勤万信已按照相关规定做好沟通。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对致同所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，一致认可致同所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。

　　2020年11月25日，公司第八届董事会审计委员会2020年第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并将相关事项提交公司董事会审议。

　　2.独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事发表事前认可意见如下：经核查，致同所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务报告和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》提交公司八届五次董事会会议审议。

　　独立董事发表独立意见如下：致同所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同时具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务报告和内部控制审计工作要求，本次拟聘任2020年度会计师事务所符合公司发展要求，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意聘任致同所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司最近一期股东大会审议。

　　3.公司八届五次董事会会议审议情况

　　公司于2020年12月7日召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.董事会决议；

　　2.审计委员会履职的证明文件；

　　3.独立董事事前认可意见和独立意见；

　　4.拟聘任致同所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月7日

　　证券代码：000719        证券简称：中原传媒      公告编号：2020-039号

　　中原大地传媒股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会会议决议，定于2020年12月23日召开公司2020年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司八届董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：2020年12月7日，公司召开八届五次董事会会议，审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间：2020年12月23日（周三）14:30；

　　2.网络投票时间：2020年12月23日（周三） 9:15-15:00；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月23日 9:15-15:00。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月17日（周四）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2020年12月17日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称

　　提案1.《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》；

　　（二）提案披露情况

　　上述提案已经公司2020年12月7日召开的八届五次董事会审议通过，具体内容详见公司在2020年12月8刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：亲自出席的股东及股东代表，可以采用现场，信函或传真方式办理登记。

　　（二）登记时间：2020 年 12 月 23日上午 9:00—11:00，下午 13:00—15:00

　　（三）登记地点：河南省郑州市金水东路39号A808室。

　　（四）登记和表决时提交文件的要求：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票账户；代理人凭委托人的授权委托书（详见附件1）、股票账户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、深圳证券交易所股票账户及出席人身份证进行登记。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：张飞、汪洋

　　电  话：0371-87528527

　　传  真：0371-87528528

　　邮  箱：ddcm000719@126.com

　　地址：郑州市金水东路39号A座808公司证券法律部

　　（二）会议费用：会期预计半天，参加会议的股东食宿及交通费用自理。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月7日

　　附件1：

　　授权委托书（复印有效）

　　授权委托书

　　兹委托________（先生、女士）参加中原大地传媒股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使表决权：

　　■

　　本人（本单位）对上述提案未作明确投票指示的，代理人有权按照自己的意见投票。

　　委托人（签字）：                 受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：               受托人身份证号码：

　　委托人证券账户号码:

　　委托人持股数:

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托日期：   年  月  日

　　（本授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章）

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360719

　　2.投票简称：“中原投票”

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统投票时间为2020 年12月23日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000719       证券简称：中原传媒       公告编号：2020-040号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　八届五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.董事会会议通知时间和方式：公司八届五次董事会会议通知于2020年11月27日以书面、电子邮件、传真及微信形式发出。

　　2.会议召开的时间地点和方式：2020年12月7日，本次董事会以通讯表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　4.本次董事会会议由公司董事长郭元军先生主持。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案及事项：

　　1.审议并通过了《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的议案》

　　内容详见2020年12月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2020-038号《关于拟聘任公司2020年度会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　2.审议并通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月23日(周三)14:30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见2020年12月8日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网2020-039号《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1.董事会决议；

　　2.独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月7日