证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2020-056
亚普汽车部件股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于2020年12月2日以电子邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第五次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议议案获得通过,具体表决情况如下:
1、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-057)。
以上议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2020年12月8日
证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2020-055
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于2020年12月2日以电子邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第五次会议(以下简称本次会议)通知及会议材料。本次会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际收到9名董事的有效表决票。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下:
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-057)。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。
详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-057)。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。
详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》(公告编号:2020-057)。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
详见刊登于2020年12月8日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-058)。
以上第1、2、3项议案,需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第五次会议决议
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2020年12月8日
证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2020-057
亚普汽车部件股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》,对公司章程及其三个附件作如下修订:
一、《公司章程》修订情况
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二、公司《股东大会议事规则》修订情况
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三、公司《董事会议事规则》修订情况
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四、公司《监事会议事规则》修订情况
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以上事项还需提请公司股东大会审议。
五、备查文件目录
1、公司第四届董事会第五次会议决议;
2、公司第四届监事会第五次会议决议;
3、亚普股份公司章程(修订稿);
4、公司股东大会议事规则(修订稿);
5、公司董事会议事规则(修订稿);
6、公司监事会议事规则(修订稿)。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2020年12月8日
证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2020-058
亚普汽车部件股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2020年12月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年12月23日13 点 30分
召开地点:亚普汽车部件股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年12月23日至2020年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案具体内容详见公司于2020年11月25日及2020年12月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、 特别决议议案:3、4、5、6、7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案:3、4
应回避表决的关联股东名称:国投高科技投资有限公司、华域汽车系统股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3.凡2020年12月16日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年12月23日会议召开前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(二)现场登记时间
2020年12月22日(星期二)上午9:00-12:00,下午13:30-17:00,上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
(三)现场登记地点
江苏省扬州市扬子江南路508号亚普汽车部件股份有限公司会议室
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、会议联系方式
联系人:杨琳、王雪
地址:江苏省扬州市扬子江南路508号
电话:0514-87777181
传真:0514-87846888
邮编:225009
电子邮箱:stock@yapp.com
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2020年12月8日
附件1:授权委托书
●报备文件
公司第四届董事会第五次会议决议
附件1:授权委托书
授权委托书
亚普汽车部件股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。