本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　3、本次股东大会议案1、2对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　二、会议通知情况

　　深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、会议召开情况

　　1、召集人：公司第六届董事会；

　　2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月7日（星期一）下午14:30开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月7日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　4、股权登记日：2020年11月30日（星期一）

　　5、现场会议召开地点：

　　现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼董事会会议室；

　　网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

　　6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　四、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份662,459,938股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,456,729,285股的45.4758%。

　　2、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东11人，代表股份519,162,508股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,456,729,285股的35.6389%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东7人，代表股份143,297,430股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,456,729,285股的9.8369%。

　　4、委托独立董事投票情况

　　本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

　　5、中小投资者投票情况

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份10,267,586股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,456,729,285股的0.7048%。

　　公司第六届董事会、监事会部分成员、部分高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　五、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　议案1、《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》

　　总表决情况：

　　同意662,459,938股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,267,586股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　议案2、《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意662,459,938股，占出席会议有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,267,586股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：龙梓滔、李潇璇

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳劲嘉集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月八日