股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2020－039

　　宁波海运股份有限公司

　　关于控股子公司拟购置1艘二手散货船的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：购置1艘二手巴拿马型散货船

　　●投资金额：项目总投资不超过1.33亿元人民币

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　一、交易概述

　　为保持本公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）船队船龄、船型结构处于健康合理水平，提升船队的市场竞争力，根据公司制定的运力更新和发展计划，富兴海运拟于近期购置1艘二手巴拿马型散货船舶。为尽快开展目标船确定、船舶勘验及商务洽谈等购船工作，在符合购船基本要求、定价原则等条件下董事会同意富兴海运实施船舶购置工作。

　　上述拟购置船舶事项已经2020年12月7日召开的公司第八届董事会第四次临时会议审议通过，根据本公司《章程》的规定“在一个会计年度内项目投资的投资金额占公司最近一期经审计的净资产的20%以下，且绝对金额在60,000万元以下”的投资由董事会审批决定，超过以上权限，应当报股东大会批准。为此，上述拟购置船舶事项需经股东大会的批准，无需经过政府有关部门的批准。

　　本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、拟购置船舶项目基本情况

　　（一）项目名称：购置1艘二手灵便型散货船。

　　（二）拟购置船舶基本情况

　　1、船舶类型：巴拿马型散货船（7-8万载重吨）。

　　2、船龄：船舶建造时间为2011年及以后，符合船舶进口相关要求。

　　（三）定价原则：以资产评估机构的评估价格为基础，协商确定购置价格。

　　（四）投资金额：项目总投资不超过1.33亿元人民币。

　　（五）资金来源：所需资金富兴海运以自有资金和外部借款解决。

　　（六）主要服务对象：主要为浙江省能源集团有限公司所属电厂等提供煤炭运输服务，兼顾市场货物运输。

　　三、对上市公司的影响

　　本次拟购置船舶是按照公司船舶更新发展计划，为保证富兴海运船舶运力必要的补充，同时保持其船队船龄、船型结构处于健康合理水平，促进公司船队朝大型化、低碳化和低龄化方向发展，提升公司竞争力。

　　该轮购置后将主要投入从我国北方港口至华东、华南沿海电厂航线的电煤运输业务，收益较稳定，同时有利于进一步稳定公司在电煤运输市场的占有份额。

　　四、存在的风险分析

　　本次船舶购置事项尚需提交公司股东大会审议，船舶购置工作尚处于船舶勘验及商务洽谈中，能否购置成功存在一定的不确定性。如股东大会批准该船舶购置事项，董事会将授权公司经营班子指导督促富兴海运在符合上述购船基本要求、定价原则等条件下尽快开展船舶购置工作，并依据拟购置船舶的资产评估、安全评估等办理购船资金筹措、购置合同签署等相关事宜。后续公司将根据船舶购置进展情况及时进行披露。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议

　　证券代码：600798   证券简称：宁波海运   公告编号：2020-040

　　宁波海运股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月23日10点00分

　　召开地点：公司八楼会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月23日

　　至2020年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年12月7日召开的第八届董事会第四次临时会议和第八届监事会第三次临时会议审议通过。会议决议公告于2020年12月8日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于2020年12月21日上午9时至下午4 时，持股东帐户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在2020 年12月21日之前书面回复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受

　　托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。

　　电话委托不予受理。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系人：徐勇

　　（二）联系电话：（0574）87659140

　　（三）联系传真：（0574）87355051

　　（四）联系地址：宁波市北岸财富中心1幢  公司证券投资部

　　（五）邮编：315020

　　（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的公司第八届董事会第四次临时会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海运股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月23日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2020－037

　　宁波海运股份有限公司

　　第八届董事会第四次临时会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知于2020年12月2日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2020年12月7日以通讯方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于浙江富兴海运有限公司购置二手散货船的议案》

　　为保持公司控股子公司浙江富兴海运有限公司（以下简称“富兴海运”）船队船龄、船型结构处于健康合理水平，提升船队的市场竞争力，根据公司制定的运力更新和发展计划，富兴海运拟于近期购置1艘二手巴拿马型散货船舶。为尽快开展目标船确定、船舶勘验及商务洽谈等购船工作，在符合相关购船基本要求、定价原则等条件下董事会同意富兴海运实施购置1艘二手巴拿马型散货船工作。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于控股子公司拟购置1艘二手散货船的公告》（临2020-039）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年12月23日上午10：00召开2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年12月17日。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《宁波海运股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-040）

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议

　　股票代码：600798           股票简称：宁波海运             编号：临2020－038

　　宁波海运股份有限公司

　　第八届监事会第三次临时会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波海运股份有限公司第八届监事会第三次临时会议通知于2020年12月2日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2020年12月7日以通讯方式召开。会议在保证公司监事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真方式审议表决。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议，以通讯方式表决通过了如下议案：

　　审议通过了《关于浙江富兴海运有限公司购置二手散货船的议案》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波海运股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　●报备文件

　　宁波海运股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议